证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-068 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议 和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提 交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

现金管理计划 - 2025年度公司及子公司拟用闲置自有资金现金管理，单次不超5亿，余额不超30亿[2] - 投资品种为高流动性、中低风险、期限不超12个月产品[3] - 授权时间为2025年1月1日至12月31日[5] 风险控制与决策 - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] - 公司采取多项措施降低投资风险[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年12月13日召开[2] - 公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会[5] 现金管理 - 公司及子公司2025年度现金管理单次投资不超5亿，余额不超30亿[3] 关联交易 - 2025年联动优势与中国银联日常关联交易金额不超5000万[4]

业绩总结 - 2024年1 - 11月接受中国银联支付服务实际发生4671.44万元，占比4.31%，与预计差异76.64%[5][6] - 2024年1 - 11月向中国银联提供支付服务实际发生208.89万元，占比0.16%[6] 未来展望 - 2025年联动商务与中国银联支付服务日常关联交易预计不超5000万元[2] 其他新策略 - 2019年9月3日联动商务与中国银联签入网协议，有效期5年可自动展期[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次（临时）会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加表决[2] 审议议案 - 补选李宁为第五届监事会股东代表监事，需2024年第一次临时股东大会审议[3] - 通过2025年度公司及子公司现金管理议案，需提交2024年第一次临时股东大会[4][5] - 通过公司全资子公司与中国银联日常关联交易议案[6] 人员信息 - 李宁1983年出生，本科，现任审计中心审计师，未直接持股[9]

财务数据 - 2024年融资最高授信额不超52亿元[1] - 注册资本11.74亿元[4] - 控股股东及其一致行动人持股25.06%[4] 资产负债 - 2024年9月30日资产87.07亿元[5] - 2024年9月30日负债46.39亿元[5] - 2024年9月30日净资产40.55亿元[5] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营收58.81亿元[5] - 2024年1 - 9月利润总额1.13亿元[5] - 2024年1 - 9月净利润5041.11万元[5] 担保情况 - 累计担保总额11.62亿元，占2023年净资产27.67%[8]

文章核心观点 企查查显示芜湖海联金汇汽车零部件有限公司成立且由海联金汇间接全资持股 [1][2] 公司信息 - 芜湖海联金汇汽车零部件有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为王伟超 [1] - 公司注册资本为2000万元 [1] - 公司经营范围包含汽车零部件及配件制造、模具制造、金属材料销售、新材料技术研发等 [1] - 公司由海联金汇间接全资持股 [2]

担保额度与金额 - 2024年度公司为子公司担保额度不超17.11亿元[2] - 2024年12月3日为上海和达担保1.9亿元[3][4] 累计担保情况 - 累计对外担保总额11.22亿元，占2023年净资产26.72%[5] - 对合并报表外公司担保总额为0元[5] 担保状态 - 无逾期对外担保情况[5]

汽车行业现状 - 2024年1-10月，中国汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比增长1.9%和2.7% [1] - 新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比增长33%和33.9% [1] - 10月，新能源汽车产销同比增长48%和49.6%，市场渗透率达到33.9% [1] - 自主汽车品牌1-10月累计销售1384.9万辆，同比增长21.2%，市场份额达到51.1% [1] 公司业务概况 - 公司主要经营汽车零部件业务，涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成等 [2] - 公司在全国布局40余家工厂，具备自动化冲压、高强度钢辊压、热成型生产线等能力 [2] - 公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率约20%，主导完成了多家主机厂的国产化研发 [2] - 公司具备从钢板采购到全车身结构件的完整产业链服务能力，与多家知名钢铁集团建立长期合作关系 [3] 公司客户与市场 - 公司主要客户包括我国自主汽车品牌和部分合资/外资汽车品牌 [3] - 公司连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜 [2] 公司财务与市值管理 - 公司于2023年9月至2024年9月实施股份回购，累计回购股份93,750,298股，占公司总股本的7.99% [5] - 公司将持续提升经营效率和盈利能力，考虑实施股权激励或员工持股计划 [5] 公司未来规划 - 公司高度关注低空经济等新兴领域，积极拓展业务机会 [5] - 公司将根据市场变化和政策导向，考虑再次实施股份回购 [5]

股东持股 - 天晨投资持股52443548股，比例4.47%[2] - 海立控股持股241775600股，比例20.59%[3] - 二者合计持股294219148股，比例25.06%[3] 股份质押 - 天晨投资本次质押4640000股，占所持8.85%，总股本0.40%[1] - 本次质押后天晨投资质押占所持31.73%，总股本1.42%[2] - 海立控股本次质押前后数量均为0[3]