证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-024 天山铝业集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关规定，对公司会计政策做出相应变更，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），其中"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行调整，并于 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 2024 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律法规和规定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事 会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积 极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、 完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监 事会的工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉 及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 6 次会议， 具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 23 日采取现场表决方式在新 疆石河子开发区北工 ...

附表 主管会计工作的负责人: 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位。 金额单位:人民币万元 | 非经营出资金占 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还 累计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股有,实际 控制人爱其的房 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 个业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 六 计 | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 标控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | ...

（一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地， 形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备 电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，具备较强的成本竞争优势和一体化竞争优势。随着 广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步 产能爬坡，公司产业链优势得以加强和完善，将实现从上游矿产资源到金属铝锭到终端铝 深加工产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平及产能匹配度最高的企业之一。公 司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。 1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地，具有稳定的低成本优势和可持续发 展的良好前景 天山铝业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 （1）电解铝生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限拥有 140 万吨电解铝产能指标，目前已 建成 120 万吨电解铝产能，实际年产量约 116 万吨左右，尚余 24 万吨产能待建。生产产 品中的铝锭大部分直接对外销售，部分铝液及铝锭将直接供给高纯铝及铝箔坯料作为原 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-022 天山铝业集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司续聘会计师事务所否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼 顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。 二、制定本规划的原则 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。 公司实行积极的利润分配政策，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司业务发 展需要与可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，保证利润分配政策的 稳定性及连续性。 三、未来三年（2025—2027年）具体股东回报规划 （一）利润分配方式 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司现金分红， 增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）等有关规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，特制定《未来三年股 东回报规划（2025—2027年）》（以下简称"本规划"）。 一 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-019 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行 股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定 对象发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-021 天山铝业集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-023 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会同意于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东大会会议的召开符合法律 法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互 ...