证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0014 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 郭现生 | 236,852,214 | 29.54% | 167,000,000 | 70.51% | 20.83% | - | - | - | - | | 韩录云 | 70,550,740 | 8.80% | 54,000,000 | 76.54% | 6.74% | - | - | - | - | | 郭浩 | 6,475,200 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0013 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解质押暨控股股东 部分股份再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占 其所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 郭现生 是 3,000,000 1.27% 0.37% 20230725 20240129 浙江炳炳典当有 限公司 韩录云 是 2,000,000 2.83% 0.25% 20230725 20240129 浙江炳炳典当有 限公司 合计 5,000,000 1.63% 0.62% 1、本次股份解除质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者和林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，拟对《公司章程》中 的相应条款进行修订。具体修订内容公告如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时 | 第四十七条经全体独立董事的过半数以上同意，独 | | | 立董事可向董事会提议召开临时股东大会。对独立 | | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 意召开临时股东大会 ...

林州重机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为保证林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等其它有 关法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 在事实发生之日起二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0010 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化 和效能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 30 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 1 月 27 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实参加监 事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 林州重机集团股份有限公司 监事会 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，更好的维护公司整体利益，尤其是保护公司中小股东的合法权 益不受侵害，促进公司的规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

林州重机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联 方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定（以下称"有关规定"）， 结合《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司其他 制度、实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下称"下属公司"） 与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及下属公司的董事长/执行董事、 总经理对 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0009 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 30 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 1 月 27 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司签订<回购协议>的议案》。 公司为拓宽产品销售渠道，增加市场占有率，提高公司的营运 资金效率，拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司，由出 租人向 ...

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 19 | | 第一节董事 | 19 | | 第二节董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节监事 | 27 | | 第二节监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节财务会计制度 | 28 | | 第二节内部审计 | 32 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章通知和公告 33 | | | 第一节通知 | 33 | ...