特别提示： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-049 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年9月8日（星期五）。 6、会议主持人：公司董事长、 ...

新能源业务 - 2023年上半年新能源板块营业收入为15亿元 [2] - 新能源业务已成为新的业绩支撑，呈现高增长性 [2] - 储能业务占比高于光伏业务 [2] 销售模式 - 公司以自有品牌及为大客户ODM发展 [2] - 在多个国家及地区设有分、子公司及办事处 [2] - 与大客户保持密切联系，推进市场开拓 [2] - 后续将根据市场情况加大对目标市场的开发力度 [3] 充电桩业务 - 充电桩业务占公司总业务比重较少 [3] - 公司提高了对充电桩业务的重视程度及销售力度 [3] - 待海外认证完成后，将加大充电桩产品的销售力度 [3] 储能业务 - 公司看好储能市场的发展前景 [3] - 储能业务包含户储和工商业储能，在国内、海外均有出货 [3] - 未来将继续把储能业务作为公司核心业务发展 [3] 投资者关系 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通 [3] - 严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位有东吴电新、富国基金等6位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年8月30日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书范涛、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [1] 2023年上半年业绩情况 - 营业收入28.23亿元，同比增长85.56% [1] - 归母净利润5.01亿元，同比增长129.85% [1] - 新能源业务占比超过55.84% [1] 业务相关问题解答 储能产品毛利率 - 公司控制成本水平较好，盈利稳定 [2] - 主要下游客户为大客户，产品价格波动相对缓和 [2] 储能业务展望 - 储能产品以工商业、户用储能为主，将工商业储能作为核心业务之一 [2] - 工商业储能在国内外均有出货，看好其前景 [2] 海外市场拓展 - 在多个国家及地区设有子公司、办事处打开海外市场 [2] - 与大客户保持积极、及时沟通拓展海外销售区域 [2] 接待情况说明 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-048 深圳科士达科技股份有限公司 关于控股股东提前终止减持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7 月21日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-040），公司控股股东宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁波科士达"）拟自减持计划披露之日起15个交易日后的 六个月内以集中竞价方式和/或在本公告披露之日起3个交易日后的 六个月内以大宗交易方式共计减持公司股份不超过11,739,400股（占 其持有公司股份总数的3.49%），不超过公司总股本的2%。具体内容 详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 2023年8月29日，公司收到宁波科士达的《关于提前终止减持计 划的告知函》，宁波科士达决定终止实施本次股份减持计划。有关情 况说明如下： 一、股东基本情况： 截至本公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他，参与单位有天风证券、上海东方证券资产管理有限公司等59位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年8月29日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 公司半年度业绩情况 - 2023年上半年营业收入为28.23亿元，同比增长85.56% [1] - 2023年上半年归母净利润5.01亿元，同比增长129.85% [1] 各业务板块情况 数据中心业务 - 2023年半年度实现营业收入122,967.34万元，同比增长17.38% [3] - 主要客户涵盖通讯、金融、政府以及互联网等行业 [3] - 发展多年，客户稳定、控制成本水平较好、产品技术处于行业领先水平、市占率名列前茅 [3] - 2023年半年度海外业务增长明显，整体业务增速加快 [3] 工商业储能业务 - 公司看好市场前景，将其作为未来核心业务之一 [3] - 目前产品已在国内和海外均有出货，未来将保持高增长 [3] 充电桩业务 - 2023年半年度实现营业收入5753.36万元，同比增长19.28% [3] - 目前销售以国内为主，正在加大海外渠道铺设，努力提升海外业绩 [3] 光伏逆变器业务 - 上半年同比和环比均保持高增长，国内业务增速较快 [3]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为28.23亿元，同比增长85.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比增长129.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元，同比增长2195.68%[10] - 基本每股收益为0.86元，同比增长132.43%[10] - 公司总资产为71.55亿元，较去年同期增长15.02%[10] 业务发展 - 科士达公司成立于1993年，主要业务包括数据中心关键基础设施产品和新能源光伏发电系统产品[15] - 数据中心业务在2023年上半年实现营业收入122,967.34万元，同比增长17.38%[16] - 公司2023年半年度新能源光伏及储能业务实现营业收入149,678.12万元，同比增长290.96%[18] - 公司2023年半年度新能源汽车充电桩系列产品市场竞争激烈，实现营业收入5,753.36万元，同比增长19.28%[19] 技术创新 - 公司在技术创新方面具有较强的产品竞争力、技术创新能力等核心优势[23] - 公司已获得国际国内专利授权376件，并累计参与99项国家和行业技术标准起草或修订[23] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观环境、法律、政策、战略、财务和汇率波动风险，公司将通过调整策略来应对风险[55] - 公司存在人民币汇率波动风险，将通过外汇套期保值业务或固定汇率约定来控制风险[56] 资产负债情况 - 应收账款为1,190,867,993.22元，占比16.64%，同比下降4.21%[44] - 存货为1,232,175,075.21元，占比17.22%，同比增长1.83%[44] - 预付款项为65,693,536.01元，占比0.25%，同比增长0.53%[45] - 应付票据为1,559,477,861.38元，占比21.80%，同比增长9.12%[45] - 应付职工薪酬为37,041,902.49元，占比0.52%，同比下降1.26%[45] 环境保护 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[doc id='61'][1] - 公司定期组织员工进行突发环境事件应急预案培训和演练，严格按照相关要求开展环境风险评估[doc id='68'][1] - 公司缴纳环境保护税101360.74元，严格按照排污许可证要求制定环境自行监测方案[doc id='69'][1] 股权结构 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为21,797,480股，占比3.72%，无限售条件股份为565,139,664股，占比96.28%[3] - 公司前10名普通股股东中，刘玲女士为公司实际控制人刘程宇先生的夫人[120] 财务报表 - 公司流动资产合计为5,034,497,989.92元，较上一期增加696,413,646.94元[130] - 公司非流动资产合计为2,120,360,856.42元，较上一期增加237,145,476.29元[131] - 公司负债合计为3,218,717,734.83元，较上一期增加611,190,224.70元[132]

深圳科士达科技股份有限公司 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-044 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东 大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原章程条款 | | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第 六 公司注册资本为人民币 | 条 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 58,244.5394 | 58,697.4094万元。 | | 公司成立时向各发起人发行股 | 第十八条 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行 | | 份 股；2009 年 12 月发行 | 80,000,000 | 股份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | | 股。 | ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-041 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于2023年8月18日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年8月28日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路 软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 《2023年半年度报告》全文内容详见2023年8月29日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘 要》内容详见2023年8月29日《证券时报》、《中国证券报》 ...

是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张锦慧_，作为深圳科士达科技股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担 任上 ...

深圳科士达科技股份有限公司 章程 (2023 年 8 月修订) 二○二三年八月 | 第一章 总则 ·············· | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 通知和公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限 公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007 年9月2 ...