证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...

总经理设置 - 公司依法设1名总经理，负责日常生产经营和管理工作，对董事会负责[2] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[4] - 总经理任期3年，任期届满连聘可连任[4] 总经理权限 - 可决定单笔10万元以下及年度累计500万元以下固定资产、设备购置项目[7] - 可决定单项5万元以下及年度累计100万元以下建筑等固定设施修缮改造项目[7] - 可决定单项10万元以下，年度累计100万元以下闲置设备等闲置资产处置方案[7] 总经理办公会议 - 原则上每周召开一次，议题含公司经营管理、财务预算等多方面方案[14][15] - 各部门和人员需提前三天申报议题，重要议题材料提前三天送阅[14] - 会议决定以纪要或决议形式作出，由总经理班子实施[16] 总经理汇报与考核 - 年度董事会前向董事会、监事会书面汇报上年度经营管理情况[18] - 内外部环境重大变化时应立即向董事会报告[18] - 工作报告内容包括定期报告、年度计划实施情况等[19] - 年度考核方案由薪酬与考核委员会确定并考核[21] 其他规定 - 董事会、监事会可随时向总经理质询公司经营管理情况[23] - 总经理违规造成损失应承担赔偿及法律责任[21] - 细则生效、修改需经董事会审议，由董事会负责解释[23]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议4月1日召开，101人全出席[1] - 出席代表份额1587.20万份，占首次受让100%，总份额82.67%[1] 管理委员会相关 - 同意设立管理委员会，委员3名，设主任1人[2] - 选举禚金昌等3人为委员，任期与持股计划存续期一致[2] - 禚金昌当选主任委员，任期与持股计划存续期一致[3] 授权与表决 - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[3][4] - 设立、选举委员、授权办理事宜议案表决均全票通过[2][3][5]

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00002号 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行现场见证并出具本法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月13日刊登[3] - 现场会议3月28日下午2:45召开[4] - 网络投票时间为3月28日[4][5] 股东情况 - 出席股东大会股东12人，代表股份392,767,718股，占总股本22.0310%[6] 议案表决 - 三项员工持股相关议案表决同意股数均为392,728,170股，占比99.9899%，均通过[7][8]

员工持股计划人员与份额 - 参加员工持股计划总人数不超过101人（不含预留份额），董监高9人[9][22] - 董监高拟持有份额345.60万份，占比18.00%，对应股份270.000万股[23] - 核心骨干不超过92人，拟持有份额1241.60万份，占比64.67%，对应股份969.999万股[23] - 首次授予份额对应股份1,239.999万股，预留份额对应股份260.000万股[23] 员工持股计划股份与价格 - 员工持股计划合计不超1499.999万股，约占公司股本总额0.84%[10][32] - 公司于2023年11月24日至2024年1月18日累计回购股份14,999,990股，占总股本0.8414%，成交总金额39,964,523元[27][28] - 员工持股计划受让价格（含预留）为1.28元/股[11][30] 员工持股计划时间安排 - 存续期为60个月，存续期届满前经相关同意可延长[11][33] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例40%、30%、30%，解锁时点分别为过户后12、24、36个月[11][35] - 2024年3月底拟首次受让1239.999万股标的股票授予员工[73] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收增长率不低于15%（以2022年为基数）[37] - 2025年营收增长率不低于20%（以2022年为基数）或2024 - 2025年累计营收增长率不低于35%（以2022年为基数）[38] - 2026年营收增长率不低于25%（以2022年为基数）或2024 - 2026年累计营收增长率不低于60%（以2022年为基数）[38] 公司业务与风险 - 公司主要从事煤炭装备制造业务，产品涵盖多种煤机及提供配套服务[40] - 煤炭企业整合使独立煤机企业市场份额减少、竞争加剧，公司业绩有不确定性[40] 员工持股计划管理 - 设立后由公司自行管理，成立员工持股计划管理委员会[12] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[64] 员工持股计划其他规定 - 员工因计划实施需缴纳的相关税费由个人自行承担[12] - 计划在公司年报、半年报公告前三十日等期间不得买卖公司股票[42] - 融资时由管理委员会商议是否参与并提交持有人会议审议[43] - 存续期届满或拟提前终止，管委会30个工作日内完成清算并分配[47][72] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议[50] - 特定情形下管理委员会有权取消持有人资格并收回权益[53] - 股东大会审核批准，董事会拟定和修改草案[56] - 持有人会议表决需出席持有人所持超50%（不含50%）份额同意，约定需2/3以上份额同意的除外[62] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议，临时提案须提前3日提交[62] - 管理委员会成员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[64] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[66] - 持有人会议召开，管理委员会应提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[61] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知，紧急情况可随时通知[65] - 主任接到委员提议召开临时会议后，应在5日内召集和主持会议[65] - 首次持有人会议由公司指定人员召集和主持，其后由管理委员会负责[58] - 涉及的相关股东在股东大会审议草案时应回避表决，经出席非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[75] - 董事会审议相关事项时，拟参加的董事及关联董事应回避，审议通过后两个交易日内披露信息[75] - 公司应在完成标的股票过户至计划名下2个交易日内，披露获得股票的时间、数量、比例等情况[77] - 持有人中董事（不含独立董事）、监事、高管合计持有的份额占比未超30%，且不担任管理委员会职务[79] - 计划在股东大会审议与持有人交易相关提案时应回避表决[80]

、 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 1 | 一、本次员工持股计划的主体资格 7 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 8 | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 11 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 13 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 14 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 15 | | 八、结论性意见 15 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 4 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东矿机 集团 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《山东矿 机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划草案"）。 公司 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 风险提示 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的山东矿机A股普通股股 票。本员工持股计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的股份将通过非 交易过户等法律法规允许的方式转让给本员工持股计划，本次员工持股计划合计 不超过1,499.999万股，约占当前公司股本总额178,279.38万股的0.84%。 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划 拟设置预留股份260万股，占本员工持股计划总股数的17.33%； ...