业绩总结 - 2023年全年实现营业收入26.98亿元，净利润1.72亿元[2] 新产品和新技术研发 - 推进生产过程智能化改造，实现焊接生产线自动化[5] - 煤矿综采工作面电液控制系统已实现多套销售[5] - 智能安全头盔进入工业性试验阶段，实现首单销售[5] - 开发安全培训管理系统，实行网络三级培训[10] 市场扩张和并购 - 中标首个国外EPC总承包项目，成最大单体项目合同[6] 其他新策略 - 2022年度实施员工持股计划，2023年回购部分社会公众股份[9] - 按环保标准安装设备，进行喷漆线改造[10] - 修订换版安全管理制度[10] - 2024年落实公司治理专项自查，优化治理结构和内控体系[18] - 加强与投资者沟通，提高信息披露质量[19] - 持续研发投入和人才引进，推进煤机装备智能化改造升级[20] - 深化“配件战略”，培育有竞争力配件产品提升业绩[21] - 新项目一期已投产，二期预计2024年底建成投产[21] - 加强与高校合作，提高自身科技水平[21] - 优化产业结构，促进战略和转型发展[21] - 2024年董事会以公司健康发展为目标，执行股东大会决议[22]

财报信息 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长赵华涛等[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前征集问题[2]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，通讯参加8次[5] - 2023年审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] 独立意见发表 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表同意独立意见[8] 报告与审计 - 公司编制披露多份报告，经审议通过[13] - 年审会计师对2022年度财务及内控出具无保留意见[13] 机构与方案 - 续聘永拓为2023年度审计机构，程序合规[15] - 董事、高管薪酬方案经审议，程序合规[16] - 2022年度薪酬方案依规模等制定[16] 员工持股与未来展望 - 2022年员工持股计划解锁条件达成，程序合规[17] - 独立董事2024年继续履职提建议[19]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润171,781,828.22元，母公司净利润140,689,600.24元[4] - 截至2023年底，合并报表未分配利润830,361,503.41元，母公司58,819,734.59元[4] - 2023年度可供分配利润58,819,734.59元[4] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派0.23元（含税），不送股不转增[4] - 以1,767,793,846股为基数，预计现金分红40,659,259元（含税）[5] 高管薪酬 - 董事长赵华涛2023年薪酬（税前）124.60万元[9] - 副董事长、总经理张星春68.60万元[9] - 董事、副总经理王子刚77.98万元[9] - 董事杨广兵150.80万元[9] - 监事会主席郭龙45.40万元[9] 监事会换届 - 提名郭龙、潘军伟为第六届监事会非职工代表监事候选人[11] - 第六届监事会任期三年，自2023年年度股东大会选举通过生效[11] - 换届议案2024年4月24日披露，待股东大会审议[11]

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名 罗响 为山东矿机集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-015 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则， 具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公 司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗响 ，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

资产与权益 - 2023年末公司总资产478,355.57万元，较上年增42,004.50万元，增幅9.63%[2] - 2023年末负债总额169,952.96万元，较上年增24,953.27万元，增幅17.21%[2] - 2023年末归属母公司股东权益304,411.53万元，较上年增17,558.93万元，增幅6.12%[2] 收入与成本 - 2023年营业收入269,757.25万元，较上年增29,257.41万元，增幅12.17%[8] - 2023年营业成本205,875.06万元，较上年增20,621.19万元，增幅11.13%[8] 费用与收益 - 2023年销售费用较上年增加36.46%，研发费用增加12.49%，信用减值损失增加111.17%[8][11] - 2023年资产减值损失较上年减少57.33%，资产处置收益减少51.90%[8][11] - 2023年所得税费用较上年增加2,040.98万元，增幅54.23%[8] 利润与比率 - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,178.18万元，较上年增5,643.78万元，增幅48.93%[8] - 2023年流动比率和速动比率较去年同期分别下降9.63%和8.93%，资产负债率上升2.30%[13] 周转与指标 - 应收账款周转天数比上年增加20天[17] - 总资产周转天数比上年增加10天[17] - 营业毛利率等指标比上年同期上升[17] - 每股收益等指标比同期上升[17] 综合评价 - 2023年度公司竞争力有所提升，但发展速度较去年同期放缓[17]