本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 《山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2025-022）刊登于 2025 年 5 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税），共计分配现金红利 17,827,938.36 元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《山东矿机集团股份有限公 司关于 202 ...

关于 2022 年第一期员工持股计划 第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-024 山东矿机集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2025 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划 2024 年度公司业绩完成情况及持有人 2024 年度个人绩效考核 情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期 员工持股计划，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 司出具的《证券过户 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-024 关于 2022 年第一期员工持股计划 第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2025 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核 情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议和 第五届监事会 2022 年第二次临时会议，于 2022 年 6 月 16 日召开了 2022 第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-023 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 1 日上午以现场和通讯表决相结合 的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条 件成就的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其 余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通 过。 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 二〇二五年五月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014 www.deheng.com.cn 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 德衡证见意见(2025)第00019号 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议表决程序和 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-022 山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-014）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2：30 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 二〇二五年五月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014 www.deheng.com.cn 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2025)第00019号 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董秘秦德财和证代张丽丽 [1] 全球化战略 - 公司利用自身优势，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户参观考察等布局国外市场，已成功进入并推动业务发展，未来将在全产业链及更广领域寻求合作 [1] 行业前景与趋势 - 随着煤炭改革深化，煤机制造业将以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，推动现代化信息技术与行业产品结合，增强企业产品竞争力 [2] 智能散料输送装备业务 - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，完成多个项目生产制造、安装、调试，走向国际市场，客户辐射周边，提升品牌知名度和美誉度 [2] - 2024年智能散料输送装备营业收入2.91亿元，同比增长32.49% [2] 公司业务构成 - 公司是以煤机生产销售为主，智能散料输送装备、建材机械、包装印刷机械、精密机械加工等业务共同发展的多元化集团公司 [2] 智能化产品进展 - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代 [2] - 网络型电液控制器等在软硬件方面定型，传感器和便携设备无线化取得较大研发成果，相关产品完成研发 [2] - 安标工作顺利，具备智能化三大许可证及相关CCC认证，电液控阀煤安标志已取证 [2] 新盈利增长点 - 公司贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，实行智能化改造，发展机械制造服务业，延伸产业链，增强核心竞争力 [3][4] - 利用上市公司平台，寻求资本与产业有机融合实现新发展 [3][4]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在全景网举行，采用网络文字互动方式 [1] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，上市公司接待人员有董事长赵华涛、独立董事刘昆、财务总监杨昭明、董事会秘书秦德财 [1] 股价相关 - 投资者反馈股价一直不涨、低迷、一年维持在 3.8 元、未涨停等问题，公司称股价受多种因素影响，会致力于主业发展、加大研发、开拓市场、分红回报投资者 [2][3][5][10] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理，坚持做好主业提升价值 [17] 业务布局 - 公司目前没有人形机器人和外骨骼机器人，焊接机器人用于内部生产工序替代，暂未对外销售 [4][15][16] - 无人机项目暂未实现销售，依托加工能力进行精密部件加工 [7][12] 研发相关 - 公司加大研发投入进行智能化、自动化改造、产品升级、新产品开发和技术储备 [14] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制等，均已进入中试阶段 [20] 财务相关 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数约 16 万人 [13] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.53%，原因是销售规模下降致采购金额和税费支付减少 [20] - 公司披露应收账款 12 亿元，会强化管理、跟进催收、计提坏账准备 [20] 战略与发展 - 公司“五化战略”包括精品化、成套化、智能化、全球化、服务化，会以此为指引加大研发、推动工艺革新 [18] - 公司将借助上市公司平台优化资本结构，通过投资、并购等整合资源，实现产业融合 [18] 其他事项 - 公司权益分派需股东大会通过后实施，关注相关公告 [11] - 暂无回购计划，向特定对象发行 A 股股票事宜有序推进，高管减持进展依规披露 [19] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于补充流动资金，提升资金实力 [21]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-021 山东矿机集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监 局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信 公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周 四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 2025年5月12日 证券代码：002526 证券简称：山东 ...