江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立董事制 度》等相关规定，作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对第五届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的情形以及 被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将第六届董事会候选人名单提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于确定第六届独立董事薪酬方案的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届独立董事薪酬方案结合了公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪 ...

第一章 总则 江西海源复合材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强和规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据 国家有关法律法规及《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循必要互利、可控的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司不得以自身资产为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业或公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人债务提供担保。控股股 东及其关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 对外担保必须要求被担保方提供反担保措施，且反担保的提供方应具 备实际承担能力。 第二章 对外担保决策程序及职责 第六条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在公司章程授 权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的对外担保 事项。 第七条 公司董事会 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 （五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或 者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意， ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机 构的重大信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露 所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公司章程》、《信息披 露管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当可能发生、将要发生或正在发生可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和机构，应及时将有关信息通过董事长、董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。董事会秘书应及时向 公司董事长汇报有关情况。董事长在接到报告后，认为需要进行信息披露的，应 当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织信息披露工作。 公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作 ...

募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，结合《公司章程》, 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度 所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划， ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶志镇 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-055 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-045 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 97.689.199.51 | ...

近日，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司新余赛维电源科技有限公司的通知，新余赛维电源科技有限公司的名称变 更为新余海源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"），并完成了相关工商 变更登记手续，取得了新余市高新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次 除上述名称变更外，新余电源其他工商登记信息没有变化。以下是新余电源的具 体信息： 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-044 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：新余海源电源科技有限公司 2、统一社会信用代码：91360504MA3991L57A 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：甘胜泉 5、注册资本：壹亿元整 6、成立日期：2020 年 7 月 1 日 8、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售， 货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 备查文件 7、 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-043 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次项目投资金额及建设周期等是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技 术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估，未来存在因行业形势、公司 经营策略、市场行情、产品技术迭代等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金 额及周期发生变化的风险，相关数据并不代表公司的业绩承诺。 2、本次项目投资金额较大，虽然公司采取分期投建，投资资金根据项目建设进度 分批投入的方式，但公司仍面临着较大的资金压力。对此公司将通过不同渠道进行融资 努力解决资金问题，但仍存在由于资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道不畅通而产 生的资金未能及时到位的情形，导致项目推进、项目建设进度不达预期乃至项目终止的 风险。 一、概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日、 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议、2023 年第 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为156,767,420.18元，上年同期为213,666,089.46元，同比减少26.63%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,257,048.01元，上年同期为1,411,904.73元，同比减少2,738.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -41,759,880.12元，上年同期为 -17,746,260.07元，同比减少135.32%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -52,405,650.47元，上年同期为10,430,858.52元，同比减少602.41%[20] - 本报告期基本每股收益为 -0.1433元/股，上年同期为0.0054元/股，同比减少2,753.70%[20] - 本报告期稀释每股收益为 -0.1433元/股，上年同期为0.0054元/股，同比减少2,753.70%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.47%，上年同期为0.19%，同比减少6.66%[20] - 本报告期末总资产为1,277,200,048.47元，上年度末为1,274,157,566.09元，同比增加0.24%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为557,477,156.93元，上年度末为594,730,317.92元，同比减少6.26%[20] - 本报告期营业收入156,767,420.18元，上年同期213,666,089.46元，同比减少26.63%[43] - 本报告期销售费用10,494,331.55元，上年同期5,036,492.52元，同比增加108.37%[43] - 本报告期财务费用5,565,143.00元，上年同期3,338,973.40元，同比增加66.67%[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -52,405,650.47元，上年同期10,430,858.52元，同比减少602.41%[43] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为56,039,246.62元，上年同期30,468,122.45元，同比增加83.93%[43] - 2023年6月30日公司流动资产合计459,966,484.04元，较1月1日的552,262,079.39元下降16.71%[134] - 2023年6月30日公司非流动资产合计817,233,564.43元，较1月1日的721,895,486.70元增长13.21%[135] - 2023年6月30日公司资产总计1,277,200,048.47元，较1月1日的1,274,157,566.09元增长0.24%[135] - 2023年6月30日公司流动负债合计586,337,972.68元，较1月1日的545,935,266.61元增长7.39%[136] - 2023年6月30日公司非流动负债合计133,384,918.86元，较1月1日的133,491,981.56元下降0.08%[136] - 2023年6月30日公司负债合计719,722,891.54元，较1月1日的679,427,248.17元增长5.93%[136] - 2023年6月30日公司所有者权益合计557,477,156.93元，较1月1日的594,730,317.92元下降6.26%[136] - 2023年6月30日母公司流动资产合计528,309,332.67元，较1月1日的617,762,549.39元下降14.48%[139] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计350,553,762.16元，较1月1日的352,022,060.76元下降0.42%[139] - 2023年6月30日母公司资产总计878,863,094.83元，较1月1日的969,784,610.15元下降9.38%[139] - 2023年上半年营业总收入为1.57亿元，2022年上半年为2.14亿元，同比下降26.63%[142] - 2023年上半年营业总成本为1.98亿元，2022年上半年为2.31亿元，同比下降14.48%[142] - 2023年上半年净利润为-3725.70万元，2022年上半年为141.19万元，同比由盈转亏[143] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1433元，2022年上半年为0.0054元，同比下降27.02倍[144] - 2023年上半年负债合计为2.43亿元，2022年为2.61亿元，同比下降6.84%[140] - 2023年上半年所有者权益合计为6.36亿元，2022年为7.09亿元，同比下降10.16%[140] - 2023年上半年营业成本为1.44亿元，2022年为1.94亿元，同比下降26.39%[143] - 2023年上半年税金及附加为324.05万元，2022年为50.94万元，同比增长536.14%[143] - 2023年上半年销售费用为1049.43万元，2022年为503.65万元，同比增长108.37%[143] - 2023年上半年母公司营业收入为1289.80万元，2022年为5156.90万元，同比下降74.99%[146] - 2023年上半年营业利润为-7306.91万元，2022年同期为-1703.68万元[147] - 2023年上半年净利润为-7305.64万元，2022年同期为-1696.53万元[147] - 2023年上半年基本每股收益为-0.2810元，2022年同期为-0.0653元[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1.11亿元，2022年同期为2.29亿元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5240.57万元，2022年同期为1043.09万元[149] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2374.12万元，2022年同期为-3331.66万元[151] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5603.92万元，2022年同期为3046.81万元[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2008.63万元，2022年同期为764.06万元[151] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-2982.58万元，2022年同期为7940.04万元[152] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-6.24万元，2022年同期为-6849.98万元[152] - 2023年上半年取得借款收到现金1500万美元，收到其他与筹资活动有关的现金179260.21美元，筹资活动现金流入小计15179260.21美元[153] - 2023年上半年偿还债务支付现金1500万美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金516855.54美元，支付其他与筹资活动有关的现金790566.04美元，筹资活动现金流出小计15516855.54美元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 337595.33美元[153] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为57951.67美元[153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为10621024.11美元，期初现金及现金等价物余额为5122053.57美元，期末现金及现金等价物余额为15743077.68美元[153] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为594730317.92美元，其中股本260000000美元，资本公积1163116138.25美元等[156] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 37253160.99美元[156] - 2023年上半年综合收益总额为 - 37257048.01美元[156] - 2023年上半年专项储备本期提取10912.02美元，本期使用7025美元[160] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为557477156.93美元[160] - 2023年期初股本为260,000,000.00元，资本公积为1,163,116,138.25元，专项储备为6,179,133.27元，盈余公积为38,694,973.38元，未分配利润为 - 719,469,700.16元，所有者权益合计为1,163,116,138.25元[164] - 2023年本期专项储备增减变动金额为266,497.76元，综合收益总额为1,411,904.73元[164] - 2023年期末股本为260,000,000.00元，资本公积为1,163,116,138.25元，专项储备为6,445,631.03元，盈余公积为38,694,973.38元，未分配利润为 - 718,057,795.43元，所有者权益合计为750,198,947.23元[167] - 2023年母公司期初股本为260,000,000.00元，资本公积为1,163,116,138.25元，专项储备为6,128,222.41元，盈余公积为38,694,973.38元，未分配利润为 - 758,981,235.45元，所有者权益合计为708,958,098.59元[169] - 2023年母公司本期专项储备增减变动金额为 - 7,025.00元，综合收益总额为 - 73,056,424.26元[170] - 2023年母公司期末股本为260,000,000.00元，资本公积为1,163,116,138.25元，专项储备为6,121,197.41元，盈余公积为38,694,973.38元，未分配利润为 - 832,037,659.71元，所有者权益合计为635,894,649.33元[172] - 2022年期初股本为260,000,000.00元，资本公积为1,163,116,138.25元，专项储备为6,179,133.27元，盈余公积为38,694,973.38元，未分配利润为 - 651,880,539.56元，所有者权益合计为816,109,705.34元[174] - 2022年本期专项储备增减变动金额为277,409.78元，综合收益总额为 - 16,965,261.85元[174] - 2022年期末所有者权益合计较期初减少16,687,852.07元[174] - 2023年母公司期末所有者权益合计较期初减少73,063,449.26元[170][172] 非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项为21,978.40元，合计4,502,832.11元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%，公司汽车轻量化业务营收61,666,326.62元[31] - 公司首期375MW高效光伏组件实验线2020年12月试生产，2021年正式投产；2022年二期1GW高效光伏组件生产线建成投产，报告期内光伏业务营收64,066,224.94元[33][34] - 2023年上半年我国光伏新增装机78.42GW，同比增长153.95%，截至6月底装机容量约471GW [34] - 中国光伏行业协会预计2023年国内光伏新增装机120 - 140GW，全球新增装机305 - 350GW [34] - 2023年1 - 6月规模以上建筑材料生产专用机械制造工业主营业务收入累计同比下降18.9%，利润总额累计同比下降27.