证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-043 山东矿机集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资 助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相 关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-045 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）决定于 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四） 下午2:40。 网络投票时间：2024年8月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8 月15日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-034 山东矿机集团股份有限公司 关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其 余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条 件成就的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 1 日上午以现场和通讯表决相结合 的方式召开。 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 《山东矿机集团股 ...

山东矿机集团股份有限公司 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-035 关于 2022 年第一期员工持股计划 第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人2023年度个人绩效考核 情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《山东 矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划 第二个解锁期的业绩考核完成情况如下： （1）公司层面的业绩考核 1、公司于 2022 年 5 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-033 山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 《山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2024-027）刊登于 2024 年 5 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.23 元人民币现金（含税），共计分配现金红利 41,004,258.22 元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-032 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-031 山东矿机集团股份有限公司 根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称"华运装备"），注册资 本壹亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股 东大会审议。 二、投资标的的基本情况 近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批 服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：山东华运装备科技有限公司 统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

综上，监事会认为，本次员工持股计划预留份额分配事宜不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 1、本次员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门 规章、规范性文件的相关规定，符合公司《山东矿机集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》规 定的范围，其作为本次员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。 2、本次员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规 范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参 与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购 对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。 3、公司实施本次员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者 与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利 ...

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-027 山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 5、主持人：董事长赵华涛先生 1、召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2：30 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会 ...