证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-077 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届监事会第十三次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 公司监事会认为：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 公司监事会认为本次对全资子公司日发机床减 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-080 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，根据 上述董事会决议，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-076 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 公司董事会认为本次对全资子公司日发机床减资系基于公司已完成国家制 造业转型升级 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到第八 届监事会非职工代表监事张程先生的书面辞职报告。根据公司与国家制造业转型 升级基金股份有限公司（以下简称"国家制造业基金"）签署的《关于浙江日发 精密机床有限公司之股东协议》约定，张程先生为公司第八届监事会非职工代表 监事，原定的任期为 2023 年 5 月 25 日至第八届监事会届满之日止。现因公司已 回购国家制造业基金持有的日发机床股份，并解除了上述协议，因此张程先生申 请辞去非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。 截至目前，张程先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对张程先 生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 张程先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-081 浙江日发精密机械股份有限公司 关于拟变更非职工代表监事的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-079 浙江日发精密机械股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次减资概述 6、经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工 业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口业务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全 资子公司减资的议案》。国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称"国 家制造业基金"）于2021年12月24日投资300,000,000元人民币入股浙江日发精密 机床有限公司（以下简称"日发机床"）后，国家制造业基金持有日发机床24.52% 的股权，日发机床注册资本由200,000,000元增至264,962,449元。公司已于2023年 9月13日向国家制造业基金支付341,293,150.68元人民币的上述股权赎回款，并 已完 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年9月25日至28日，地点在北京和线上 [2][3] - 参与单位有中泰证券、安信证券、国寿安保基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司业务情况 RFMX智能管控系统 - 公司拥有自主研发的RFMX智能管控系统，分为工艺生产管控及设备管控，已为客户提供高效服务并获良好评价，未来将开拓市场规模 [3] 机器人领域相关产品 - 日发机床公司今年重点推出新产品数控螺纹磨床，分为数控外螺纹磨床、数控内螺纹磨床，滚珠丝杠广泛应用于机器人等智能化行业，设备目前处于试磨阶段，尚未投产 [4] 轴承磨超加工设备 - 日发机床公司面向高端轴承等行业客户提供产品和服务，产品涵盖多种类型，在高端轴承磨超加工及装配生产线领域国内市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采用其相关产品 [4] 减速器方面 - 日发机床公司可提供减速器里面的轴承磨超加工设备和装配线，已服务众多减速器生产企业 [4] 诉讼进展 - 公司与控股股东日发集团之间的业绩补偿诉讼案，法院已受理，但尚未开庭 [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年9月18日至22日，地点在上海和线上 [2][3][4] - 参与单位众多，包括中泰证券、长信基金、华泰证券资管等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [4] 公司业务情况 - 日发机床面向高端轴承、汽车及零部件等行业客户提供产品和服务，产品涵盖数控车床、立加/卧加等多种类型 [4] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，国内市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前的30家企业中，25家采用其产品，占比约83.33% [4] 新产品研发 - 今年重点推出数控螺纹磨床，分为数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床，目前处于试磨阶段，尚未投产 [4][5] - 数控外螺纹磨床用于螺杆等零件外螺纹精密磨削加工，数控内螺纹磨床用于滚珠丝杠螺母相关复合精密磨削加工，滚珠丝杠广泛应用于机床等智能化行业 [4][5] 产品性能与竞争力 - 公司在高端数控机床领域不断发展，整合MCM公司后优势更明显 [5] - 拥有各类数控机床产品及核心零部件自主开发能力，还有轻量化和模块化设计能力，保障产品性能 [5] - 形成多种产品系列，凭借技术优势、客户资源和供货能力，实现业务规模与盈利双增长 [5] 未来发展展望 - 随着国家产业政策推出，国产机床有望进口替代，工业母机企业将步入新发展周期 [5] - 公司将深化细分市场战略布局，加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力和核心竞争力 [6] 产品应用领域 - 公司可提供减速器里面的轴承磨超加工设备和装配线，已服务众多减速器生产企业 [6]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-075 浙江日发精密机械股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于购买控股子公司少数股权的议案》。本次 股权交易完成后，公司持有浙江日发精密机床有限公司（以下简称"日发机床"） 100%股权。具体内容详见2023年9月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-074）。 公司已于2023年9月13日向国家制造业转型升级基金股份有限公司支付了 341,293,150.68元人民币的股权赎回款。日发机床公司近日已完成上述事项的工 商变更登记及相应的《公司章程》备案手续，并领取新的工商营业执照。具体信息 如下： 名称：浙江日发精密机床有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园3号1幢 法定代 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中泰证券、南方基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月13日至15日 [2] - 活动地点为线上 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司能力与产品情况 - 公司拥有自主开发各类数控机床产品及电主轴等核心零部件的能力，还有轻量化和模块化设计能力 [3] - 公司研发生产多种数控机床产品系列，包括立式及卧式加工中心等 [3] 新兴产品与业务情况 - 今年重点推出新产品数控螺纹磨床，分为数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床，设备处于试磨阶段尚未投产 [4] - 日发航空装备公司为大飞机项目提供了辅助工装设备，其他处于前期技术交流阶段 [4] 公司经营情况 - 今年上半年国内外宏观经济形势严峻，下游行业景气度下降，市场竞争激烈 [4] - 日发机床公司推行精益生产，革新管理，优化运营，与国内外下游行业龙头企业保持良好合作关系，实现业务规模与盈利双增长 [4][5]

国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江日发精密机械股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相 关股票买卖情况之 专项核查意见 致：浙江日发精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"日 发精机"、"公司"）的委托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。2023 年 8 月 22 日，日发精机 召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募 集配套金暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见。现根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 "《26 号准则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易的内幕信 息知情人于自查期间二级市场买卖上市公司股票情况进行了核查，并出具本专项 核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师核查了本次交易相关各方提供的知情人名 单、相关公司、合伙企业和人员出具的自查报告、说明及中国证券登记 ...