监事会会议 - 2024年公司监事会召开六次会议[2][3] - 各次会议审议通过不同数量议案及选举主席议案[2][3] 公司评价 - 监事会认为董事会2024年规范运作，董高无违规[5] - 认为2023年财务制度健全，状况良好，报告公正[5] 交易情况 - 报告期内关联交易合规，无重大资产交易等情况[6][7]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-019 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相 应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日相关资产包括应收款项、存货、固 定资产等进行全面清查和减值测试后，2024 年第四季度计 ...

业绩数据 - 2024年营业收入748,791.61万元，同比降11.86%[3] - 2024年归母净利润4,917.10万元，同比降3.48%[3] - 2024年扣非净利润15,920.44万元，同比升283.07%[3] 业务表现 - 2024年汽车零部件营收487,076.30万元，同比降2.63%[5] - 2024年移动信息服务营收60,809.88万元，同比降28.94%[6] - 2024年第三方支付服务营收159,931.90万元，同比降15.47%[7] 业务成果 - 2024年汽车零部件新入3家主机厂供应链，获近百个新项目定点[4] - 2024年移动信息服务吸引超千家新客户，年短信量超千亿条[6] 公司治理 - 2024年董事会召开八次会议，审议34项议案[8] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、1、1次会议[10][11]

资产数据 - 联动科技资产组评估值为9800万元[2] - 联动科技资产组账面金额为363,565,312.74元，分摊商誉原值为1,612,088,394.69元[5] - 联动科技资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为63,648,701.13元，包含商誉的资产组账面价值为69,344,248.65元[11] 业绩数据 - 联动科技资产组预测期营业收入增长率为4.38%-25.42%，利润率为4.59%-5.80%，净利润为6200.29万元[13] - 联动科技资产组稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为5.80%，净利润为6200.29万元[13] 其他数据 - 联动科技资产组折现率为12.50%[13] - 联动科技资产组预计未来现金净流量的现值为9800万元[13] - 联动科技资产组以前年度已计提的商誉减值准备为1,548,439,693.56元[16] - 联动科技资产组包含商誉的资产组账面价值为69,344,248.65元，可收回金额为98,000,000.00元[16] - 联动优势科技有限公司商誉原值为16.1208839469亿美元[19] - 联动优势科技有限公司已计提商誉减值准备为15.4843969356亿美元[19] 未来展望 - 联动优势科技有限公司首次下滑50%以上的年度为2019年度[19] - 联动优势科技有限公司下滑趋势已扭转[19]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截止2024年12月31日，近三年公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计费用与续聘 - 本期审计费用212万元，较上期降8万元[9] - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[10]

授信与担保额度 - 2025年度公司拟申请最高不超过57亿元综合授信额度[1] - 拟为子公司融资提供不超过17亿元担保额度，为经营活动提供不超过1100万元担保额度[1] - 本次新增担保额度17.11亿元，合计占上市公司最近一期净资产比例42.63%[3] - 担保额度有效期至2025年度股东大会召开之日，可循环使用[4] 子公司情况 - 上海和达资产负债率68.94%，新增担保额度6.7亿元，占比16.69%[2] - 浙江海联金汇资产负债率50.86%，新增担保额度8000万元，占比1.99%[2] - 宁波泰鸿冲压件资产负债率44.73%，新增担保额度1.8亿元，占比4.49%[2] - 青岛海联金汇精密机械制造资产负债率57.87%，新增担保额度2.4亿元，占比5.98%[2] - 青岛海联金汇汽车零部件资产负债率45.07%，新增担保额度3.5亿元，占比8.72%[3] 子公司财务数据 - 上海和达营业收入191411.37万元，净利润11789.19万元[33] - 浙江海联金汇营业收入54033.22万元，净利润5230.74万元[33] - 宁波泰鸿冲压件营业收入58315.66万元，净利润3270.99万元[33] - 青岛海联金汇精密机械制造营业收入7728.15万元，净利润 - 468.90万元[33] - 青岛海联金汇汽车零部件营业收入11533.47万元，净利润 - 1694.05万元[33] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额118040万元，占2024年度经审计净资产的29.36%[34] - 公司为子公司担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂[30] - 各子公司有不同注册资本，如上海和达3598.7344万元等[5][8][21][24][26]

海联金汇科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

会议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][11][12][13][15] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议批准[3][7][8][9][10] 担保额度 - 2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过171,100万元[12] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月26日在指定平台披露[3][5][6][8][9][11]

业绩分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[10] 融资计划 - 公司（含全资、控股子公司）预计2025年融资最高授信额不超过人民币57亿元[12] 审计安排 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用212万元[15]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润49,171,034.21元[2][3][4] - 2024年度合并报表可供分配利润 -937,157,815.03元[2] - 2024年度母公司报表未分配利润1,378,360,078.61元[2] - 2024年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 近三个会计年度平均净利润67,599,023.98元[4]