证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-042 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （三）本次关联交易的审批程序 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，以 5 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联 交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决。公司独立董事对上 述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过其他有关部门批准，交易金额在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：许华英 （一）本次关联交易的主要内容 根据实际经营办公需要，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司苏州海源供应链有限公司（以下简称"苏州供应链"）拟 与许华英女士签订《租赁合同》，租赁其位于苏州工业园区苏惠路 8 ...

单位：万元 | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 用资金余额 | 2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 | | 2023 年度 1- 6 月占 | 2023 年度 6 月偿还累 | 1- | 2023 年 6 末占用资金余 | 月期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 额（不含利息） | | 用资金 的利息 | 计发生金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-039 关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。公司独立董事对该议案 进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告 ...

（以下无正文） （本页为《江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关议案的事前认可意见》之签署页，无正文） 出席会议的独立董事签名： 江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及公司《独立董事制度》等相 关规定，我们作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，认真审阅拟提公司第五届董事会第二十九次的相 关议案后，就相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的事前认可意见 经事前认真审阅有关资料及了解关联交易情况，公司全资子公司苏州海源供 应链有限公司拟向许华英女士租赁不动产事项，是基于其日常经营办公需要，交 易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会 第二十九次会议审议，关联董事应就相关事项回避表决。 叶志镇 郭华平 刘卫东 2023 年 ...

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我 们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 2023 年半年度 公司关联方资金往来和公司对外担保情况，发表如下独立意见： （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023 年 1-6 月，公司与关联方能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，发生的资金往来均为正常 经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及公司《独立董事制度》等 相关规定，作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现对第五届董事会第二十九次会议相关议案发表如下独立意见： 经审查，我们认为上 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-040 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：《公司第五届监事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集， 会议 ...

特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会于近期任期届满，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票事项的相关工作尚 未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事 会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并依据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露 义务。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-038 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 ...

证券代码： 002529 证券简称：海源复材 江西海源复合材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海源复材 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理：甘胜泉 2、独立董事：郭华平 | | 人员姓名 | 3、财务总监：鄢继光 | | | 4、董事会秘书、副总经理：程健 公司于 2023 年 5 月 19 日参加由江西证监局、江西省上市公 | | | 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖 区上市公司投 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式，时间为 2023 年 5 月 19 日 14:30 - 17:00，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理甘胜泉先生，独立董事郭华平先生，财务总监鄢继光先生，副总经理兼董事会秘书程健女士 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集 2022 年度业绩说明会问题 [3] - 投资者可于 2023 年 5 月 18 日 12:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提问 [3] 交流内容 - 公司将与投资者就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64,841,204.35元，较上年同期减少29.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-17,229,164.23元，较上年同期减少1225.23%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-21,839,690.07元，较上年同期减少496.81%[5] - 本报告期末总资产1,319,345,424.66元，较上年度末增加3.55%[5] - 资产总计为13.19亿元，较年初的12.74亿元增长3.55%[19] - 营业总收入为6484.12万元，较上期的9164.85万元下降29.25%[21] - 营业总成本为8799.26万元，较上期的9142.47万元下降3.75%[21] - 流动资产合计为5.10亿元，较年初的5.52亿元下降7.68%[18] - 非流动资产合计为8.09亿元，较年初的7.22亿元增长12.13%[19] - 流动负债合计为6.09亿元，较年初的5.46亿元增长11.47%[19] - 非流动负债合计为1.33亿元，较年初的1.33亿元基本持平[19] - 归属于母公司所有者权益合计为5.77亿元，较年初的5.95亿元下降2.90%[20] - 2023年第一季度营业利润为-1908.83万元，上年同期为140.67万元[22] - 2023年第一季度净利润为-1722.92万元，上年同期为153.12万元[22] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0663元，上年同期为0.0059元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4775.42万元，上年同期为7695.61万元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还为761.19万元，上年同期为9.50万元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2183.97万元，上年同期为550.39万元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1418.92万元，上年同期为-825.98万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1509.37万元，上年同期为-313.74万元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2105.98万元，上年同期为-589.51万元[26] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为3728.49万元，上年同期为1925.89万元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,379,306.80元，其中子公司收到政府补贴200万元[6] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额比期初减少34.8%，因应收票据减少[9] - 应收账款期末余额比期初减少49.97%，因销售回款较好[9] - 在建工程期末余额比期初增加107.5%，因子公司高效光伏电池项目增加[9] - 应付票据期末余额比期初增加160.75%，因开具银行承兑汇票结算货款增加[9] - 应收票据为1.73亿元，较年初的1.59亿元增长9.00%[18] - 应收账款为3926.25万元，较年初的7848.24万元下降50%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,923，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，江西赛维电力集团有限公司持股比例20.14%，持股数量52,375,000股，质押10,000,000股[13] - 上银瑞金资本－上海银行－吴国继持股比例4.30%，持股数量11,183,589股[13] - 海源实业有限公司持股比例3.20%，持股数量8,308,750股[13] - 江西赛维电力集团有限公司通过人民币普通账户持股16,004,231股，通过客户信用交易担保证券账户持有36,370,769股，合计52,375,000股[14] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田19号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有4,825,000股[14] 公司重大事项 - 2023年1月，公司全资子公司新余赛维能源科技有限公司工商登记信息中营业范围及监事事项变更[15] - 2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会同意以全资子公司滁州赛维能源科技有限公司为主体，在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，建设15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目，先行建设1 - 1期4GW TOPCon光伏电池生产线项目[15] - 2023年1月，公司2022年度签字注册会计师变更，周峰接替查文婷[15] - 2023年3月，公司、前控股股东福建海诚投资有限公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的行政监管措施决定书[15]