证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-018 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、 公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，王宇的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宇的书面辞职 报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王宇仍将继 续履行公司监事职责。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及监事会对王宇在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会 第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 同意提名赵凯（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023年年度财务决算报告 根据2023年经营情况，结合合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表及相关报表附注，公司编制《2023年年度财务决算报告》。 一、2023年度公司财务决算报告的范围 公司2023年母公司及下属子公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。合并范围包括南阳飞龙汽车零部件 有限公司、西峡县飞龙汽车部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、郑州飞 龙汽车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制 品有限公司、重庆飞龙江利汽车部件有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公 司、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、飞龙国际私营有限公司、上海隆邈 实业发展合伙企业（有限合伙）和南阳飞龙之家酒店有限公司。 二、主要财务数据及指标 2023年面对国际国内复杂多变的严峻形势，在董事会正确领导下，公司经营 层积极应对，坚定信心，迎难而上，艰苦创业，奋力拼搏，精准识变，主动求变， 圆满完成既定目标任务。 2023年实现销售收入40.95亿元，较上年同期增长25.69%，归属于上市公司 的净利润2.62亿元， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第八次会议决议，现定于2024年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-027 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15 ...

2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 | 联系电话：13938468166 | | 保荐代表人姓名：佟妍 | 联系电话：18701755950 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (方拥军) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023年，公司董事会共召开会议10次，本人参加了10次会议，其中现场出席 3次，以通讯方式参加7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态 度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 2023年，公司召开5次股东大会，本人都出席会议。 四、出席独立董事专门会议情况 报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市 ...

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼、保荐代表人杨曦。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-028 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-022 飞龙汽车部件股份有限公司 更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生较大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第八会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分" ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车部 件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐 机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营需要， 预计 2024 年可能与关联方宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、仲景宛西制药 股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称"仲景食品"）、河南 张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南阳市张仲景医院有限公司（简 称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简称"上海月月 ...