本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施 其他风险警示的相关情形。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-017 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况说明 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕 7278 号）确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为- 675,340,894.17 元，加上年初未分配利润-2,008,795,453.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 归 属 于 上 ...

信贷授信 - 日发机床向新昌农商银行申请买方信贷授信不超3000万元[1] - 2025年买方信贷业务担保总余额不超3000万元[2] 业务要求 - 客户借款期一到三年，需支付设备30%或以上款项[5][6] 审批情况 - 董事会和监事会同意申请额度并承担担保责任[9] 其他信息 - 日发机床注册资本2亿元，累计对外担保余额0万元[4][7]

浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-014 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 11 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...

文章核心观点 公司决定召开2025年第一次临时股东大会并通知会议相关事项 [1] 召开会议基本情况 - 会议依据法律法规和《公司章程》规定召开 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00 [1][6] - 股东可选择现场或网络投票，只能选一种，以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册股东、公司董事等人员及见证律师 [2] - 现场会议地点为公司会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议涉及中小投资者利益议案，将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东亲自出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [3] - 法人股东法定代表人出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [4] - 登记可现场、传真、信函方式，不接受电话登记，信函或传真须2025年4月8日16时前送达或传真并来电确认 [4] - 联系人祁兵、陈甜甜，电话0575 - 86337958，传真0575 - 86337881，地址为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园，邮编312500 [4] 参加网络投票的操作程序 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票总数不超拥有选举票数 [5] - 若对所有提案意见相同可只对“总议案”投票，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第八届董事会第二十一次会议决议 [4]

综合授信 - 公司及下属公司拟向银行申请不超182,500万元综合授信额度[1] - 提请授权董事长在额度内审批及签署协议，期限至2025年度股东大会[1] - 授信额度可循环使用，以银行实际授信为准，需股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月11日15:00[1] - 股权登记日为2025年4月7日[2] - 会议审议向银行申请综合授信额度议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[1][14] - 网络投票代码为362520，投票简称为日发投票[12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年4月8日9:00－11:00，14:00－16:00[6] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 备查文件为第八届董事会第二十一次会议决议[9]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十九次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 会议采用通讯方式召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[2]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十一次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 审议议案 - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，7票同意[1][2] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意[2]

文章核心观点 3月24日日发精机股价下跌，换手率和成交额较高，龙虎榜数据显示机构净买入、营业部席位净卖出，还给出近半年上榜龙虎榜表现及资金流向等信息 [1][2][4] 股价表现 - 3月24日公司股价下跌6.55%，全天换手率18.46%，成交额10.18亿元，振幅17.48% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均涨1.91%，上榜后5日平均跌5.56% [4] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净买入5808.88万元，营业部席位合计净卖出6238.14万元 [2][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.22亿元，买入成交额为1.59亿元，卖出成交额为1.63亿元，合计净卖出429.26万元 [3] - 上榜的营业部中有4家机构专用席位现身，合计买入金额1.44亿元，卖出金额8622.83万元，合计净买入5808.88万元 [3] 资金流向 - 3月24日公司主力资金净流出4219.19万元，其中特大单净流出3722.89万元，大单资金净流出496.30万元 [4] - 近5日主力资金净流入1.17亿元 [4] 交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 8367.39 | 0.00 | | 买二 | 机构专用 | 3001.39 | 3384.41 | | 买三 | 机构专用 | 1822.70 | 2148.80 | | 买四 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 1441.79 | 1257.42 | | 买五 | 机构专用 | 1240.23 | 3089.62 | | 卖一 | 华安证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 3.57 | 4077.09 | | 卖二 | 机构专用 | 3001.39 | 3384.41 | | 卖三 | 机构专用 | 1240.23 | 3089.62 | | 卖四 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 21.95 | 2370.94 | | 卖五 | 机构专用 | 1822.70 | 2148.80 | [4][5]