山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超 过 100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 山东矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人； 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人； 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人；最近 一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元；最 ...

二、备查文件 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-011 山东矿机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申 请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况 基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持， 同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发 展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司 运营资金的实际需求来合理确定。 此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。 董事会授权董事长签署相关文 ...

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2024〕24号通知的相关规 定，执行新的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-007 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 （三）变更后采用的会计政策 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年度 经营及未来发展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵华涛先生，独立董事刘昆 先生，财务总监杨昭明先生，董事会秘书秦德财先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相 关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断 完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提升公司 运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2024 年的工作汇报 如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司紧紧围绕既定的目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取， 在全体职工的共同努力下，公司取得了较好的业绩，保证了公司健康稳定发展。 2024 年，公司全年实现营业收入 23.8 亿元；实现归属于母公司所有者的 净利润 1.13 亿元。 二、2024 年董事会工作情况 2024 年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以"五化战略" 为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，紧抓机遇，深化内部管理体系 改革，实时调整运营策略，不断探索产业转型升级、技术创新，持续推动各项 工 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的 要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、财 务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方 面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： 1、第五届监事会 2024 年第一次临时会议 2024 年 3 月 11 日召开的第五届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 《关于 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-010 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，聘 期一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人； 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人；最近一 年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元；最近一年（2024 年度） 审计业务收入（经审计 ...