财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 副董事长等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者于2025年3月27日17:00前访问指定网址或扫码参与[2]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

会计政策变更 - 2025年3月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对财务等无较大影响[5] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意变更[6][7][8] 其他 - 公告日期为2025年3月20日[10]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] - 内控评价报告基准日无未完成整改的相关重大、重要缺陷[11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[18]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年依法运作、财务良好、关联交易合规[6][7] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，共审议通过25项议案[3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作机制推动公司发展[10]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额合计不超2400万元[1] - 向关联人采购商品预计金额550万元，截至披露日已发生65.55万元，上年发生166.84万元[5] - 向关联人销售商品预计金额500万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计金额1350万元，截至披露日已发生176.97万元，上年发生893.20万元[5][6] - 上一年度日常关联交易总计实际发生1060.04万元，占预计金额44.17%，差异 - 55.83%[8] 公司业绩 - 2024年度公司主营业务收入8269.32万元，净利润281.31万元[15] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，宛西制药总资产128093.79万元，2024年度主营业务收入175835.37万元，净利润34076.60万元[10][11] - 截至2024年12月31日，张仲景大药房总资产266395.66万元，主营业务收入519074.87万元，净利润18224.66万元[12] - 截至2024年12月31日，仲景医院总资产38005.96万元，主营业务收入28985.50万元，净利润 - 1394.69万元[13] - 截至2024年12月31日，上海月月舒总资产9016.91万元，主营业务收入16600.24万元，净利润1140.76万元[14] - 截至2024年12月31日，宛西控股总资产145732.98万元，净利润15790.57万元[14] - 截至2024年12月31日，张仲景中医药科技总资产21096.28万元，主营业务收入32741.79万元，净利润905.19万元[15] - 截至2024年12月31日，宛西物流总资产530.87万元，主营业务收入1397.12万元，净利润14.75万元[16] 其他 - 独立董事同意将2025年日常关联交易额度议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[21] - 监事会认为2025年日常关联交易预计额度事项符合公司情况，无损害中小股东利益行为[21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

分红政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 董事会每三年制定股东分红回报规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策流程 - 利润分配方案经全体董事过半数同意提交股东大会审议[11] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[11] - 调整利润分配政策议案经出席会议股东表决权三分之二以上通过[12] 重大投资定义 - 未来十二个月拟建设项目等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资[6]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[3] - 容诚2023年度业务总收入287,224.60万元，审计收入274,873.40万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚2023年度上市公司审计客户394家[3] 审计机构变更 - 2024年5月9日股东大会同意聘大华为2024年度审计机构[3] - 2024年9月27日审计委员会提议改聘容诚为2024年度审计机构[4] - 2024年10月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[4] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 2025年3月审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估全体在任独立董事独立性[1] - 孙玉福等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向18家银行申请综合授信额度不超29.6亿元[2] - 授信额度含多种业务，可循环使用，实际融资视需求定[2] 流程安排 - 向银行申请综合授信额度议案待2024年年度股东大会审议[2] - 董事会授权总经理孙耀忠办理相关事宜，期限至2025年年度股东大会[3]