单位：元 | 占用方 | 上市公 | 与上市 | 占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 司核算 | 期初占用资金 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金 | 占用 | 公司的 | 形成 | 金占用 | 方名称 | 的会计 | 余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 性质 | | 关联关 | 原因 | 科目 | 系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、 | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-045 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议决议 召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董事 会第八次及第九次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 9 月 14 日 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 ...

深圳科士达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，除为合并报表范围之内的下属子公司提供担保之 外，公司未进行其他担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害公司 及公司股东、特别是中小股东利益情形。 3、公司已严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规 1 定，履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。 二、关于补选公司独立董事的意见 经查阅相关材料，我们认为董事会本次补选的独立董事具备相关 法律法规和《公司章程》所规定的独立董事任职资格，具备与其行使 职权相适应的专业能力和职业素质，不属于失信被执行人，不存在 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为深圳科士达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届 董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-042 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知于2023年8月18日以微信、电子邮件等方式发出,会议于 2023年8月28日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1 栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监 事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 1、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况， ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名 张锦慧 为深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科士达科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

一、独立董事辞职情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年8月28日收到公司独立董事杨梅女士的书面辞职报告。杨梅女士因 工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控 股子公司担任任何职务。 鉴于杨梅女士离任后将导致公司董事会中独立董事比例低于三 分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨梅女士将继 续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-043 深圳科士达科技股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 书，未持有本公司股份，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《上市公司独立董 事规则》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 截至本公告披露日，杨梅女士未持有公司股份。 公司及公司董事会对杨梅女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会等其他活动 [1] - 参与单位有 UBS、华福证券、正谊资产等 6 位机构投资者 [1] - 时间为 2023 年 7 月 18 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 半年度业绩预告 - 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润 4.5 - 5.5 亿元，比上年同期增长 106.47% — 152.35% [1] 业务发展情况 - 数据中心业务增速稳定、产品市占率位列前茅 [1] - 新能源业务保持积极增长态势，发展良好 [1] 研发投入方向 - 着重进行技术改造升级，完善工商及户储设备开发应用，整合多能源类型的智能微网模块化方案 [2] 在手订单情况 - 在手订单情况良好，与大客户的订单正常履行，不断开拓新客户、创造新订单 [2] 充电桩业务规划 - 充电桩目前占公司业务比重较少，正在做海外市场的充电桩认证，完成后加大海外销售力度 [2] 越南工厂情况 - 越南工厂工程部分基本竣工，处于工程验收、调整阶段，后期根据规划进行产线布置及投产 [2]

业务布局与发展 - 新能源业务是公司重点发展的业务板块，计划通过加大研发投入、加速海外产品认证和渠道建设来激发新的业绩增长点 [3] - 公司计划在现有业务模式上，加速向"数据中心备电系统""光伏+储能""光储充"等一体化解决方案方向发展，以实现业绩突破 [3] - 充电桩业务目前主要在国内销售，占总业务比重较小，公司正在进行海外认证，未来将加大对海外市场的销售力度 [3] 订单与市场表现 - 公司订单情况良好，与大客户的订单正在正常履行阶段，同时不断有新订单需求和新客户开拓 [3] - 光伏逆变器产品国内销售占比高于海外销售占比，海外市场以自有品牌发展，公司将持续跟进市场需求，提升销售目标 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司与23位机构投资者进行了充分交流，包括Permodalan Nasional Berhad (PNB)、Credit Suisse、ARGA Investment Management等 [2] - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与机构投资者7位，包括中金电新、新华基金等 [1] - 活动时间为2023年4月26日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 公司产品业务情况 储能产品 - 出口区域包括欧洲、澳洲、东南亚，欧洲占比较高 [1] - 美国认证难点是耗时较长，预计下半年部分储能产品陆续完成北美认证 [1] 光伏逆变器 - 2022年国内销售占比高于海外销售占比，公司会跟进市场和客户需求提升销售目标 [2] 充电桩 - 目前主要在国内销售，正在进行各海外地区认证，认证完成后将加大海外销售力度提升业绩 [2] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 社会公众投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 25 日 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网——2022 年度业绩网上说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：刘程宇 董事、副总经理：陈佳 | | | 副总经理、董事会秘书：范涛 | | 员姓名 | 独立董事：徐政 | | | 财务负责人：高罕翔 | | | 1、请问贵司数据中心业务的营收，占总营收多少？ | | | 答：您好，22 年数据中心产品占营收比例 52%。 | | | 2、公司子公司时代科士达 23 年 1 季度储能业务毛利率多少？费 | | 投资者关系活动 | 比？2022 年时代科士达税率 25%，新兴产业为什么不能享受 | | | 10-15% ...