章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 原“股东大会”修改为“股东会”，相关“监事会”修改为“审计委员会”或删除，“监事”也删除[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司增加资本方式表述更改，收购股份情形新增[3][4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[7] - 股东应依认购缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[8] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[9] 交易决策 - 交易标的营收占比超50%且超5000万元，应提交股东大会审议[12] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露并经股东大会特别决议[12] - 对外投资超净资产30%，提交股东大会审议，未达由董事会审议[13] - 为关联人提供担保需经特定程序，为控股股东等担保关联人应提供反担保[13] 会议相关 - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[15] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案和临时提案[15] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[15] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知[16] - 变更股东会地点需会前至少2个工作日公告[15] - 会议记录保存不少于10年[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[26] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数1/2[20] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事仍履职[21] - 董事辞职或任期届满后6个月内仍有忠实义务[22] - 股东会解任董事生效时间及赔偿规定[22] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[48][23] - 公司60日内完成独立董事补选[49][24] - 特定自然人不得担任独立董事[50][24] - 独立董事自查并由董事会评估独立性[25] - 董事会审议关联交易需独立董事专门会议事先认可[51][25] 其他 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[33] - 公司减资通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[33][34] - 减资后公积金累计额达50%前不得分配利润[34] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组可申请破产清算[35][36] - 修订后的《公司章程》需经股东大会通过并办理工商变更[36]

担保信息 - 拟为华运装备提供不超25000万元担保额度用于销售合同履约，有效期一年[2] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8%[3] 子公司情况 - 持有华运装备100%股权，资产负债率47.96%[3] - 截至2025年9月30日，总资产5206.69万元等[7] 其他 - 截至公告披露日未签具体担保协议，实际担保余额为0元[8][10]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[1][3] - 股东会股东提案权持股比例从3%降至1%[3] 流程安排 - 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理工商登记等事宜[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:40[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15至15:00 [18] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月7日[4] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00 [8] - 登记地点为山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部[9] 议案相关 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》含8个子议案，需逐项表决[5] 其他 - 网络投票代码为“362526”，投票简称为“矿机投票”[16] - 会议联系人地址、邮编、电话、传真、联系人信息[10]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第三次临时会议于10月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 以3票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] 后续安排 - 取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于10月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] - 审议通过修订并制定部分公司治理制度议案，3.01 - 3.08项提交2025年第二次临时股东大会[5][8] - 审议通过为全资子公司提供25000万元担保，有效期一年的议案[8] 后续安排 - 同意于2025年11月13日下午2:40召开2025年第二次临时股东大会[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4.5745亿元，同比微降0.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.0381亿元，同比下降11.98%[5] - 公司营业总收入为15.04亿元人民币，较上期的17.08亿元下降11.9%[20] - 公司净利润为1.16亿元人民币，较上期的1.14亿元增长1.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.10亿元人民币，较上期的1.10亿元基本持平[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3536.94万元，同比下降62.18%[5] - 基本每股收益与稀释每股收益均为0.0615元[22] - 综合收益总额为1.163亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.097亿元，归属于少数股东的部分为665万元[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本为11.80亿元人民币，占营业收入的78.5%[20] - 年初至报告期末信用减值损失为-2287.80万元，同比下降635.78%，主要因计提应收款项坏账准备增加[11] - 公司信用减值损失为-2288万元人民币，而上期为收益427万元[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8318.86万元，同比下降43.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.13%，为8319万元，主要因支付的各项税费同比增加较多所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8319万元，较上年同期的1.463亿元下降43.2%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.127亿元，同比减少5.2%[22] - 支付的各项税费同比大幅增加101.57%，达到1.714亿元，主要因收到大额资金占用费、理财收益增加及发货增加导致增值税增加[12] - 支付的各项税费为1.714亿元，同比大幅增长101.6%[22] - 取得投资收益收到的现金同比增长33.82%，达到3203万元，主要因理财收益增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为9305万元，同比变化-249.90%，主要因理财产品到期赎回金额较大[12][13] - 投资活动产生的现金流量净额为9305万元，上年同期为净流出6207万元[23] - 投资活动现金流入中，收到其他与投资活动有关的现金为3.261亿元，同比大幅增长283.6%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降33.21%，为1.053亿元，主要因购建厂房、设备投入减少[12] - 取得借款收到的现金同比下降59.40%，为1.08亿元，主要因银行借款金额减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.826亿元，同比变化633.83%，主要因借款减少且存承兑保证金金额较大[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.826亿元，主要因偿还债务及支付其他款项[23] - 取得借款收到的现金为1.08亿元，同比减少59.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.376亿元，较期初减少1.4%[23] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末存货为11.9881亿元，较年初增长33.00%，主要因发出商品增多[9] - 报告期末合同负债为6.2771亿元，较年初增长44.87%，主要因未达收入确认条件的发货增加[9] - 公司合同负债为6.28亿元人民币，较上期的4.33亿元增长44.9%[18] - 报告期末总资产为53.3409亿元，较上年度末增长4.83%[5] - 公司资产总计为53.34亿元人民币，较上期的50.88亿元增长4.8%[18][19] - 公司固定资产为8.27亿元人民币，较上期的6.84亿元增长20.9%[18] - 公司在建工程为1.15亿元人民币，较上期的2.24亿元下降48.7%[18] - 公司未分配利润为9.92亿元人民币，较上期的9.03亿元增长9.9%[19] - 期末货币资金为6.307亿元，较期初6.559亿元有所下降[17] 其他财务数据：收益与损失 - 年初至报告期末投资收益为5631.99万元，同比增长40.86%，主要因赎回部分理财产品收益较多[11] - 年初至报告期末营业外收入为6312.04万元，同比激增2916.47%，主要因收到大额资金占用费[11] 其他重要内容：股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为133,009户[15] - 控股股东赵笃学持股比例为20.79%，持股数量为370,632,922股[15]

股价与交易数据 - 10月23日公司股价上涨0.26%，成交额为1.33亿元 [1] - 当日融资买入1227.36万元，融资偿还1413.90万元，融资净卖出186.55万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计2.98亿元，其中融资余额2.98亿元，占流通市值的4.37%，低于近一年30%分位水平 [1] - 融券余量为500股，融券余额为1915元，超过近一年80%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为13万户，与上期持平，人均流通股为13623股 [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股343.01万股 [3] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入10.46亿元，同比减少10.30% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润9846.04万元，同比增长10.11% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金红利2.06亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利5883.22万元 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1999年12月3日，于2010年12月17日上市 [1] - 主营业务涉及机械设备制造、煤炭销售、采煤服务和网络游戏服务 [1] - 主营业务收入构成为：煤炭机械设备66.24%，智能散料输送装备17.09%，印刷设备10.35%，其他5.85%，建材机械设备0.47% [1]

公司发展规划与信息披露 - 公司表示如有新的发展规划将依规及时进行信息披露 [1] 公司产品应用 - 公司生产的减速器应用于刮板机、皮带机等煤机产品 [1]

员工持股计划解锁情况 - 公司2022年第二期员工持股计划第三个锁定期于2025年10月17日届满 [8] - 董事会审议通过解锁议案，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决 [3] - 本次解锁的股份数量为154.5万股，占公司总股本的0.0867% [12] 业绩考核指标达成情况 - 公司层面业绩考核指标为2024年扣除非经常性损益的净利润较2021年增长，实际完成88,540,008.08元，同比增长164.74% [11] - 所有持有人个人2024年度的绩效考核结果均为"合格"，个人层面绩效考核指标达成 [11] - 董事会及薪酬与考核委员会认为第三个解锁期的解锁条件已全部成就 [12][13] 员工持股计划历史与安排 - 该员工持股计划于2022年9月获股东大会批准，存续期为48个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30% [8][10] - 计划所涉515万股公司股票于2022年10月18日完成非交易过户至员工持股计划证券账户 [9] - 前两个锁定期已分别于2023年10月17日和2024年10月17日届满并完成解锁 [9]