高管减持情况 - 公司副总经理吉峰于2025年7月2日通过集中竞价交易方式减持20万股 [1] - 减持均价为3.9元/股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.01% [1] 减持后持股情况 - 吉峰减持后持有公司股份823.89万股 [1] - 减持后持股占公司总股本的0.46% [1] 减持合规性 - 此次减持符合相关法律法规及公司规章制度 [1] - 减持不影响公司控制权及治理结构 [1]

权益分派方案 - 2024年度以总股本1,782,793,836股为基数，每10股派0.1元现金，共分17,827,938.36元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.09元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日[4] - 除权除息日为2025年7月11日[4] - A股股东现金红利2025年7月11日划入账户[6] 其他信息 - 方案于2025年5月28日获股东大会通过[1] - 咨询机构为证券管理部，电话0536 - 6295539[7]

员工持股计划批准及实施情况 - 公司于2022年6月16日通过2022年第一次临时股东大会审议通过《2022年第一期员工持股计划（草案）》及相关管理办法[1] - 员工持股计划通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户持有的1,484.9996万股股票[2] - 前两个锁定期分别于2023年和2024年届满并完成解锁，权益由管理委员会根据持有人会议授权处置[2] 第三个锁定期解锁条件达成情况 - 第三个锁定期于2025年6月30日届满，解锁比例为持股总数的30%（445.4999万股，占总股本0.2499%）[3][5] - 公司层面业绩考核要求：以2021年为基数，2024年扣非净利润增长率不低于75%，实际达成164.74%（2024年扣非净利润88,540,008.08元）[4] - 所有持有人2024年度个人绩效考核结果均为"合格"，个人层面指标达成[4] 解锁后安排 - 员工持股计划管理委员会将根据授权处置解锁股份权益[5] - 后续操作需遵守中国证监会及深交所关于股票买卖的规定[5] 董事会审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认第三个解锁期公司及个人考核指标均已达成[5] - 解锁程序符合《员工持股计划管理办法》规定，未损害股东利益[5]

员工持股计划 - 2022年6月30日1484.9996万股股票过户至员工持股计划账户[2] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 2025年6月30日第三个锁定期届满[4] 业绩考核与解锁 - 2024年扣非净利润较2021年增长164.74%，达88540008.08元[5] - 本次解锁445.4999万股，占持股总数30%、总股本0.2499%[5]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第二次临时会议于7月1日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》6票同意通过[3] - 关联董事回避，6名非关联董事表决[3] 公告发布 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》于7月2日发布[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，董事会于2025年4月23日在四大证券报及巨潮资讯网发布会议通知，通知内容包含时间、地点、审议事项、股东权利等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在山东昌乐县矿机工业园召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [4] - 会议通知刊登日距召开日间隔超过20天，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东3人，代表股份384,597,346股（占总股本21.5727%），网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股（占总股本0.7219%） [5] - 合计1,196名股东参与表决，代表股份397,467,036股（占总股本22.2946%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [5][6] - 网络投票股东资格由深证证券信息有限公司验证，召集人为第六届董事会，资格合法有效 [5][6] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意率98.9141%（393,151,095股），中小股东同意率78.0476%（15,344,519股） [7] - **监事会工作报告**：同意率98.9010%（393,098,995股），中小股东同意率77.7826%（15,292,419股） [7][8] - **财务决算报告**：同意率98.9310%（393,218,095股），中小股东同意率78.3884%（15,411,519股） [9] - **利润分配预案**：同意率98.9232%（393,187,295股），中小股东同意率78.2317%（15,380,719股） [9][10] - **年度报告及摘要**：同意率98.9089%（393,130,095股），中小股东同意率77.9408%（15,323,519股） [10][11] - **续聘会计师事务所**：同意率98.8469%（392,883,695股），中小股东同意率76.6875%（15,077,119股） [11] - **高管薪酬考核**：同意率98.8019%（392,704,995股），中小股东同意率75.7786%（14,898,419股） [12][13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，出席人员资格合法有效 [3][6][13] - 所有议案均获通过，表决程序采用现场与网络投票结合方式，中小投资者单独计票，监票过程合规 [7][11][13]

股东大会信息 - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月28日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东1196人，代表股份397467036股，占公司股份总数22.2946%[6] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.9141%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.9010%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数占比98.9310%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数占比98.9232%[9] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数占比98.9089%[10] - 《续聘永拓会计师事务所为2025年度财务审计机构议案》同意股数占比98.8469%[11] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告议案》同意股数占比98.8019%[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，2025年4月23日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开，网络投票同日9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份384,597,346股，占公司股份总数21.5727％[9] - 参与网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股，占公司股份总数0.7219％[9] - 出席现场和网络投票股东共1,196人，代表股份397,467,036股，占公司股份总数22.2946%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等四个议案均通过[14][16][19][21] - 《公司2024年年度报告及摘要》等三个议案通过[24][25][26]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董秘秦德财和证代张丽丽 [1] 全球化战略 - 公司利用自身优势，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户参观考察等布局国外市场，已成功进入并推动业务发展，未来将在全产业链及更广领域寻求合作 [1] 行业前景与趋势 - 随着煤炭改革深化，煤机制造业将以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，推动现代化信息技术与行业产品结合，增强企业产品竞争力 [2] 智能散料输送装备业务 - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，完成多个项目生产制造、安装、调试，走向国际市场，客户辐射周边，提升品牌知名度和美誉度 [2] - 2024年智能散料输送装备营业收入2.91亿元，同比增长32.49% [2] 公司业务构成 - 公司是以煤机生产销售为主，智能散料输送装备、建材机械、包装印刷机械、精密机械加工等业务共同发展的多元化集团公司 [2] 智能化产品进展 - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代 [2] - 网络型电液控制器等在软硬件方面定型，传感器和便携设备无线化取得较大研发成果，相关产品完成研发 [2] - 安标工作顺利，具备智能化三大许可证及相关CCC认证，电液控阀煤安标志已取证 [2] 新盈利增长点 - 公司贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，实行智能化改造，发展机械制造服务业，延伸产业链，增强核心竞争力 [3][4] - 利用上市公司平台，寻求资本与产业有机融合实现新发展 [3][4]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在全景网举行，采用网络文字互动方式 [1] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，上市公司接待人员有董事长赵华涛、独立董事刘昆、财务总监杨昭明、董事会秘书秦德财 [1] 股价相关 - 投资者反馈股价一直不涨、低迷、一年维持在 3.8 元、未涨停等问题，公司称股价受多种因素影响，会致力于主业发展、加大研发、开拓市场、分红回报投资者 [2][3][5][10] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理，坚持做好主业提升价值 [17] 业务布局 - 公司目前没有人形机器人和外骨骼机器人，焊接机器人用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [4][15][16] - 无人机项目暂未实现销售，依托加工能力进行精密部件加工 [7][12] 研发相关 - 公司加大研发投入进行智能化、自动化改造、产品升级、新产品开发和技术储备 [14] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制等，均已进入中试阶段 [20] 财务相关 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数约 16 万人 [13] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.53%，原因是销售规模下降致采购金额和税费支付减少 [20] - 公司披露应收账款 12 亿元，会强化管理、跟进催收、计提坏账准备 [20] 战略与发展 - 公司“五化战略”包括精品化、成套化、智能化、全球化、服务化，会以此为指引加大研发、推动工艺革新 [18] - 公司将借助上市公司平台优化资本结构，通过投资、并购等整合资源，实现产业融合 [18] 其他事项 - 公司权益分派需股东大会通过后实施，关注相关公告 [11] - 暂无回购计划，向特定对象发行 A 股股票事宜有序推进，高管减持进展依规披露 [19] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于补充流动资金，提升资金实力 [21]