证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-003 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | ...

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

会议安排 - 公司2024年12月25日发第五届监事会二十次（临时）会议通知，12月30日召开[1] - 会议应到、实到表决监事均为3人[1] 人员选举 - 会议选举王治军为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 王治军1974年生，工商管理硕士，中级会计师[5] - 王治军2015年9月至今任公司监事，无直接持股，无关联关系[5]

股东大会情况 - 2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 现场出席2人，代表股份294,219,148股，占比27.2358%[9] - 网络投票421人，代表股份69,922,411股，占比6.4727%[9] - 中小投资者420人，代表股份10,175,124股，占比0.9419%[10] - 出席共423人，代表股份364,141,559股，占比33.7085%[10] 议案表决情况 - 《2025年度现金管理议案》，同意299,683,790股，占比82.2987%[14] - 《2025年度现金管理议案》，中小投资者同意5,464,642股，占比53.7059%[14] - 《补选李宁为监事议案》，同意361,507,677股，占比99.2767%[15] - 《补选李宁为监事议案》，中小投资者同意7,541,242股[15] 股份数据 - 截至2024年12月23日，总股本1,174,016,745股，有表决权股份1,080,266,447股[9] 中小投资者投票比例 - 赞成票占比74.1145%[16] - 反对票占比23.6054%[16] - 弃权票占比2.2801%[16] 股东大会合法性 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[17]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-073 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、召开会议的基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 海联金汇科技股份有限公司 参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占 公司 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2024年12月25日为青岛电机担保1000万元，期限至2027年12月24日[3] - 2024年12月25日为青岛海联担保1000万元，期限至2027年12月25日[4] 累计担保 - 本次担保后累计担保总额11.82亿元，占2023年度经审计净资产28.14%[5] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[5]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-071 海联金汇科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次股权转让协议总价格为人民币 2,750 万元，其中包含或有对价 1,170 万元，或有对价的支付条件能否顺利达成存在不确定性。 2、本次股权转让的交易对方为目标公司的持股主体，无日常生产经营，注册 资本及净资产较低，其履约能力存在不确定性。为保障公司利益，本次交易已采 取支付首付款后交割、增加受让方及其关联方承诺等措施降低履约风险。 3、本次股权转让后，因目标公司不再纳入公司合并报表范围且需对其现存借 款进行处置，导致公司被动形成对其财务资助 135 万元，受让方将于 2025 年 6 月 30 日前代目标公司清偿。 一、交易概述 本次交易完成后，长春海联不再纳入公司合并表范围。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议，全票同意审议通过了《关于 转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。长春海联最近一期财 ...

股份减持情况 - 2022年9月16日至2024年12月16日，银联商务累计减持海联金汇股份1080.26万股，占总股本1%[1] - 减持前银联商务持股7054.9887万股，占比6.53%；减持后持股5974.7287万股，占比5.53%[2] - 2022年9月16日至2023年减持854.98万股，2024年11月至12月16日减持225.28万股[2] 减持计划 - 银联商务计划自2022年7月27日起15个交易日后6个月内，集中竞价减持不超2119.92万股[2]

人事变动 - 监事会主席王明伟因工作调整申请辞职，新监事选出后生效，辞职后仍任公司其他职务[3] - 王明伟截至公告披露日未持有公司股份[3] 人事补选 - 2024年12月13日会议通过补选李宁为股东代表监事议案[4] - 李宁1983年生，本科学历，现任审计中心审计师[6] - 李宁未直接持股，与大股东无关联关系[6]