证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-003 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。根 据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案 的公告》具体内容详见《证券时报》、《证 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-005 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元； 2、回购价格区间：不超过人民币 7.70 元/股； 3、回购数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币 10,000 万 元、回购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份的数量约为 12,987,013 股， 回购股份数量约占公司总股本的 1.62%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回 购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份数量约为 6,493,506 股，回购股份 数量约占公司总股本的 0.81%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 4、回购股份的实施期限 ...

第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-004 浙江日发精密机械股份有限公司 表决结果：通过。 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进 行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购公司股份方 案逐项表决如下： 1、回购股份的目的及用途 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、回购股份的种类 3、回购股份的方式 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有海通证券、鹏华基金等 19 家 [2][3] - 活动时间为 2024 年 2 月 21 日至 23 日，地点在北京 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司战略调整 - 基于综合因素调整经营发展战略，Airwork 公司将适时处置资产，控制整体经营风险 [3] - 基于实际经营、市场环境及战略规划，适时剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务发展，提高整体效益 [3] 产品进展情况 - 研发出数控外螺纹磨床、数控内螺纹磨床，丝杆与螺母试磨情况良好获客户认可，市场开拓有进展，已交付端面外圆磨床并签订螺纹磨床合同，但订单额小，占营收比例极小 [3][4] - 玛西姆公司 2023 年引入五轴机床关键核心技术，掌握核心零部件本地化研发、制造能力，主力机型 4/5 轴产品本地化，设备运行状况良好获客户认可 [4] 行业与公司展望 - 随着国家产业政策推出，国产机床有望实现进口替代，新兴和战略行业崛起将促进工业母机发展 [4] - 日发机床将深化细分市场战略布局，加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力和核心竞争力 [4] 诉讼进展情况 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，法院于 2023 年 12 月 11 日开庭审理，目前尚未判决 [5]

公司经营情况 - 国内子公司高端智能装备业务销售收入较上年同期有一定幅度增长[4] - 海外子公司Airwork公司及意大利MCM公司业务市场开拓未达预期Airwork公司预估减值约5.3亿元人民币（财务部初步核算结果待评估及审计确认）[4] - 意大利MCM公司2023年业绩不及预期原因包括市场开拓不佳原材料采购交付周期延长订单交付及验收延迟成本上涨产品售价未上调（2023年第四季度起逐步恢复）[5] 公司发展规划 - Airwork公司将适时处置资产控制经营风险公司将剥离薄弱业务板块优化资源聚焦高端装备智造领域发展[4] 产品相关 - 公司研发出数控外螺纹磨床、数控内螺纹磨床试磨情况良好获得客户认可市场开拓有进展但订单额小占营业收入比例极小[5] - 已向某客户交付用于丝杆螺母的端面外圆磨床与另一客户签订螺纹磨床合同[5] 诉讼相关 - 公司对日发集团业绩补偿事项诉诸法院2023年12月11日开庭审理尚未判决[5] 投资者关系活动 - 活动类别为路演活动[2] - 2024年2月1日及2日在上海开展活动[3] - 众多机构参与活动包括华泰证券、贝莱德投资管理公司等[2][3] - 公司董事会秘书祁兵先生接待并介绍公司发展历程及经营情况[4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有中信证券、上海银叶投资等 19 家 [2][3] - 活动时间为 2024 年 1 月 15 日及 16 日，地点在浙江新昌 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司战略规划 - 随着国家产业政策推出，国产机床有望进口替代，工业母机企业将进入新发展周期，公司将响应政策，聚焦主业，深化细分市场战略布局，加大研发投入，提升产品创新能力和核心竞争力 [3] 产品进展情况 数控螺纹磨床 - 基于高端轴承加工设备技术沉淀，研发出数控外螺纹磨床、数控内螺纹磨床 [4] - 用于新能源汽车、人形机器人丝杆与螺母试磨情况良好，获客户认可 [4] - 市场开拓有进展，与客户进行技术交流，丝杆螺母端面外圆磨床已交付，签订螺纹磨床合同，但订单额小，占公司整体营业收入比例极小 [4] - 将重点跟踪下游客户和最终用户技术发展路线，把相关领域产品研发作为未来发展重点方向 [4] 减速器设备 - 公司可提供减速器里面的轴承加工设备，已服务苏州绿的、宁波中大力德等众多减速器生产企业 [4] 玛西姆公司 - 引入五轴机床关键核心技术，掌握核心零部件本地化研发、制造能力，实现机床核心组件国产化 [4] - 主力机型 Clock 系列、tank 系列的 4/5 轴产品已本地化，具备为当地用户提供定制化解决方案能力，市场开拓有成效，设备运行状况良好，获客户认可 [4] 业绩补偿诉讼 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，法院于 2023 年 12 月 11 日开庭审理，目前尚未判决 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动和现场参观 [2] - 活动时间为2024年1月10日至12日 [2][3] - 活动地点在浙江新昌和上海 [2][3] - 接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] - 参与单位众多，1月10日有国投证券等4家，1月11 - 12日有国金证券等16家 [2][3] 公司业务情况 数字化智能机床领域 - 以高端数控机床为基础，提升产品数字化、智能化程度，按原则开发专用数控机床和柔性化产线，提供智能工厂整体解决方案 [3] - 面向轴承、汽车及零部件等制造业客户，产品结构完善、质量提高、新品开发推进、生产管理提升 [3] - 涵盖车床等多种机床及柔性化生产线等产品，是综合性智能制造装备提供商，具备独立设计等能力，可提供定制化解决方案 [4] 新产品试磨进展 - 数控螺纹磨床试磨用于新能源汽车、人形机器人丝杆与螺母情况良好，获客户认可 [4] - 市场开拓有进展，丝杆螺母端面外圆磨床已交付，签订螺纹磨床合同，但订单额小，占营收比例极小 [4] - 重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户技术发展路线，将相关产品研发作为未来重点方向 [4] 公司优势 - 是综合性智能制造装备提供商，具备独立设计等能力，可提供定制化解决方案 [4][5] - 产品结构完善、质量提高、新品开发推进、生产管理提升 [4][5] - 有良好客户群体及口碑，技术沉淀深厚，是高端轴承装备行业龙头企业 [5] 公司规划 - 未来几年着重聚焦高端智能装备领域，以高端装备智造为主业打造更多细分市场 [5] 业绩补偿诉讼进展 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日开庭审理，尚未判决 [5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间为2024年1月2日至1月5日 [8] - 地点在上海 [8] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [8] 参与单位 - 方正证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司等121家单位参与 [2][3][4][5][6][7] 公司情况介绍 - 董事会秘书祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [8] 投资者与公司交流内容 数控螺纹磨床情况 - 用于新能源汽车、人形机器人丝杆与螺母试磨良好，获客户认可，市场开拓有进展，与下游客户做技术交流 [8] - 丝杆螺母端面外圆磨床已交付某客户，与另一客户签订螺纹磨床合同，但订单额小，占营收比例极小 [8] - 公司将跟踪下游客户和最终用户技术发展路线，将相关产品研发作为未来重点方向 [8] 玛西姆公司经营情况 - 主力机型Clock系列、tank系列的4/5轴产品实现本地化，具备为当地用户提供定制化解决方案的能力 [9] - 今年上半年引入五轴机床关键核心技术，掌握核心零部件本地化研发、制造能力，实现机床核心组件国产化，市场开拓有成效 [9] 日发机床生产经营模式 - 定位于高端数控机床，采取以销定产为主的生产模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品开发和设计，按设计工艺要求组织生产 [9] - 采用直销为主、代销为辅的销售模式 [9] 业绩补偿诉讼进展 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，要求其履行业绩补偿义务 [9] - 法院于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决 [9] Airwork公司被扣飞机保险索赔进展 - Airwork公司已按保险协议提请索赔，降低损失 [9] - 因政治冲突全球化影响，保险公司索赔压力大，索赔受理时间和金额暂无法预估 [9]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-001 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司及其一致行动人吴捷先生合计质 押公司股份数量为 261,210,000 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.996%，请投资者注意相关风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东浙江日 发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）的通知，获悉其近日办理完成公 司股份解除质押及质押登记手续，具体情况如下： | 押登记 | 公司杭州 | | --- | --- | | 为止 | 分行 | 三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | 所持股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括德邦证券、浦银安盛基金等5家 [2] - 时间为2023年12月18日至19日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 公司经营战略 - 日发机床不断夯实高端数控机床及产线技术基础，依托现有优势提升产品精度、柔性化程度和智能化水平，保持平稳发展 [3] - 开发专用高端机床产品，开拓新业务领域，深化细分市场布局，提升服务品质，加大研发投入，走“专精特新”道路 [3] 产品进展情况 - 数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机器人丝杆与螺母试磨情况良好，获客户认可，市场开拓有进展，已交付产品并签订合同，但订单额小，占营收比例极小 [3] - 公司拥有各类数控机床及核心零部件自主开发能力，以及轻量化和模块化设计能力 [3] 业务情况 - 日发机床定位于高端数控机床，通过定制化设计等实现进口替代，今年受宏观经济影响，下游行业景气度下降，公司维护现有客户，开拓新市场，调整产品结构 [4] 诉讼及索赔进展 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日已开庭审理，尚未判决 [4] - Airwork公司已按保险协议提请被扣飞机索赔事宜，因政治冲突全球化影响，保险公司索赔压力大，索赔受理时间和金额暂无法预估 [4]