员工持股计划 - 2022年6月30日1484.9996万股股票过户至员工持股计划账户[2] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 2025年6月30日第三个锁定期届满[4] 业绩考核与解锁 - 2024年扣非净利润较2021年增长164.74%，达88540008.08元[5] - 本次解锁445.4999万股，占持股总数30%、总股本0.2499%[5]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第二次临时会议于7月1日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》6票同意通过[3] - 关联董事回避，6名非关联董事表决[3] 公告发布 - 《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》于7月2日发布[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，董事会于2025年4月23日在四大证券报及巨潮资讯网发布会议通知，通知内容包含时间、地点、审议事项、股东权利等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在山东昌乐县矿机工业园召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [4] - 会议通知刊登日距召开日间隔超过20天，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东3人，代表股份384,597,346股（占总股本21.5727%），网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股（占总股本0.7219%） [5] - 合计1,196名股东参与表决，代表股份397,467,036股（占总股本22.2946%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [5][6] - 网络投票股东资格由深证证券信息有限公司验证，召集人为第六届董事会，资格合法有效 [5][6] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意率98.9141%（393,151,095股），中小股东同意率78.0476%（15,344,519股） [7] - **监事会工作报告**：同意率98.9010%（393,098,995股），中小股东同意率77.7826%（15,292,419股） [7][8] - **财务决算报告**：同意率98.9310%（393,218,095股），中小股东同意率78.3884%（15,411,519股） [9] - **利润分配预案**：同意率98.9232%（393,187,295股），中小股东同意率78.2317%（15,380,719股） [9][10] - **年度报告及摘要**：同意率98.9089%（393,130,095股），中小股东同意率77.9408%（15,323,519股） [10][11] - **续聘会计师事务所**：同意率98.8469%（392,883,695股），中小股东同意率76.6875%（15,077,119股） [11] - **高管薪酬考核**：同意率98.8019%（392,704,995股），中小股东同意率75.7786%（14,898,419股） [12][13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，出席人员资格合法有效 [3][6][13] - 所有议案均获通过，表决程序采用现场与网络投票结合方式，中小投资者单独计票，监票过程合规 [7][11][13]

股东大会信息 - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月28日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东1196人，代表股份397467036股，占公司股份总数22.2946%[6] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.9141%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.9010%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数占比98.9310%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数占比98.9232%[9] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数占比98.9089%[10] - 《续聘永拓会计师事务所为2025年度财务审计机构议案》同意股数占比98.8469%[11] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告议案》同意股数占比98.8019%[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，2025年4月23日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开，网络投票同日9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份384,597,346股，占公司股份总数21.5727％[9] - 参与网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股，占公司股份总数0.7219％[9] - 出席现场和网络投票股东共1,196人，代表股份397,467,036股，占公司股份总数22.2946%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等四个议案均通过[14][16][19][21] - 《公司2024年年度报告及摘要》等三个议案通过[24][25][26]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董秘秦德财和证代张丽丽 [1] 全球化战略 - 公司利用自身优势，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户参观考察等布局国外市场，已成功进入并推动业务发展，未来将在全产业链及更广领域寻求合作 [1] 行业前景与趋势 - 随着煤炭改革深化，煤机制造业将以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，推动现代化信息技术与行业产品结合，增强企业产品竞争力 [2] 智能散料输送装备业务 - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，完成多个项目生产制造、安装、调试，走向国际市场，客户辐射周边，提升品牌知名度和美誉度 [2] - 2024年智能散料输送装备营业收入2.91亿元，同比增长32.49% [2] 公司业务构成 - 公司是以煤机生产销售为主，智能散料输送装备、建材机械、包装印刷机械、精密机械加工等业务共同发展的多元化集团公司 [2] 智能化产品进展 - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代 [2] - 网络型电液控制器等在软硬件方面定型，传感器和便携设备无线化取得较大研发成果，相关产品完成研发 [2] - 安标工作顺利，具备智能化三大许可证及相关CCC认证，电液控阀煤安标志已取证 [2] 新盈利增长点 - 公司贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，实行智能化改造，发展机械制造服务业，延伸产业链，增强核心竞争力 [3][4] - 利用上市公司平台，寻求资本与产业有机融合实现新发展 [3][4]

投资者关注焦点 - 投资者对股价表现及业务拓展高度关注 公司回应股价受多种因素影响 致力于主业发展并通过分红回报投资者 管理层尽职尽责进行产品研发与市场开拓 [2] - 投资者建议公司凭借精密零件加工能力延伸至人形机器人 矿业机器人 人工智能AI等热门行业并加强与大公司合作 公司对该建议表示感谢 [2] - 公司目前没有人形机器人 但一直致力于自动化 智能化研发以实现机器代人 [2] 无人机与机器人业务现状 - 无人机业务暂未实现销售 目前依托加工能力进行精密部件加工 [3] - 焊接机器人目前主要用于内部生产工序替代 暂未对外销售 [3] 研发投入与方向 - 公司加大研发投入用于智能化 自动化改造 产品升级 新产品开发及技术储备 [4] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制 智能输送高端成套装备及远程运维系统的研究与应用 均已进入中试阶段 [4] 财务状况与现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加198.53% 主要因销售规模下降致材料采购金额下降 购买商品 接受劳务支付的现金下降明显 同时利润下降致所得税下降 出口业务量增加使出口业务免抵退金额增加 支付的各项税费减少 [5] - 针对应收账款减值风险 公司已调整付款方式并制定严格的客户信用评级体系 应收账款风险管控及回收制度措施 将持续强化管理并依法计提坏账准备 [5] 公司治理与资本运作 - 公司高度重视市值管理并制定《市值管理制度》 [5] - 向特定对象发行A股股票事宜在有序推进 [5] - 暂无回购计划 后期若有会履行信息披露义务 [5]

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度主营收入4.35亿元，同比增长4.59% [19] - 归母净利润5308.36万元，同比增长81.62% [19] - 扣非净利润740.08万元，同比下降74.0% [19] - 经营活动现金流量净额较去年同期大幅增加198.53% [17] - 毛利率为19.55%，负债率37.98% [19] 研发投入与技术布局 - 研发方向包括复杂难采煤层智能化开采装备、智能输送高端成套装备及远程运维系统、数字化生产工艺及装备、水介质环保液压支架经济型立柱及千斤顶防护技术研究 [17] - 主要研发项目均已进入中试阶段 [17] - 持续加大研发投入推动工艺革新和产品升级 [15] - 通过数据积累训练人工智能模型实现设备预判和智能联动 [9] 战略规划与业务发展 - 坚持"五化战略"（精品化、成套化、智能化、全球化、服务化）指引发展 [15] - 寻求通过投资、并购、合作等方式整合优质资源实现产业融合 [15] - 向特定对象发行股票事宜正在有序推进中 [16] - 本次定向增发募集资金将全部用于补充流动资金 [19] 产品与业务现状 - 焊接机器人目前主要用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [15] - 无人机项目暂未实现销售，公司依托加工能力进行精密部件加工 [8][12] - 公司暂未涉足人形机器人和外骨骼机器人领域 [5][14] - 主营业务以煤炭机械设备为主，智能散料输送装备工程及运维、印刷设备与其他业务为辅 [19] 市场表现与投资者关系 - 截至2025年5月9日股东人数约16万人 [13] - 近3个月融资净流出1267.97万元，融券净流入1564.0 [19] - 公司已制定《市值管理制度》并严格落实相关要求 [15] - 公司暂无股份回购计划 [16] 应收账款管理 - 应收账款余额12亿元，公司制定了严格的客户信用评级体系和风险管控措施 [17] - 根据产品性质、客户信用等级等情况调整付款方式 [17] - 依法依规如实计提坏账准备并及时跟进催收 [17]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在全景网举行，采用网络文字互动方式 [1] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，上市公司接待人员有董事长赵华涛、独立董事刘昆、财务总监杨昭明、董事会秘书秦德财 [1] 股价相关 - 投资者反馈股价一直不涨、低迷、一年维持在 3.8 元、未涨停等问题，公司称股价受多种因素影响，会致力于主业发展、加大研发、开拓市场、分红回报投资者 [2][3][5][10] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理，坚持做好主业提升价值 [17] 业务布局 - 公司目前没有人形机器人和外骨骼机器人，焊接机器人用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [4][15][16] - 无人机项目暂未实现销售，依托加工能力进行精密部件加工 [7][12] 研发相关 - 公司加大研发投入进行智能化、自动化改造、产品升级、新产品开发和技术储备 [14] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制等，均已进入中试阶段 [20] 财务相关 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数约 16 万人 [13] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.53%，原因是销售规模下降致采购金额和税费支付减少 [20] - 公司披露应收账款 12 亿元，会强化管理、跟进催收、计提坏账准备 [20] 战略与发展 - 公司“五化战略”包括精品化、成套化、智能化、全球化、服务化，会以此为指引加大研发、推动工艺革新 [18] - 公司将借助上市公司平台优化资本结构，通过投资、并购等整合资源，实现产业融合 [18] 其他事项 - 公司权益分派需股东大会通过后实施，关注相关公告 [11] - 暂无回购计划，向特定对象发行 A 股股票事宜有序推进，高管减持进展依规披露 [19] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于补充流动资金，提升资金实力 [21]

投资者交流活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月15日15:00-16:30 [1] - 活动将通过全景路演网站、微信公众号或APP进行 公司高管将就2024年度业绩、发展战略等投资者关心问题进行交流 [1] 子公司增资事项 - 全资子公司华能装备对控股子公司成通锻造增资 注册资本由2000万元增至6000万元 各股东按持股比例同比例增资 [2] - 华能装备认缴新增出资额3100万元 认缴时间为2030年4月18日 增资后持股比例保持77.5%不变 [2] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组 在董事长权限范围内 无需提交董事会及股东大会审议 [2] 增资对象信息 - 成通锻造已完成工商变更登记 注册资本变更为6000万元 法定代表人赵华涛 [4] - 公司经营范围包括锻件加工、煤矿机械设计制造、钢材批发零售等业务 [4] 增资目的及影响 - 增资旨在提升成通锻造资金实力和综合竞争力 支持业务拓展 符合公司长远发展战略 [4] - 增资不会改变合并报表范围 对当前财务状况和经营成果无重大影响 不损害股东利益 [4]