林州重机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为健全和规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》》）等相关法律法规以及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大 ...

林州重机集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》和《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障， 公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第三条 监事会应在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员（以下简称高管）执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高管 提出罢免的建议； （四）当董事、高管的行为损害公司的利益时，要求董事、高管予以纠正； （五）提议召开临 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0011 林州重机集团股份有限公司 关于公司签订《回购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《重大经营与投资决策管理制度》的相 关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第六次（临时） 会议，会议审议通过了《关于公司签订<回购协议>的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、合同签署概况 林州重机集团股份有限公司为拓宽产品销售渠道，增加市场占有 率，提高公司的营运资金效率，拟将产品出售给中煤科工金融租赁股 份有限公司（以下简称"出租人"），由出租人向山西康伟集团南山煤 业有限公司（以下简称"承租人"）提供设备租赁业务，承租人按约定 将租金支付给出租人，期限三年，租金总额不超过 6,500 万元。根据 业务需求，公司将与出租人签订《买卖合同》和《回购协议》。相关协 议如下： 1、关于买卖合同 出卖人：林州重机集团股份有限公司； 买受人/出租人：中煤科工金融租赁股份有限公司 标 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0007 林州重机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年1月12日（星期五）下午15:00。 3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长韩录云女士。 1 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公 司章程的规定。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上 午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0006 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次 质押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 郭现生 是 21,500,000 9.08% 2.68% 否 否 20240109 办理解 除质押 登记手 续为止 浙江银通典当有 限责任公司 个人 使用 24,000,000 10.13% 2.99% 20240110 海南润泰欣茂小 额贷款有限公司 合计 45,500,000 19.21% 5.67% 一、本次股份质押基本情况 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 质押手续。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 | 况如下： ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0005 林州重机集团股份有限公司 关于公司项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次项目的中标总金额为74,507.132万元人民币，正式签订项目合同 且顺利实施后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 三、风险提示 截至本公告披露日，中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在不 确定性，公司将根据项目合同进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、中标公示情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西德源 招标有限责任公司的《中标通知书》，经陕西延长石油物资集团有限责任公 司确认，公司为陕西延长石油物资集团有限责任公司关于矿业公司液压支 架及电液控系统采购项目一标段、二标段的中标人，中标总金额为 74,507.132万元人民币。 二、中标项目对公司经营的影响 四、备查文件 《中标通知书》。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月九日 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的 核查意见 作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对林州重机使 用募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重机以非公开方式 发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行价格为人民币 13.50 元，共计募集资金人 民币 1,112,999,994 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,089,457,834 元。上 述募集资金已于 2015 年 6 月 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0004 林州重机集团股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 银行名称 | 存款金额 | 专用账户账号 | 资金分类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中原银行股份有限 | 98,754.78 | 7012112001010000363 | 油气田工程技术 | | | 公司林州支行 | | | 服务项目 | | 2 | 中国建设银行股份 | 10,191.00 | 41001540210050213472 | 工业机器人产业化 | | | 有限公司林州支行 | | | （一期）工程项目 | | | 合计 | 108,945.78 | | | 本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金 投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状 况和发展规划，对项目以自筹资金先 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0003 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求 前提下，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，可降低公司财务费 1 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次（临时）会议于2024年1月3日下午在公司办公楼会议室以举手 表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2024年1月2日以电子邮件、专人送达和传真等 书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。 会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 用，提高资金使用 ...