担保审议规则 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等七种情形需董事会审议后提交股东会[5] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[6] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[6] - 股东会审议为关联人担保议案，关联股东不参与表决，需出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 担保相关要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[7] - 公司可对资产负债率70%以上和以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会[7] - 公司为合营或联营企业提供担保满足条件时，可预计未来十二个月新增担保额度并提交股东会[8] 担保管理职责 - 公司财务部为对外担保发起部门，负责资信调查等多项工作[9] - 财务部负责对外担保日常管理，保证存档资料完整准确有效[17] 担保限制与合同 - 有七种情形的申请担保人或资料不充分时，公司不得为其提供担保[12] - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[14] 担保后续处理 - 经办部门关注被担保人财务及偿债能力，重大事项及时报告[17] - 被担保人未还款等情况，公司履行担保义务后启动反担保追偿程序并披露[18] - 公司发现被担保人丧失履约能力等情况应及时采取措施[18] 其他规定 - 虽不符合条件但公司认为需发展业务且风险小的主体，经董事会或股东会审议通过可为其担保[11] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[20] - 人员违反规定应承担责任，造成损失给予处罚[22] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[24]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[2] 投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 沟通方式 - 有定期报告、业绩说明会等[5][6] - 可安排现场参观、路演等沟通交流活动[7] - 通过深圳证券交易所互动易与投资者交流，董秘审核信息[7][10] 信息发布与档案管理 - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，以事实为依据[8] - 开展投资者关系活动后应及时编制活动记录表并刊载[10] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 投诉处理 - 应在60日内办结不能当场解决的投诉并告知处理结果[18] - 投资者投诉处理工作档案保存时间不得少于3年[21] 人员与制度 - 控股股东等应为董事会秘书履行工作职责提供便利[13] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司及行业等素质[13] - 建立内部协调机制和信息采集制度，证券投资部归集信息[14] - 不得在活动中透露未公开重大事件信息[14] - 可定期对相关人员开展系统性培训[15] - 证券投资部负责投资者投诉接收受理、分类处理等工作[17] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22]

董事会提名 - 公司董事会提名潘自强为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[17] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[19] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[25] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[28] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

独立董事候选人条件 - 需积极参加培训并取得深交所认可证明[8] - 会计专业提名需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[19] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22][23] - 近十二个月、三十六个月内无特定不良情形[27][31][33] - 担任境内上市公司独立董事数量不超3家[36] - 在公司连续任职不超六年[38] 其他 - 候选人钱旭声明日期为2025年7月25日[39]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 删除“监事会”有关内容，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 增加独立董事相关内容[2] - 规定公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 规定公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[7] 人员任职与管理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在三十日内确定新代表人[6] - 公司董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[8] - 董事任期为三年，可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[26] - 董事辞职生效或任期届满后2年内仍对公司和股东承担忠实义务[30] 股东权益与权力 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违规有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管等给公司造成损失的情况，有权书面请求审计委员会等提起诉讼，特殊情况可自己名义起诉[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东大会可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与股东会召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[18] 公司运营与决策 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[36] - 公司合并、分立、减少注册资本自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名麦勇为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形[2] - 被提名人符合中国证监会和深交所规定的任职资格和条件[3] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验[16] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[19] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] 禁止情形 - 被提名人在最近十二个月内不具有相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[30] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 兼任限制 - 包括本次提名公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

人员提名 - 潘自强被提名为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名时需有5年以上全职工作经验等[17] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[19][21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超3家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超6年[37] 声明时间 - 声明时间为2025年7月25日[38]

董事辞职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] 董事补选 - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董事离职手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，特定时期内每年减持股份不得超所持公司股份总数的25%[12]

董事会提名 - 公司董事会提名钱旭为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人需承诺参加培训并取得深交所认可证明[6] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[19][20] - 被提名人最近十二个月及三十六个月内无特定不良情形[24][28][30] - 被提名人非被禁入或不适合任职人员[25][26] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[33]

董事会换届 - 2025年7月25日召开会议审议换届议案，需股东大会审议[2] - 第九届董事会任期三年，自股东大会通过起算[2] - 新一届就任前，第八届董事继续履职[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，4名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事[2] - 非独立董事、独立董事经股东会累积投票制选举，职工代表董事由职代会选举[3] 候选人情况 - 提名吴捷、梁海青、陆平山为非独立董事候选人[2] - 提名潘自强、麦勇、钱旭为独立董事候选人[2] - 吴捷直接持有公司股份43,740,000股，为实际控制人之一[7] - 梁海青、陆平山、潘自强、麦勇、钱旭目前未持股[8][10][11][12][13] - 潘自强、麦勇已取得独立董事资格证书，钱旭承诺参加培训取证[3] - 麦勇、钱旭无处罚处分记录，无不得任职情形[12][13]