董事会会议决议核心内容 - 山东矿机集团股份有限公司第六届董事会于2025年12月12日召开2025年第六次临时会议，会议以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长赵华涛主持，会议召开合法有效 [1][2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括变更会计师事务所、部分控股子公司减资以及召开临时股东会，所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [4][6][7][11][12][13] 变更会计师事务所事项 - 公司拟将2025年度审计机构由连续服务多年的永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，并符合相关选聘管理办法的规定 [4][52][60] - 拟聘任的中审众环会计师事务所成立于1987年，截至2024年末拥有合伙人216名，注册会计师1,304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过723人 [53] - 中审众环2024年度业务收入总额为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元，2024年为244家上市公司提供审计服务，收费总额35,961.69万元 [54] - 该变更事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [5][52][64] 控股子公司减资事项 - 公司决定对三家控股子公司进行减资，以优化资源配置、股权结构及提升资金使用效率，减资总额为18,800万元 [8][43] - 具体减资安排为：对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5,000万元，对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4,300万元，对持股90%的子公司青岛德道投资有限公司减资9,500万元（全体股东同比例减资） [8][43] - 本次减资不涉及关联交易及重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议，减资不会导致公司合并报表范围变更或对当期损益产生重大影响 [9][10][48] 临时股东会召开安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日下午2:40召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][17][19][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月23日 [19][21] - 本次股东会拟审议的议案为变更会计师事务所事项，该议案已获董事会通过 [12][25][64]

公司治理与审计机构变更 - 山东矿机于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第六次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 [2] - 公司同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [2]

公司资本运作 - 公司决定对三家控股子公司进行减资 以优化资源配置及子公司股权结构 提升资金使用效率 [1] - 对全资控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5000万元 [1] - 对全资控股子公司上海谛麟实业有限公司减资4300万元 [1] - 对持股90%的控股子公司青岛德道投资有限公司减资9500万元 本次减资为全部股东同比例减资 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届2025年第六次董事会临时会议，审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为63亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，机械制造行业占比94.15%，其他业务占比5.85% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，此前为永拓所[2] - 2025年12月12日董事会通过变更议案，尚需股东会审议[2][10][11] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216名，注册会计师1304名，签过证券审计报告超723人[4] - 2024年度业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[4] - 2024年末职业风险基金12619.30万元，职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次等[6] - 47名从业人员近3年受处罚9人次等[6] - 项目质量控制复核人李建树近3年受行政监管措施1次[6] 审计意见 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[9]

子公司减资 - 对长空雁减资5000万元，减资后注册资本5000万元[2][3] - 对上海谛麟减资4300万元，减资后注册资本700万元[2][4] - 对青岛德道减资9500万元，减资后注册资本500万元[2][4] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 9月，长空雁营收从1597.73万元降至1082.26万元[6] - 2024 - 2025年1 - 9月，上海谛麟营收从0.55万元降至0[8] - 2024 - 2025年1 - 9月，青岛德道营收均为0[10] - 2024 - 2025年1 - 9月，长空雁净利润从205.40万元降至45.17万元[6] - 2024 - 2025年1 - 9月，上海谛麟净利润从 - 0.97万元增至0.10万元[8] - 2024 - 2025年1 - 9月，青岛德道净利润从34.79万元降至0.18万元[10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月29日14:40[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月23日[5] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:00[10] 会议信息 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，已获公司第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过[9] - 会议登记地点为山东省潍坊市昌乐县矿机工业园公司证券部[11] - 网络投票代码为"362526"，投票简称为"矿机投票"[19] 其他信息 - 公司联系地址为山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼，邮编262400，联系电话0536 - 6295539[13] - 授权委托有效期限自授权委托书签发之日起至2025年第三次临时股东会结束时止[23]

会议安排 - 公司第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月12日召开，9位董事全部参加[2] - 董事会同意于2025年12月29日下午2:40召开2025年第三次临时股东会[5] 审计与减资 - 公司拟将2025年度审计机构由永拓变更为中审众环，需股东会审议[3] - 对长空雁减资5000万元，对上海谛麟减资4300万元，对青岛德道减资9500万元[4]

公司资本运作 - 山东矿机宣布对三家控股子公司进行减资 以优化资源配置及子公司股权结构 提升资金使用效率 [1] - 对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5000万元人民币 [1] - 对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4300万元人民币 [1] - 对持股90%的控股子公司青岛德道投资有限公司减资9500万元人民币 且本次减资为全部股东同比例减资 [1]

公司资本结构调整 - 公司决定对三家控股子公司进行减资，合计减资金额为1.88亿元 [1] - 对全资子公司长空雁减资5000万元，对全资子公司上海谛麟减资4300万元，对持股90%的子公司青岛德道减资9500万元 [1] - 减资完成后，各子公司的股权结构保持不变 [1] 子公司经营状况 - 2025年1月至9月，长空雁实现营业收入1082.26万元，净利润45.17万元 [1] - 同期，上海谛麟营业收入为0元，净利润为0.10万元 [1] - 同期，青岛德道营业收入为0元，净利润为0.18万元 [1] 减资影响评估 - 本次减资不会影响子公司的业务正常开展 [1] - 减资不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] - 减资不会对公司的当期损益产生影响 [1]