市场扩张和并购 - 公司全资子公司华能装备对成通锻造增资[3] - 成通锻造注册资本由2000万元增至6000万元[3] - 华能装备认缴新增出资额3100万元，认缴出资时间为2030年4月18日[3] - 华能装备仍持有成通锻造77.5%的股权[3] 其他情况 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议[3] - 成通锻造已完成工商变更登记手续[4] - 本次增资可提升成通锻造实力和公司竞争力，对当前财务和经营成果无重大影响[5]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

公司公告 - 公司于2025年4月3日收到深交所出具的《审核问询函》，要求对向特定对象发行股票事项进行说明和回复 [1] - 公司已与中介机构完成对《审核问询函》问题的逐项回复，并更新了《募集说明书》等申请文件 [1] - 公司根据2024年年报和2025年一季报更新了申请文件中的财务数据 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2] 文件披露 - 相关回复文件及更新后的申请文件已同日披露于巨潮资讯网 [1] - 公告发布日期为2025年5月9日 [4]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD. （山东省潍坊市昌乐县经济开发区大沂路北段） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年五月 山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判 ...

业绩总结 - 2024年公司收入237,995.23万元，同比下降11.77%，归属母公司所有者净利润11,344.49万元，同比下降33.96%[29] - 2025年一季度公司收入43,474.35万元，同比增长4.59%，归属母公司所有者净利润5,308.36万元，同比增长81.62%[30] - 2024年公司销售费用15,866.93万元，同比增长15.72%，2025年一季度为3,072.90万元，同比增长9.21%[33] - 2025年一季度公司扣非后净利润同比下降74.00%[34] - 2024年信用减值损失正向影响1,007.86万元，2025年一季度为 -58.64万元，同比下降1,066.50万元[35] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计煤炭机械行业2026年规模可达1570亿元[19][49] - 预计2027年我国带式输送机市场规模可达到392亿元[21] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2017年公司收购麟游互动100%股权，交易金额为52,500.00万元，形成商誉43,760.66万元，2019 - 2022年商誉已全部计提完毕[7][8] - 公司用32640.00万元超募资金收购柏树坡煤矿51.00%股权，拟作价7.70亿转让所持51%股份，较受让时增值1.30亿元[149][152] 其他新策略 - 公司将客户划分为A、B、C、D、F、S六级进行风险评估，对不同等级客户设定不同付款方式权限，严格审批回款条款[117][118][119] - 公司规定单一客户应收款超一定金额后，欠款发货需内部审批[120]

财务数据 - 公司注册资本为178,279.3836万元[6] - 2025年3月末资产合计520,542.88万元，2024年末为508,832.49万元[9] - 2025年3月末负债合计197,687.92万元，2024年末为192,075.64万元[9] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为5,308.36万元，2024年度为11,344.49万元[11] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.69%，2024年度为3.69%[11] - 2025年1 - 3月营业收入为43,474.35万元，2024年度为237,995.23万元[12] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 693.68万元，2024年度为18,293.02万元[12] - 2025年3月末流动比率为1.78倍，2024年末为1.78倍[13] - 2025年3月末资产负债率（合并口径）为37.98%，2024年末为37.75%[13] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.03元，2024年度为0.06元[13] - 近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、19.55%，呈波动下降趋势[24] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比情况[25] - 报告期各期末存货账面价值及占比情况[27] - 报告期各期间营业收入分别为240499.84万元、269757.25万元、237995.23万元和43474.35万元[28] - 报告期各期间归属于母公司股东的净利润分别为11534.40万元、17178.18万元、11344.49万元和5308.36万元[28] - 2024年度、2025年1 - 3月，扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降35.51%、74.00%[28] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20332.90万元、 - 18566.18万元、18293.02万元和 - 693.68万元[30] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益等合计为4568.28[15][16] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资金额为5873.15万元，占公司归属于母公司净资产的比例为1.85%[68] 合同情况 - 2022年新签订宏旭热电皮带机项目合同金额约2.26亿元，2024年新签订几内亚西芒杜铁矿石皮带机项目合同金额约4.55亿元[27] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超30000万元，用于补充流动资金[46] - 发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 赵华涛认购金额不超30000万元，认购数量不超162162162股，未超发行前公司总股本的30%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[45] - 本次向特定对象发行的相关决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[49] - 2024年7月25日公司第六届董事会2024年第二次临时会议通过本次发行相关议案[59] - 2024年8月15日发行人2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[60] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[61] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式[62] - 本次发行对象为公司实际控制人之子赵华涛，不超过35名[66] - 本次发行定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日[67] - 本次发行特定对象为1名，不会导致公司控制权发生变化[68] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超162,162,162股，不超发行前总股本30%[71] - 前次募集资金2018年3月到位，与本次发行间隔超18个月[71] - 本次发行股票募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金[73] - 本次发行认购对象为控股股东、实际控制人之子赵华涛[73] 风险提示 - 公司经营受国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动影响，若行业下行，主营业务或受不利影响[32] - 国内煤矿智能化建设领域竞争激烈，若公司不能开发新技术新产品，市场拓展和盈利能力将受影响[34] - 本次向特定对象发行需深交所审核通过及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[35] - 发行完成后若业务规模和净利润未相应增长，每股收益和净资产收益率等财务指标预计下降[36] - 发行将影响公司基本面，股票价格受多种因素影响具有不确定性[37] 其他 - 成通锻造重锻车间实际违规占地面积约321.7平方米[22] - 公司所属行业为煤炭装备制造业，业务符合国家产业政策[74] - 截至报告书出具日，本次发行不涉及“四重大”情形[76] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[77] - 保荐机构认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[79] - 保荐机构愿意保荐公司证券上市交易并承担相关责任[79]

山东德衡律师事务所 关于 山东矿机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二○二五年五月 4-2-1 释 义 在本补充法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/发行人/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 迈科建材 | 指 | 山东矿机迈科建材机械有限公司 | | 麟游香港 | 指 | 麟游（香港）科技有限公司 | | 华运通 | 指 | 山东华运通智能装备科技有限公司 | | 《募集说明书》 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 | | | | 票募集说明书 | | 《2025 年第一季度报告》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 | | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 永拓会所 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《发行预案》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股 | | | | 股票预案 ...

联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年五月 山东矿机向特定对象发行 A 股股票 保荐机构发行保荐书 声 明 联储证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"联储证券"）接受山 东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— 发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 与 联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。山东矿机 集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"发行人"或"公司"）会同联储 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发 行人律师"）和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 就问询函所提问题进行了逐项落实并回复，同时按照要求对《山东矿机集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | -- ...

аǃᇑ䇑ᣕ Ҽǃ䍒࣑ᣕ㺘 ˊ ᒤ ᴸ ᰕਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ࡙⏖㺘৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ 㺘 ˊ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ ࿓ࡻవોᅣিएᎺቀড႘ ۓڎᇱ࢘႞ถ࣎噘࣎ ဉૢڎॺ ⴞ ᖅ Ꭺᅶછૢသ်ᇱდIJᄔၚᅆਧij ဉૢڎॺ ≨䇱ᇑᆇ˄˅ㅜ ਧ ኡьⸯᵪ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷਾ䱴Ⲵኡьⸯᵪ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьⸯᵪā˅ਸ ᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ 䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠ 䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈ ݱޜ৽᱐Ҷኡьⸯᵪ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖ Ⲵਸᒦ৺⇽ޜਨ㓿㩕ᡀ઼᷌⧠䠁⍱䟿DŽ Ҽǃᖒᡀᇑ䇑㿱Ⲵส ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䇑ᐕDŽᇑ䇑ᣕⲴĀ⌘ Պ䇑ᐸሩਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䇑Ⲵ䍓ԫā䜘࠶䘋а↕䱀䘠ҶᡁԜ൘䘉Ӌ߶ࡉлⲴ䍓 ԫDŽ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ㙼 ...