证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-065 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位共25家，包括东吴证券、长江证券等 [1][2] - 活动时间为2024年11月4日至8日，地点在上海、北京 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 公司业务进展 - 数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车等行业丝杆与螺母，日发机床已具备丝杆、螺母加工的数控磨削设备生产能力，部分设备已交付使用，2024年上半年市场开拓有进展，但因部分下游行业未大规模量产，设备未实现持续产能释放 [2][3] 公司优势 - 日发机床凭借技术、客户资源和供货能力优势，在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，是轴承行业国际著名全球供应商重要供应商之一 [3] 公司规划 - Airwork公司将适时处置资产，控制经营风险，公司将剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务发展 [3] 业绩应对措施 - 围绕高端装备智造战略，调整产品结构，开拓新市场，整合优势资源 [4] - 研发创新增强产品竞争优势，提升响应客户需求能力，保证产品质量和服务水平 [4] - 加大与客户合作粘性，参与客户产品设计开发并提供解决方案 [4] - 提高运营效率，降低生产成本，优化供应链以降低经营成本 [4] 业绩补偿诉讼进展 - 公司于2023年6月向杭州市中级人民法院起诉控股股东日发集团未履行业绩补偿义务，法院于2023年6月8日立案，案号为（2023）浙01民初1061号，2023年12月11日开庭审理，近期作出一审判决，被告需向原告交付5000万股股份，原告以1元回购注销，若不能足额交付则折算现金补偿（现金补偿金额=不能交付的股份数量*6.18元/股） [4]

市场扩张和并购 - 2018年12月完成发行股份购买捷航投资100%股权事项[2] 业绩相关诉讼 - Airwork公司2022年度未完成业绩承诺，日发集团未履行补偿义务[2] - 2023年12月11日案件开庭审理[2] - 判决被告十日内向公司交付5000万股，1元回购并注销[3] - 不能交付的股份按6.18元/股折算现金补偿[3] - 驳回公司其他诉讼请求[3] - 案件受理费5272890元，公司负担3715544元，日发集团负担1557346元[4] 其他 - 截至公告披露日，全资子公司涉诉金额388万元[5] - 无法判断诉讼对公司本期或后期利润的影响[6] - 公告发布时间为2024年11月4日[8]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-063 浙江日发精密机械股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回 购公司股份方案的公告》（公 ...

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2024年10月23日以邮件方式发出[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[1] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[2]

财务状况 - 营业收入为408,986,336.48元，同比下降26.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,785,135.61元，同比下降449.69%[2] - 总资产为3,881,140,607.57元，同比下降8.18%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,105,731,945.40元，同比下降12.46%[2] - 公司流动资产合计为2,029,926,295.78元，较期初减少5.0%[11] - 公司非流动资产合计为1,851,214,311.79元，较期初减少11.5%[11] - 公司总资产为3,881,140,607.57元，较期初减少8.2%[11] - 公司流动负债合计为2,610,776,583.88元，较期初减少6.9%[12] - 公司非流动负债合计为162,648,939.68元，较期初减少2.6%[12] - 公司总负债为2,773,425,523.56元，较期初减少6.4%[12] - 公司货币资金为292,686,682.98元，较期初减少11.5%[11] - 公司应收账款为265,803,000.43元，较期初减少28.1%[11] - 公司存货为1,169,963,858.90元，较期初减少4.0%[11] - 公司短期借款为459,659,349.73元，较期初减少25.0%[12] - 公司股本为800,245,171.00元[13] - 资本公积为2,348,947,898.54元[13] - 未分配利润为-2,074,972,808.28元[13] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为268,495,037.37元，同比增长14.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为268,495,037.37元，同比增长14.5%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,428,902,535.93元，同比减少7.2%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为766,000,649.15元，同比减少12.8%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为358,821,340.03元，同比减少1.6%[17] - 支付的各项税费为33,185,548.95元，同比减少59.6%[17] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-91,863,146.97元，同比减少30.5%[18] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,709,061.78元，同比减少76.0%[18] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-39,078,347.16元，同比减少95.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为279,148,573.96元，同比减少73.6%[18] 利润 - 营业收入为1,454,452,979.51元，同比增长0.61%[14] - 营业成本为1,179,207,708.97元，同比增长1.66%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-66,177,355.17元，同比减少21.00%[15] - 少数股东损益为258,826.49元，同比减少65.85%[15] - 其他综合收益的税后净额为-41,115,585.10元，同比减少-3.75%[15] - 综合收益总额为-107,034,113.78元，同比减少10.54%[16] - 基本每股收益为-0.083元，同比减少18.57%[16] 资产负债表项目 - 应收票据为101,701,077.39元，同比增长64.59%[4] - 预付款项为38,481,183.98元，同比增长139.65%[4] - 其他权益工具投资为405,613.80元，同比增长40.88%[4] - 其他非流动金融资产为24,624,778.32元，同比下降39.52%[4] - 递延收益为54,873,500.16元，同比增长56.62%[5] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[19]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-062 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 ...

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第八届监事会第十七次会议[1] - 会议通知于2024年10月23日以邮件发全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[2] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[2] 审计机构 - 监事会同意聘任天健为公司2024年度审计机构[2] - 变更事务所需提请股东大会审议[2]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-061 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于拟变更会计师事务所的公告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 3、拟变更会计师事务所的原因：天健会所具备审计的专业能力和资质，建 立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的 专业能力和资质。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健 会所为公司提供2024年度报告审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与 毕马威华振进行了事前沟通，毕马威华振对于本次 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-057 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）及其一 致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 261,210,000 股，占其合计持有公司 股份数量的比例为 99.996%，请投资者注意相关风险。 | | | | | | | | | 至申请 | 交通银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 32,50 | | | | | 2024年 | 解除质 | 股份有限 | 补充流 | | 吴捷 | 是 | 0,000 | 74.30% | 4.06% | 是 | 否 | 10月16 | 押登记 | 公司杭州 | 动资金 | | | | | | | | | 日 | 为止 | 杭大路支 | | | | | | | | | | | | 行 ...