关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-012 山东矿机集团股份有限公司 （三）购买额度 最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承 诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好 的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资 ...

山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），监事会对公司2024年度内部控制的 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公 司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 山东矿机集团股份有限公司 监 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-006 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-005 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润1.1344487095亿元，母公司净利润4912.637823万元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润较2023年的1.7178182822亿元下降[9] 利润分配 - 2024年度每10股派0.1元（含税），预计派现1782.793836万元，占归母净利润15.72%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红5883.219658万元[9] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

财务审计 - 审计山东矿机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为237,995.23万元[6] - 本期营业收入23.80亿元，较上期26.98亿元下降11.8%[31] - 本期净利润1.24亿元，较上期1.73亿元下降28.7%[31] - 本期归属于母公司股东的净利润1.13亿元，较上期1.72亿元下降34.8%[31] - 基本每股收益本期为0.06元，较上期0.10元下降40%[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计期末余额为50.88亿元，期初余额为47.84亿元[23] - 2024年12月31日公司负债合计期末余额为19.21亿元，期初余额为16.99亿元[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计期末余额为31.68亿元，期初余额为30.84亿元[25] - 期末资产总计47.48亿元，较期初45.51亿元增长4.33%[27] - 期末流动资产合计29.59亿元，较期初25.42亿元增长16.4%[27] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额为1.83亿元，上期为 - 1.86亿元[35] - 本期投资活动现金流量净额为5127.64万元，上期为860.26万元[35] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 1.17亿元，上期为2.45亿元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.17亿元，上期为6809.28万元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额为655,913,138.34元，期初余额为527,201,184.19元[142] - 应收账款期末账面余额为1,464,541,987.52元，坏账准备为268,864,947.59元[153] - 存货期末账面余额978344947.68元，跌价准备76971990.78元[174] - 固定资产期末余额683839876.37元，期初余额606790605.79元[184] - 在建工程期末余额为2.24亿元，期初余额为1.11亿元[188] 负债项目 - 2024年12月31日公司流动负债期末余额为19.15亿元，期初余额为16.95亿元[25] - 2024年12月31日公司非流动负债期末余额为601.70万元，期初余额为477.65万元[25] 股东权益 - 2024年合并报表综合收益总额为1.73亿元[40] - 2024年母公司报表综合收益总额为4.80亿元[41] 股本变动 - 2010年10月17日公司发行后总股本变更为2.67亿股[44] - 2012年5月22日公司完成权益分派后总股本由2.67亿股变更为5.34亿股[44] - 2018年4月10日公司发行股份后总股本由5.34亿股变更为6.168837亿股[45] 会计政策 - 应收款项账龄1年以内（含1年）计提比例为5%[85] - 存货在取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[88] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[107] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[109]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额99,914,766.71元[14] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额162,309,796.45元[14] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计额156,558,882.27元[14] - 2024年期末其他关联资金往来余额105,665,680.89元[14] 子公司往来 - 山东矿机华能装备2024年度往来累计发生额302,871.00元[14] - 山东信川机械2024年期初往来资金余额32,127,230.69元[14] - 山东信川机械2024年度往来累计发生额2,568,433.73元[14] - 山东信川机械2024年度偿还累计额28,986,464.24元[14] - 山东信川机械2024年期末往来资金余额5,709,200.18元[14] 审计情况 - 审计山东矿机2024年度财报并出具无保留意见报告[3]