会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第六届董事会2025年第三次临时会议决议召开，7月25日刊登通知[5] - 现场会议8月12日下午2:45召开，网络投票时间为8月12日[6] 股东参与情况 - 现场10人代表39,800,492股，占2.2325％[8] - 网络1,720人代表31,763,525股，占1.7817％[8] - 共1,730人代表71,564,017股，占4.0141％[8] 议案表决结果 - 《延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期》同意48,437,864股，占67.6847％通过[12][13] - 《延长授权董事会办理发行A股股票事宜有效期》同意48,101,880股，占67.2152％通过[14][15]

公司战略与业务发展 - 公司高度重视新型工业化发展趋势，专注于为矿业（煤矿）、基础设施建设等领域提供全面的解决方案 [2] - 持续投入研发并推进生产线自动化改造，实现"机器代人" [2] - 主动迎合工业物联网模式，为客户提供智能设备，实现智能检测 [2] 客户价值与行业影响 - 公司提供的智能设备助力客户提升生产安全性、降本增效 [2]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，山东矿机报收于3.98元，下跌0.75% [1] - 换手率2.29%，成交量40.62万手，成交金额1.62亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1579.57万元，占比成交额9.74% [1] - 超大单净流出1013.24万元、占成交额6.25%，大单净流出566.33万元、占成交额3.49% [1] - 中单净流出391.54万元、占成交额2.42%，小单净流入1971.11万元、占成交额12.16% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.35亿元、同比增长4.59% [1] - 归属净利润5308.36万元，同比增长81.62% [1] - 扣非净利润740.08万元，同比减少74.00% [1] - 流动比率1.780、速动比率1.234、资产负债率37.98% [1] 公司基本情况 - 山东矿机集团股份有限公司成立于1999年，位于潍坊市 [1] - 公司以从事金属制品、机械和设备修理业为主 [1] - 注册资本178279.3836万人民币，实缴资本18000万人民币 [1] - 法定代表人为赵华涛 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资25家企业，参与招投标项目1403次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息188条 [2] - 拥有行政许可24个 [2]

公司业务布局 - 公司专注于为矿业（煤矿）、基础设施建设等领域提供全面的解决方案 [1] - 公司持续投入研发并推进生产线自动化改造，实现"机器代人" [1] - 公司主动迎合工业物联网模式，为客户提供智能设备 [1] 技术发展方向 - 公司产品实现智能检测功能 [1] - 公司产品助力客户提升生产安全性 [1] - 公司产品帮助客户实现降本增效 [1] 战略定位 - 公司高度重视新型工业化发展趋势 [1] - 公司业务方向与新型工业化建设密切相关 [1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月12日下午2:45[1] - 网络投票时间为2025年8月12日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月7日[4] 会议议案 - 审议延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年8月11日9:00 - 11:00[9] - 登记地点为山东省潍坊市昌乐县矿机工业园公司证券管理部[9] 网络投票 - 代码为“362526”，简称为“矿机投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月12日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月12日9:15至15:00[18]

会议情况 - 2025年7月24日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议[1] - 2025年7月25日召开第六届董事会2025年第三次临时会议[1][2][3] - 2025年7月25日召开第六届监事会2025年第二次临时会议[1] 发行决议 - 2024年8月15日通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 拟将发行及授权有效期延长至2026年8月15日[3] - 除延长有效期外其他事项不变，尚需股东大会审议[1][3]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第二次临时会议于7月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案内容 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 同意将发行股东大会决议有效期延长12个月至2026年8月15日[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 山东矿机第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年8月15日[3][4] - 审议通过延长授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期至2026年8月15日[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

股东减持情况 - 公司副总经理吉峰先生通过集中竞价方式减持200,000股，减持均价为3.9元/股，减持比例为0.01% [1] - 减持后吉峰先生持有公司股份8,238,878股，占总股本比例从0.47%降至0.46% [1] - 其中无限售条件股份从2,109,720股减至1,909,720股，占比从0.12%降至0.11% [1] 减持计划执行情况 - 吉峰先生减持计划期限已届满，实际减持数量未超过计划减持数量 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份 [1] - 吉峰先生此前未作出与股份变动相关且未履行完毕的承诺 [1] 其他说明 - 减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》及自律监管指引要求 [1] - 减持未导致公司控制权变化，不影响公司治理结构及持续经营 [1]

减持计划 - 副总经理吉峰计划2025年3月17日起十五个交易日后三月内减持不超210万股，占总股本0.12%[1] 减持情况 - 2025年7月2日吉峰减持20万股，均价3.9元/股，比例0.01%[1] - 减持前吉峰持股8438878股占0.47%，后持股8238878股占0.46%[3] - 减持前无限售股2109720股占0.12%，后1909720股占0.11%[3] - 减持前后限售股均为6329158股占0.35%[3] 合规说明 - 减持计划实施合规，未违反承诺，未超计划数量[4] - 减持不导致公司控制权变化，不影响治理及经营[4]