海联金汇2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年3月18日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划草案及激励对象名单于2025年3月19日在巨潮资讯网披露，并于3月19日至29日通过公司内网及钉钉平台公示 [2] - 公示期间未收到任何对拟激励对象的异议反馈 [2] 激励对象审核流程 - 监事会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同、职务任职文件等材料 [3] - 核查确认激励对象信息属实，无虚假或隐瞒情形 [3] - 激励对象范围符合《公司法》《管理办法》等法律法规要求，排除存在重大违法违规、市场禁入等情形的人员 [3][4] 监事会核查结论 - 列入激励计划名单的人员均符合法律及公司规定的激励对象条件 [4][5] - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [4] - 监事会认定本次激励对象资格合法有效 [5]

激励计划进展 - 2025年3月18日会议审议通过限制性股票激励计划议案[2] - 3月19日在巨潮资讯网披露拟激励对象名单等公告[2] - 3月19 - 29日在公司内网及钉钉平台公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期监事会未收到异议，核查材料属实[3][4] - 激励对象为核心骨干等，不包括特定人员[5][6] - 监事会认为激励对象合法有效[7]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2025年3月28日多笔担保，涉及金额800 - 1000万元不等[3][4][5][6] 累计担保 - 本次担保后累计担保总额12.804亿元，占2023年度经审计净资产30.49%[7] 担保范围 - 对合并报表内外公司担保总额分别为12.804亿和0元[8] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[8]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为合并范围内子公司担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2025年3月19日为宁波泰鸿担保3340万元，期限至2026年3月19日[3] - 2025年3月19日为青岛精密担保7000万元，多笔期限至2026 - 2028年[4][5][6] 累计担保 - 公司及控股子公司累计担保总额12.524亿元，占2023年度经审计净资产29.82%[8] 担保范围 - 对合并报表范围内公司担保总额12.524亿元，范围外为0元[8] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[8]

文章核心观点 公司拟对湖北海立田增资并以其股权对外投资，以提高其竞争力、优化资产结构并聚焦优势产业发展 [1] 分组1：湖北海立田增资情况 - 公司与智科产投拟对湖北海立田增资，将其注册资本由4600万元增至5850万元 [1] - 新增1250万元注册资本中，公司拟以1000万元债权转增，智科产投拟货币出资250万元 [1] - 增资完成后，公司占比80%，智科产投占比20% [1] 分组2：对外投资情况 - 公司拟以湖北海立田股权与智科星原成立新余金能 [1] - 以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5158.23万元加本次增资1250万元为基础，公司持有的80%股权作价5126.58万元 [2] - 投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，不参与其经营管理，其不再为公司合并报表范围内的控股子公司 [2] - 公司近日与智科星原签署《新余金能企业管理中心(有限合伙)合伙协议》 [2]

增资与股权 - 湖北海立田注册资本将由4600万元增至5850万元，公司拟认缴1000万元，智科产投拟认缴250万元，增资后公司占比80%[1] - 公司以湖北海立田80%股权作价5126.58万元对外投资[2] - 新余金能企业管理中心规模为5131.58万元，公司股权出资5126.58万元占99.9026%[6] 财务数据 - 2023年12月31日湖北海立田资产总额15499.71万元、负债总额8676.84万元、净资产6822.87万元，2024年相应数据为10395.83万元、5214.25万元、5181.58万元[10] - 2023年度湖北海立田营业收入16464.59万元，归属于母公司的净利润4.51万元，2024年度相应数据为10903.00万元、 - 1641.28万元[10] 交易相关 - 截至公告日，湖北海立田欠付公司款项本金1000万元将转增注册资本，转增后双方无债权债务关系[11] - 公司与智科星原缴付期限均为2025年12月31日[13] - 执行事务合伙人可向湖北海立田收取每年90万元管理费，2025年度完成经营目标当期最高收年管理费的50%，未完成则暂不收取[13] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 2025 - 2026年完成累计经营目标，执行事务合伙人当期管理费最高不超2025年90万元的50%及2026年90万元的50%[14] - 2025 - 2027年完成累计经营目标，执行事务合伙人三年管理费最高不超270万元与已收管理费差额[14] - 执行事务合伙人处置超合伙企业上个会计年度经审计净资产50%的财产需全体合伙人协商一致[16] - 湖北海立田股息分红收入扣除费用后，20%支付执行事务合伙人，80%由全体合伙人按实缴出资比例分配[17] - 合伙企业清算剩余财产先让全体合伙人收回实缴出资，剩余80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人[18] 影响与展望 - 本次交易利于改善公司资产结构，聚焦乘用汽车零部件业务[20] - 交易后湖北海立田不再纳入公司合并报表[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于4月7日召开[1][16] 征集投票权信息 - 独立董事迟德强就2025年限制性股票激励计划议案征集委托投票权[1] - 征集时间为2025年4月1 - 2日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[9] - 征集对象为截止2025年3月31日15:00登记在册股东[9] 股东授权规则 - 股东可撤回或修改授权，重复授权以最后一次为准[12][16] - 授权未明确或多项，征集人认定无效[12] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月7日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月31日[3] - 会议议案需2/3以上表决权通过，对中小投资者单独计票披露[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年4月2日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[6] - 投票代码为362537，投票简称为海金投票[12] - 深交所交易系统投票4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 会议相关地点 - 会议地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）[3] - 登记地点为公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）[7]

会议信息 - 公司监事会2025年3月13日发通知，18日现场召开第五届监事会二十一次（临时）会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均为3票同意[3][4][5] - 《对控股子公司增资并以股权对外投资》议案表决3票同意[6] 后续安排 - 激励计划相关议案需2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会前5日披露激励对象审核意见及公示说明[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年3月18日召开，7位董事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项需提交2025年第一次临时股东大会审议的议案[3][5][8] - 审议通过对控股子公司增资并以股权对外投资的议案[8][9] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案[10]