证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-019 特此公告。 股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离 山东矿机集团股份有限公司 票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30 2025 年 5 月 9 日 交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山东矿机集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013 号））（以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》 的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。 同时，根据 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-018 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划 第一个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计 划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 5 月 10 日届满，因本员工持股 计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持 ...

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年第一季度报 告签署了书面确认意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2025 年第一季度报告》详见《中 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入434,743,468.23元，较上年同期增长4.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,083,589.04元，较上年同期增长81.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,400,753.79元，较上年同期减少74.00%[5] - 营业外收入较去年同期增长5,037.18%，主要因收到津粤能源大额资金占用费收入[9] - 收到的税费返还较去年同期增长584.88%，主要因本期收到出口退税金额增加[9] - 营业总收入本期为434,743,468.23元，上期为415,665,316.26元[18] - 净利润本期为55,179,968.54元，上期为31,270,498.59元[19] - 基本每股收益本期为0.0298，上期为0.0164[20] - 稀释每股收益本期为0.0298，上期为0.0164[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为430,441,878.56元，上期为396,622,819.98元[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产5,205,428,812.27元，较上年度末增长2.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,176,412,433.45元，较上年度末增长1.91%[5] - 应收票据较年初减少43.56%，主要因未到期商业承兑汇票到期终止确认[8] - 筹资活动现金流入较去年同期减少79.08%，主要因去年同期向银行借款金额较大[10] - 公司期末货币资金为624,349,538.40元，期初为655,913,138.34元[15] - 期末应收账款为1,210,215,020.06元，期初为1,195,677,039.93元[15] - 期末存货为1,077,553,876.01元，期初为901,372,956.90元[16] - 期末短期借款为238,391,936.10元，期初为303,624,066.67元[16] - 期末应付票据为260,560,000.00元，期初为160,560,000.00元[16] - 期末合同负债为520,866,813.56元，期初为433,279,556.11元[16] - 期末应付职工薪酬为28,429,562.30元，期初为59,079,655.81元[16] - 流动负债合计本期为1,970,895,511.00元，上期为1,914,739,454.21元[17] - 非流动负债合计本期为5,983,650.48元，上期为6,016,995.78元[17] - 负债合计本期为1,976,879,161.48元，上期为1,920,756,449.99元[17] - 经营活动现金流入小计本期为475,976,014.40元，上期为515,784,663.47元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为451,859,897.59元，上期为500,737,311.08元[21] - 公司经营活动现金流出小计为4.83亿元，去年同期为5.29亿元；经营活动产生的现金流量净额为-693.68万元，去年同期为-1355.91万元[1] - 公司投资活动现金流入小计为6626.20万元，去年同期为3010.09万元；投资活动产生的现金流量净额为2620.37万元，去年同期为-3969.02万元[1] - 公司筹资活动现金流入小计为5000万元，去年同期为2.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-5093.58万元，去年同期为1.42亿元[1] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.10万元，去年同期为0.08万元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3159.79万元，去年同期为8897.27万元[1] - 公司期初现金及现金等价物余额为4.44亿元，去年同期为3.26亿元[1] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.12亿元，去年同期为4.15亿元[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为172,531，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵笃学持股比例20.79%，持股数量370,632,922股[12] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[2] - 报告发布时间为2025年4月29日[3]

山东矿机（002526）公告，2025年第一季度营收为4.35亿元，同比增长4.59%；净利润为5308.36万元， 同比增长81.62%。 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，刘昆出席10次董事会和1次股东大会[4][5] - 报告期内审计、提名、独立董事专门会议分别召开6、2、2次，刘昆均出席[6][7] 报告披露情况 - 编制并披露《2023年度报告》等多份报告[13] 其他事项 - 2024年刘昆现场工作15天[10] - 审议并披露与参股公司日常关联交易预计，无未披露关联交易[12] - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构，程序和披露合规[15] - 现行董高人员薪酬政策等科学合理公平[16] - 2022年第一、二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成[17]

会议情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，独立董事专门会议召开2次[5][6] 独立董事履职 - 独立董事罗响出席10次董事会会议和1次股东大会会议[4] - 2024年罗响未行使提议召开董事会等特别职权[8] - 2024年罗响现场工作时间为15天[10] 公司业务 - 2024年审议并披露与参股公司日常关联交易预计，风险可控、定价公允[12][13] 报告与审计 - 编制并披露《2023年度报告》等多份报告，财务数据准确，内控评价真实客观[14] - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构，程序和信息披露合规[15] 薪酬与持股 - 现行董事、高级管理人员薪酬政策科学合理，与绩效和业绩匹配[16] - 2023年度业绩使2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成[17] - 员工持股计划解锁事项审议和表决程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职维护公司和股东权益[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6][7] 独立董事情况 - 独立董事黄忠出席10次董事会、1次股东大会[5] - 2024年黄忠现场工作时间不少于15日[11] - 2024年黄忠参加两次培训[13] 报告披露情况 - 2024年审议并披露关联交易预计[14] - 编制并披露多份报告[16] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2023年度业绩使员工持股计划解锁条件达成[19]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券管理部负责舆情信息管理[6] - 舆情处理有快速反应等原则[9]

市值管理策略 - 公司制定市值管理制度加强管理，提升投资价值[2] - 可通过并购重组、股权激励等方式促进市值管理[11][12] 管理原则与实施 - 遵循系统性、科学性等原则，由董事会领导执行[4][7] 应对股价下跌 - 监测市值等指标设预警阈值，下跌时分析应对[20][21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过实施，解释权归董事会[24][25]