融资交易情况 - 8月18日融资买入额0.27亿元 位列两市第2105位 [1] - 当日融资偿还额0.27亿元 实现净买入16.08万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.24亿元(14日)/0.14亿元(15日)/0.27亿元(18日) [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 [1] - 当日融券净卖出0.00万股 [1]

股东结构 - 截至8月8日公司股东人数约为14万户 [2]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘 山东矿机股价报3 98元 较前一交易日下跌0 75% [1] - 当日成交额1 73亿元 振幅1 75% 盘中最高触及4 03元 最低下探至3 96元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为矿山机械设备的研发 生产和销售 产品涵盖采掘 提升 运输 支护等矿山机械装备 [1] - 所属行业为专用设备制造业 具有低空经济 新型工业化等概念属性 [1] 公司公告 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及授权延期相关议案 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出2696 54万元 [1] - 近五个交易日累计净流出5725 30万元 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年7月26日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布股东大会通知 [1] - 现场会议及网络投票于2025年8月12日举行 其中交易所系统投票时间为当日交易时段 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 出席会议股东总数1,730人 代表股份95,951,977股 其中现场股东2人代表股份39,800,492股（占比2.2325%） 网络投票股东1,728人代表股份56,151,485股 [1] 议案表决结果 - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》获得通过 同意票48,437,864股（占比67.6493%） 反对票22,080,710股（占比30.8258%） 弃权票433,403股（占比0.6056%） [2] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意33,025,332股（占比58.8147%） 反对22,692,750股（占比40.4134%） 弃权433,403股 [2] - 《关于延长授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》获得通过 同意票48,101,880股（占比67.1707%） 反对票22,276,528股（占比31.1071%） 弃权票573,587股（占比0.8015%） [3] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意32,689,348股（占比58.2164%） 反对22,888,550股（占比40.7621%） 弃权573,587股 [3] 法律合规性 - 山东德衡（济南）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议人员资格及召集人资格被认定为合法有效 会议表决程序及表决结果符合相关法律法规要求 [4]

股东大会基本情况 - 山东矿机集团股份有限公司于2025年8月12日下午2:45在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会由公司第六届董事会召集 会议通知于2025年7月25日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 刊登日期距召开日期超过15日 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3][4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及代理人共10人 参与网络投票股东1,720人 合计1,730人 [4] - 出席会议股东代表股份71,564,017股 占公司股份总数的4.0141% 其中现场会议代表股份未单独披露 网络投票代表股份31,763,525股 占公司股份总数的1.7817% [4] - 公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 总经理及其他高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 议案一《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》获得通过 同意票48,437,864股 占出席会议表决权股份总数的67.6901% 反对票22,692,750股 占比31.7043% 弃权票433,403股 占比0.6056% [5][6] - 议案二《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》获得通过 同意票48,101,880股 占出席会议表决权股份总数的67.2208% 反对票22,888,550股 占比31.9777% 弃权票573,587股 占比0.8015% [6][7] - 中小投资者对议案一表决情况：同意33,025,332股 占比58.8147% 反对22,692,750股 占比40.4134% 弃权433,403股 占比0.7718% 对议案二表决情况：同意32,689,348股 占比58.2164% 反对22,888,550股 占比40.7621% 弃权573,587股 占比1.0215% [6][7] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [4][5][8]

公司融资安排 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 [2] - 股东大会同意延长授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期 [2]

股东大会信息 - 2025年7月26日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 8月12日下午2:45现场会议于山东矿机办公楼召开[4] - 8月12日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东1,730人，代表股份71,564,017股，占比4.0141%[6] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》，同意48,437,864股，中小投资者同意33,025,332股[7] - 《延长授权董事会办理发行A股股票事宜有效期议案》，同意48,101,880股，中小投资者同意32,689,348股[9] 决议情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[10] - 本次股东大会决议及律师法律意见书为备查文件[11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第六届董事会2025年第三次临时会议决议召开，7月25日刊登通知[5] - 现场会议8月12日下午2:45召开，网络投票时间为8月12日[6] 股东参与情况 - 现场10人代表39,800,492股，占2.2325％[8] - 网络1,720人代表31,763,525股，占1.7817％[8] - 共1,730人代表71,564,017股，占4.0141％[8] 议案表决结果 - 《延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期》同意48,437,864股，占67.6847％通过[12][13] - 《延长授权董事会办理发行A股股票事宜有效期》同意48,101,880股，占67.2152％通过[14][15]

公司战略与业务发展 - 公司高度重视新型工业化发展趋势，专注于为矿业（煤矿）、基础设施建设等领域提供全面的解决方案 [2] - 持续投入研发并推进生产线自动化改造，实现"机器代人" [2] - 主动迎合工业物联网模式，为客户提供智能设备，实现智能检测 [2] 客户价值与行业影响 - 公司提供的智能设备助力客户提升生产安全性、降本增效 [2]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，山东矿机报收于3.98元，下跌0.75% [1] - 换手率2.29%，成交量40.62万手，成交金额1.62亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1579.57万元，占比成交额9.74% [1] - 超大单净流出1013.24万元、占成交额6.25%，大单净流出566.33万元、占成交额3.49% [1] - 中单净流出391.54万元、占成交额2.42%，小单净流入1971.11万元、占成交额12.16% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.35亿元、同比增长4.59% [1] - 归属净利润5308.36万元，同比增长81.62% [1] - 扣非净利润740.08万元，同比减少74.00% [1] - 流动比率1.780、速动比率1.234、资产负债率37.98% [1] 公司基本情况 - 山东矿机集团股份有限公司成立于1999年，位于潍坊市 [1] - 公司以从事金属制品、机械和设备修理业为主 [1] - 注册资本178279.3836万人民币，实缴资本18000万人民币 [1] - 法定代表人为赵华涛 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资25家企业，参与招投标项目1403次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息188条 [2] - 拥有行政许可24个 [2]