第一条 为了进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 山东矿机集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第一章 总 则 第六条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 ...

山东矿机公告，第三季度营收为4.57亿元，下降0.16%；净利润为1121.87万元，下降0.44%。前三季度 营收为15.04亿元，下降11.98%；净利润为1.1亿元，增长0.10%。 ...

《公司章程》修订案 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： 山东矿机集团股份有限公司 | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"。 | | | 3 | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"。 | | | | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 8 条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 4 | | 为同时辞去法定代表人。 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-046 山东矿机集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超 过 100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行 了清查、分析和评估，对 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-045 根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总 额度为不超过人民币 25,000 万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。 上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通 过之日起一年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自 公司董事会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事 项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 | 被担保方 | 担保方 | 担保方持 | | 被担保方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 一期资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | | | 华运装备 | 山东矿机 | | 100% | 47.96% | 0 | 25,000 | 8% ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-044 山东矿机集团股份有限公司 本次对《公司章程》中的相关条款进行修订所涉及的条目众多，包括但不限 于删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；调整、完善股东 会及董事会部分职权；将股东会股东提案权要求的持股比例"3%"降低至"1%"； 新增控股股东和实际控制人专节；"股东大会"的表述统一修改为"股东会"等。 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时 提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议及第六届监事会 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-047 山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-042 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第三次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室 以现场会议方式召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-041 山东矿机集团股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年第三季度 报告》签署了书面确认意见。 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 《公司 ...