股东大会信息 - 2023年12月28日14:45召开股东大会[2] - 股权登记日为2023年12月21日[2] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长曾超林[2] 股东投票情况 - 32人代表2,091,173,292股参会，占比45.1780%[3][4] - 《2024融资额度议案》同意2,088,613,071股，占比99.8776％[5] - 《2024对外担保额度议案》同意2,081,965,264股，占比99.5597％[6]

其他新策略 - 公司全资子公司天铝有限2023年12月7日被认定为高新技术企业，有效期三年[1] - 天铝有限获资格后按15%税率缴纳企业所得税[1]

审计机构与人员变更 - 公司2023年3月17日同意聘请中审众环为2023年度审计机构[1] - 原签字注册会计师肖明明变更为杨旭，变更后为杨旭、刘艳林[1] 新签字注册会计师情况 - 杨旭2008年成注会，2015年开始在中审众环执业，近3年签4家公司审计报告[2] - 杨旭近3年均未受处罚，无违反独立性要求情形[2] 变更影响与备查文件 - 变更工作有序交接，不影响2023年度审计工作[4] - 备查文件含中审众环变更函及签字注册会计师相关资料[5]

业绩总结 - 2022年公司出口高纯铝8662吨[2] - 2023年1月1日至公告披露日，公司高纯铝出口量为0吨[2] 新产品和新技术研发 - 公司引进技术使高纯铝生产能耗降低95%以上[1] 其他新策略 - 2024年1月1日起，公司高纯铝出口税率从30%降至0%[1] 产品信息 - 公司主要生产99.996%及更高纯度的高纯铝产品[1]

股权质押 - 实际控制人曾超懿质押股份1030万股，占其所持2.62%，占总股本0.22%[1] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司质押42040万股，占总股本9.04%[3] - 曾超懿及其一致行动人质押后股份73817万股，占总股本15.87%[3] 股东情况 - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股91317.54万股，比例19.63%[3] - 曾超懿持股39377.84万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股195437.33万股，比例42.01%[3] 其他 - 曾超懿及其一致行动人资信良好，无平仓或强制过户风险[4] - 公告日期为2023年12月20日[7]

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-086 公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二 十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科技有限公司 及靖西天桂铝业有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供 担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以 下简称"平安银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科 技有限公司（以下简称"石河子新仁铝箔"）享有的 2.16 亿元人民币主债权提供保 证担保；公司为平安银行乌鲁木齐分行对本公司全资孙公司靖西天桂 ...

关于更换保荐代表人的公告 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-085 天山铝业集团股份有限公司 1 / 3 天山铝业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）是天山铝业集团股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，华 泰联合指派保荐代表人张涛先生、顾培培先生负责具体的持续督导工作。因本公 司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司目前仍处于持 续督导期间。 近日，公司收到华泰联合《关于更换天山铝业集团股份有限公司非公开发 行股票持续督导保荐代表人的函》，载明：因公司募集资金暂未使用完毕，华泰 联合作为保荐机构的持续督导义务尚未结束。华泰联合原委派张涛、顾培培为持 续督导的保荐代表人。因原保荐代表人顾培培工作变动，不再继续担任公司持续 督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-084 1 / 6 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天 山区支行（以下简称"乌鲁木齐银行天山区支行"）对本公司全资子公司新疆生产 建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 2.5 亿元人民 币主债权提供保证担保；公司为中国工商银行股份有限公司石河子分行（以下简 称"工商银行石河子分行"）对本公司全资子公司天铝有限享有的 2 亿元人民币主 债权提供最高额保证担保。 天铝有限为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"兴业银行乌鲁 木齐分行"）对本公司全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司（以下简称"天瑞能 源"）享有的 2 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-082 天山铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、 担保情况概述 根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、 全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括 但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、 全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不 超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担 保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金 额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-083 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会。 1 / 8 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日 7、出席对象： （1）于 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 ...