飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-108 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额 加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，西峡飞龙、飞龙特铸及南阳飞龙 2023 年 1—11 月累计 可加计抵减增值税应纳税额分别为 141.16 万元、421.29 万元和 1,169.70 万元， 预计将增加公司 2023 年度（企业所得税前）利润总额 1,732.15 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以 会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 飞龙汽车部件股份有限公司 关于子公司被认定为先进制造业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 公司党委组织 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责 | | | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责任 | 任公司以整体变更方式发起设立，在南 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在南阳市 | 阳市市场监督管理局注册登记，统一社 | | | 市场监督管理局注册登记，统一社会信用 | 会信用代码 914113001764803359。 | | | 代码 914113001764803359。 | | | 2 | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东大 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | | 会分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | | 资本： | 式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-104 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：孙锋 注册资本：伍亿柒仟肆佰柒拾捌万伍仟捌佰捌拾捌圆整 成立日期：2001 年 01 月 09 日 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，本事项已经 2023 年第一次临时股东大会授 权董事会办理。公司注册资本由 500,711,814 元变更为 574,785,888 元，并对《公 司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-098）。 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了西峡县市场监督管理局 换发的《营业 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为11.09亿元，同比增长24.25%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为30.65亿元，同比增长26.68%[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,234.97万元，同比增长141.86%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为22,456.75万元，同比增长286.49%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47,846.01万元，同比增长349.82%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为30.65亿元，同比增长26.7%[25] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为22.46亿元，同比增长286.8%[25,26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.78亿元，同比增长349.5%[28,29] - 公司2023年前三季度研发费用为1.86亿元，同比增长21.0%[26] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为50.77亿元，较年初增长15.62%[2] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为31.93亿元，较年初增长38.83%[2] - 公司2023年第三季度货币资金余额为10.55亿元，较年初增加68.2%[22] - 公司2023年第三季度应收账款余额为8.10亿元，较年初增加5.5%[22] - 公司2023年第三季度存货余额为9.39亿元，较年初下降1.1%[22] - 公司2023年第三季度固定资产余额为15.57亿元，较年初下降3.2%[23] - 公司2023年第三季度短期借款余额为3.88亿元，较年初下降27.3%[24] - 公司2023年第三季度应付票据余额为7.69亿元，较年初增加5.0%[24] - 公司2023年第三季度应付账款余额为6.09亿元，较年初增加2.5%[24] 融资情况 - 公司于2023年5月获得中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复[21] - 公司于2023年10月完成向特定对象发行股票74,074,074股[21] - 公司正在进行非公开发行股票募集资金不超过7.8亿元用于新能源汽车零部件项目和补充流动资金[20] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为768,744,513.98元[30] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为778,040,000.00元[30] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为990,720,000.00元[30] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为111,134,695.05元[30] 投资活动 - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18,264.16万元[13] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为183,053,937.28元[30] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为1,419,834.40元[30] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为15,000,000.00元[30] 其他财务指标 - 公司2023年前三季度财务费用为241.06万元，同比下降169.94%[10] - 公司2023年前三季度营业外支出为526.65万元，同比增长584.63%[10] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为734,153,503.00元[30] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为809,806,340.61元[30] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3,360,000.00元[30] - 公司2023年前三季度资本公积增加6.95亿元[25]

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相 关专业经验的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-103 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持，本公司 监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286 ...