业绩数据 - 2023年营业收入18.38亿元，同比增64.10%[1] - 2023年扣非净利润1.14亿元，同比增818.10%[1] - 2023年煤炭机械产品收入16.14亿元，同比增78.49%[1] 投资与收购 - 收购中科虹霸29.19575%股权，交易价1.32亿元[2] - 中科虹霸长期股权投资期初账面余额1.28亿元，本期计提减值5894.16万元[2] 客户销售 - 2023年向前五大客户销售额合计13.10亿元，占比71.32%[4] 资产负债 - 报告期末资产负债率86.21%，流动比率0.58[6] - 2023年末短期及一年内到期非流动负债12.51亿元[6] 其他 - 重机控股按中科虹霸减值金额20%额外补偿1178.83万元[3]

财报披露 - 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式有搜索“约调研”或扫二维码[1] 出席人员 - 董事长韩录云、独立董事文光伟、财务负责人郭超、董秘郭清正出席[3]

股权质押 - 郭现生解除质押1995万股，占所持8.42%，总股本2.49%[3] - 郭现生本次解除质押2400万股，占所持10.13%，总股本2.99%[4] - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押18360万股[5] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，累计质押4600万股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股315438158股，比例39.34%，累计质押22960万股[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人所质押股份无被平仓风险[6]

人员情况 - 截止2023年末，中审亚太有合伙人76人、注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告的157人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年执业无不良记录[4] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户41家，收入总额69445.29万元[1] 审计团队 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况不同[2][3] - 配备专属审计工作团队，后台支持多领域专家[9] 其他情况 - 2023年年度审计无意见分歧，资质合规有效[5][12] - 已购买职业保险累计赔偿限额40000万元[11]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...

关联交易 - 2024年向关联方采购商品、接受劳务预计金额6800万元，上年发生1889.43万元[3] - 2024年向关联方销售产品、提供劳务预计金额10280万元，截至披露日已发生105.5万元，上年发生979.46万元[5] - 2023年向关联方采购商品、接受劳务实际发生额1889.43万元，占同类业务比例1.70%，与预计金额差异71.37%[7] - 2023年向关联方销售产品、提供劳务实际发生额979.46万元，占同类业务比例0.55%，与预计金额差异88.74%[8] - 2024年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 若2024年实际日常关联交易超出预计，公司将履行相应审议程序[6] 参股公司情况 - 辽宁通用重型机械股份有限公司注册资本32785.3万元，林州重机持股18.00%[9][10] - 辽宁通用重型机械股份有限公司2023年末资产755258027.64元，负债410582331.48元，所有者权益344675696.16元[11] - 辽宁通用重型机械股份有限公司2023年营业收入710476402.92元，净利润11895342.95元[11] - 中煤国际租赁有限公司注册资本7000万美元，林州重机出资910万美元，占比13%[14] - 2022 - 2023年中煤国际租赁有限公司资产从963788086.92元降至672664519.69元，负债从608248420.03元降至314561322.10元，净利润从4340088.55元降至2615083.06元[15] - 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司注册资本14910万元，林州重机出资7000万元，占比46.95%[18] - 2022 - 2023年平煤神马机械装备集团河南重机有限公司资产从272996658.30元增至285793737.18元，营业收入从277446401.03元降至264533113.04元，净利润从9918298.14元增至10022495.26元[19] - 北京中科虹霸科技有限公司注册资本4010.967万元，林州重机出资1390万元，占比34.66%[22] - 林州重机商砼有限公司注册资本7000万元，林州重机集团控股有限公司出资4500万元，占比64.29%[24] - 2022 - 2023年林州重机商砼有限公司资产从49843590.20元降至41385916.98元，负债从31039252.43元降至28705942.48元，净利润从 - 9826686.42元增至1375636.73元[26] - 林州重机矿业有限公司注册资本7000万元，林州重机集团控股有限公司出资7000万元，占比100%[28] - 2022 - 2023年林州重机矿业有限公司资产从206467189.28元增至208329484.22元，营业收入从35865231.01元增至122356251.42元，净利润从3063877.38元增至8439455.23元[29] 公司自身业绩 - 2022年12月31日资产为326,019,379.75元，2023年12月31日为326,828,562.06元[32] - 2022年12月31日负债为103,102,897.49元，2023年12月31日为94,845,827.29元[32] - 2022年所有者权益为222,916,482.26元，2023年为231,982,734.77元[33] - 2022年营业收入为318,127,816.28元，2023年为570,181,329.58元[33] - 2022年净利润为3,382,597.77元，2023年为9,066,252.51元[33] 其他事项 - 公司控股股东郭现生之妹之配偶郭存生担任辽宁通用重型机械股份有限公司董事[12] - 公司于2024年4月2日通过将平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股权转让至河南启欧通用机械有限公司的决议[20] - 林州军静物流有限公司注册资本500万元人民币，王军静出资比例100%[31] - 公司与林州军静物流有限公司系同一实际控制人，有关联关系[33] - 关联方公司不属于失信被执行人，具备履约能力[34] - 公司2024年度日常关联交易预计议案获独立董事专门会议审议通过[38] - 公司与关联方业务往来遵循市场原则，未签协议将按需签署[35]

证券简称：林州重机 证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十九日 | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益维护 | 6 | | 保护客户和消费者权益 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 11 | | 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 - 1 - 公司以"打造国内一流的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公司研 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0050 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决定 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司一 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决 议召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。 6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会等会议[3] - 独立董事文光伟2023年召集主持4次审计委员会会议[4] 资金与担保 - 2023年1月3日审议通过用不超5000万闲置募集资金补流议案[16] - 截至2023年底对外担保合规，无资金占用[15] 审计相关 - 聘任中审亚太为2023年度审计机构[20] - 2021年非标审计报告事项消除，符合撤警示条件[18] 制度与沟通 - 2024年修订《独立董事工作制度》，建专门会议机制[6] - 2024年独立董事加强与公司沟通维护股东利益[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2024年审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，注会427人[2] - 2023年经审计收入总额69445.29万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，收费6806.15万元[2] 其他 - 2023年度审计费用为150万元[6] - 聘任报备文件含三会决议[8]