江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 28 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实行"退市风险警示"特别处理，股 票简称由"海源复材"变更为"*ST 海源"，证券代码仍为"002529"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净 利润、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上 述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项 的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-026 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2025 年度的审计机构。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民 （6）人员情况：截至 2024 年末合伙人数量 61 人、注册会计师人数 275 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张学记为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[15]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-025 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2025 年度至 2026 年上半年 为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象子公司 海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债率超 过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 | | | 担保 | 被担保 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 方持 | 方最近 | 前担保 | 增担保 | 上市公司最 | 关联 | 二、担保额度预计情况表 | | | 股比 | 一期资 | 余额 | 额度 | 近一期净资 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 产负债 | （万 | （万 | ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备、核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 且为了更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司及下属子公司于 2024 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产进行 了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、 固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产的可变现性进行了充分的分析和评 估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对部分无法收回的应收 账款及确已形成损失的无形资产、在建工程予以核销。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-027 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会 ...

关联交易金额 - 子公司2025年度预计与关联人日常关联交易不超63000万元[2] - 子公司2024年度与高欣供应链日常关联交易2932.17万元[2] - 子公司预计2025年向关联人采购原材料合同签订或预计13000万元，已发生11254.99万元，上年2932.17万元[5] - 子公司预计2025年向关联人销售产品、商品合同签订或预计50000万元，已发生8827.86万元，上年0元[5] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日高欣供应链资产14957.85万元，负债9962.71万元，净资产4995.14万元[9] - 2024年度高欣供应链主营业务收入2816.03万元，净利润 -4.07万元；2025年1 - 3月主营业务收入2810.08万元，净利润32.49万元[10] - 截至2024年12月31日高投供应链资产64970.26万元，负债63413.43万元，净资产1556.82万元[11] - 2024年度高投供应链主营业务收入8216.25万元，净利润 -392.38万元；2025年1 - 3月主营业务收入4165.03万元，净利润 -56.43万元[11] - 截至2025年3月31日，滁州紫光资产19253.81万元，负债17159.40万元，净资产2094.40万元[13] - 2025年1 - 3月，滁州紫光主营业务收入1696.78万元，净利润 - 100.46万元[13] - 截至2025年3月31日，公司资产99287.89万元，负债31112.49万元，净资产68175.40万元[17] - 2025年1 - 3月，公司主营业务收入4186.48万元，净利润 - 650.16万元[17] 其他信息 - 2025年4月24日董事会和监事会分别以7票赞成、0票反对、0票弃权和3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[2] - 子公司与关联人关联交易为采购原材料及销售光伏组件产品[15] - 关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理原则协商价格[15] - 关联交易为满足日常经营业务发展需要，不会对公司产生重大不利影响[16] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议[18] - 滁州紫光注册资本为2000万元[12] - 深圳紫光注册资本为12394.7426万元[12]

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会 2024 年度的工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会第二次会议 2024 年 1 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 2、第六届监事会第三次会议 2024 年 3 月 18 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，审议通 过了如下议案：《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。 3、第六届监事会第四次会议 2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届监事会第四次会议， 审议通过了如下议案：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议 案》《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》《关于 2024 年度至 2025 年上 半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》《关于 2024 年 度至 2025 年上 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东处任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-031 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...