市值管理策略 - 公司制定市值管理制度加强管理，提升投资价值[2] - 可通过并购重组、股权激励等方式促进市值管理[11][12] 管理原则与实施 - 遵循系统性、科学性等原则，由董事会领导执行[4][7] 应对股价下跌 - 监测市值等指标设预警阈值，下跌时分析应对[20][21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过实施，解释权归董事会[24][25]

业绩总结 - 2024年应收票据坏账准备计提214.67万元，占净利润1.74%[1] - 2024年应收账款坏账准备计提4221.37万元，占净利润34.16%[1] - 2024年其他应收款坏账准备计提 - 158.23万元，占净利润 - 1.28%[2] - 2024年存货跌价准备计提990.10万元，占净利润8.01%[2] - 2024年计提资产减值准备合计5267.91万元，占净利润42.63%[2] - 2024年应核销的应收账款坏账准备4797.07万元[2] 其他新策略 - 账龄1年以内（含1年）应收款项计提比例5%[6] - 账龄1 - 2年（含2年）应收款项计提比例10%[6] - 账龄2 - 3年（含3年）应收款项计提比例20%[6] - 账龄3年以上应收款项计提比例100%[6]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 山东矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人； 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人； 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人；最近 一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元；最 ...

二、备查文件 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-011 山东矿机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申 请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况 基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持， 同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发 展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司 运营资金的实际需求来合理确定。 此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。 董事会授权董事长签署相关文 ...

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2024〕24号通知的相关规 定，执行新的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-007 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 （三）变更后采用的会计政策 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在 ...

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长赵华涛等[2] - 投资者可于2025年5月13日15:00前访问指定页面征集问题[2]

业绩相关 - 2024年公司无重大收购、出售资产情形[8] - 2024年公司未提供对外担保，期末无对外担保情况[8] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议[2] 合规情况 - 2024年监事会认为公司各方面合法合规[7] - 2024年未发现内幕交易及违反内控情形[9] 未来展望 - 2025年公司将调整内部监督机构，完善制度规则[10]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入23.8亿元，净利润1.13亿元[2] 新产品和新技术研发 - 2024年在支架顶梁等关键部件智能化焊接基础上，完成大型结构件自动化焊接系统整套设备设计验证工作[4] - 2024年自主研发的中部槽自动焊接生产线通过验收[4] - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代[4] 市场扩张和并购 - 事业部组建工程设计研究院，成立北京分公司、西非子公司、巴西办事处等机构[5] - 新车间建成投产，为大规模生产打下基础[5] 其他新策略 - 2025年董事会贯彻落实公司治理专项自查工作，优化治理结构和内控体系[20] - 通过多种渠道加强与投资者联系沟通，推动信息披露质量提高[21] - 坚定“五化”战略，加大研发投入，推动工艺改革创新[21] - 深化“配件战略”，建立专业化配件生产单元[22] - 以诚信、创新等理念推动健康规范持续发展[24] - 2025年董事会以股东利益最大化为己任执行决议[24] - 注重提高发展质量效益和科技创新能力[24] - 注重产业优化升级推动绿色发展[24] - 通过多种方式解决工艺难题形成核心竞争力[23] - 大力发展智能散料输送业务推进全球化战略[23] - 积极开拓新客户研发新产品争取业绩提升[23] - 加强深化校企联合提升科技水平[23] - 持续优化产业结构促进产品转型发展[23] 其他事项 - 2024年公司董事会召开10次会议[9] - 2024年实行两期股权激励，完成2022年度第一期、第二期员工持股计划的第二次解锁[8] - 2024年完成23年度现金分红工作[8] - 本年度加强安全生产管理工作，降低安全事故率[8] - 第四次董事会会议审议通过9项议案[12] - 第六次董事会会议审议通过12项议案[13] - 2023年度股东大会审议通过12项议案[14] - 2024第二次临时股东大会审议通过11项议案[16] - 2024年审计委员会监督检查公司财务等事项，提名等委员会发挥相应作用[17] - 独立董事积极出席会议，对重大事项发表独立意见[18]

山东矿机集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...