担保情况 - 2024年公司及子公司间融资担保额度预计不超150亿元[4] - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额120.14亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的145.17%[11] - 云图新能源材料（荆州）有限公司获批担保额度20亿元，本次担保后余额10.1亿元，剩余可用9.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司获批担保额度22亿元，本次担保后余额17.742亿元，剩余可用4.258亿元[6] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司获批担保额度15亿元，本次担保后余额10.5亿元，剩余可用4.5亿元[6] - 应城市新都化工有限责任公司获批担保额度64.735亿元，本次担保后余额60.81亿元，剩余可用3.925亿元[6] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司获批担保额度10亿元，本次担保后余额5.6亿元，剩余可用4.4亿元[6] - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向中国银行荆州分行担保2.4亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向中国农业银行成都新都支行担保5950万元[7] - 公司为嘉施利（荆州）化肥有限公司向中国农业银行松滋市支行担保1亿元[7] 子公司业绩 - 云图新能源材料（荆州）有限公司2023年底资产总额435,831.83万元，负债总额303,730.02万元，资产负债率69.69%，营业收入133,335.12万元，净利润2,148.40万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2023年底资产总额244,263.24万元，负债总额147,241.25万元，资产负债率60.28%，营业收入168,731.32万元，净利润6,131.48万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2023年底资产总额292,724.34万元，负债总额198,717.51万元，资产负债率67.89%，营业收入421,949.24万元，净利润 - 8,348.22万元[9] - 应城市新都化工有限责任公司2023年底资产总额594,800.46万元，负债总额257,167.33万元，资产负债率43.24%，营业收入386,426.05万元，净利润55,281.09万元[9] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司2023年底资产总额165,856.02万元，负债总额112,162.24万元，资产负债率67.63%，营业收入223,621.01万元，净利润850.03万元[9] - 云图新能源材料（荆州）有限公司2024年9月底资产总额439,845.48万元，负债总额295,291.69万元，资产负债率67.14%，营业收入264,357.80万元，净利润12,080.60万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2024年9月底资产总额257,132.05万元，负债总额140,184.39万元，资产负债率54.52%，营业收入102,876.62万元，净利润8,748.02万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2024年9月底资产总额331,487.65万元，负债总额226,944.31万元，资产负债率68.46%，营业收入324,432.30万元，净利润9,742.24万元[10] - 应城市新都化工有限责任公司2024年9月底资产总额708,197.91万元，负债总额359,191.21万元，资产负债率50.72%，营业收入223,093.55万元，净利润13,162.73万元[10]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-001 成都云图控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 6、本次会议的召开经公司第六届董事 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

产品与产业链布局 - 公司主要产品包括复合肥、磷肥（磷酸一铵）、联碱产品（纯碱和氯化铵）、黄磷和磷酸铁等 [2] - 公司通过氮、磷全产业链布局，依托盐矿和磷矿资源，建立了磷酸分级利用产业链，延伸出工业级磷酸一铵、磷酸铁等高附加值产品 [4] - 公司在西部新疆、中部河南、山东、东部辽宁、黑龙江及长江沿线的湖北、四川等地建设了复合肥生产基地，并在马来西亚设有生产基地 [5] 产能与项目进展 - 公司目前在建磷矿采矿项目和70万吨合成氨项目，旨在完善产业链、扩大规模、降低成本 [7] - 应城基地70万吨合成氨项目设备采购和主体框架已基本完成，预计投产后将弥补氮肥原料缺口，实现氮资源自给自足 [8] - 公司磷矿资源储量合计约5.49亿吨，其中牛牛寨北磷矿区东段和阿居洛呷磷矿已取得采矿权，西段磷矿已取得探矿权 [9] 市场与营销策略 - 公司复合肥采取经销商销售模式，已拓展一级经销商近6,000家，营销网络遍布全国 [5] - 公司通过品牌塑造、产品设计、传播推广和销售模式创新，持续提升市场占有率和行业地位 [7] 未来发展趋势与竞争力 - 复合肥作为粮食的“粮食”，在国家保障粮食安全政策的推动下，刚性需求持续向好 [5] - 随着农业农村现代化发展和农业种植结构调整，绿色高效的新型复合肥产品优势愈发突出 [5] - 公司通过加强先进肥料技术的引进和研发，推出优质、高效、绿色的产品，构筑差异化优势 [7] 磷矿开采与销售策略 - 公司全力推进磷矿采选项目，阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程项目正在加紧办理相关手续 [10] - 未来磷矿石投产后，将优先满足公司内部生产需求，再对外销售，力求效益最大化 [10]

担保情况 - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，担保余额113.97亿元，占2023年净资产137.71%[4,11] - 嘉施利获批担保15亿元，担保后余额9.5亿元，可用额度5.5亿元[6] - 云图获批担保20亿元，担保后余额7亿元，可用额度13亿元[6] - 公司为嘉施利新增担保1.8亿元[6,7] - 公司对云图担保金额调减11.8亿元[6,8] 业绩数据 - 2023年嘉施利资产负债率67.89%，净利润 -8348.22万元[10] - 2023年云图资产负债率69.69%，净利润2148.4万元[10] - 2024年1 - 9月嘉施利资产负债率68.46%，净利润9742.24万元[10] - 2024年1 - 9月云图资产负债率67.14%，净利润12080.6万元[10] 其他 - 截至公告日未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保[11]

业绩数据 - 2024年1 - 9月合并报表净利润6.69亿元[2] - 2024年1 - 9月母公司净利润6.55亿元[2] - 截至2024年9月末合并报表可供分配利润40.97亿元[2] - 截至2024年9月末母公司可供分配利润12.07亿元[2] - 截至2024年9月末公司可供分配利润12.07亿元[2] - 截至2024年9月末公司合并报表总资产226.57亿元[4] 利润分配 - 每10股派发现金红利1元，预计分红1.21亿元[3] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会批准[1] - 本次不送红股、不转增股本，剩余利润结转后续分配[3] 公司发展 - 公司处于成长发展期，氮、磷产业链和复合肥主业发展良好[4]

股份申报 - 董事、监事和高级管理人员在6种情况需在相关事项后2个交易日内申报个人信息[6][7] 股份转让 - 任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[14] 股份买卖限制 - 定期报告公告前15日、季度报告等公告前5日不得买卖[13] - 离职后六个月内、涉嫌违法犯罪等情形不得减持[12] - 发布增持计划实施完毕前不得减持[20] - 不得从事以本公司股票为标的的衍生品交易[21] 信息披露 - 股份变动、被强制执行等情况需按规定时间披露[18][19] - 增持计划需书面告知，按进度披露进展等情况[20][21] - 违反《证券法》买卖股票董事会应收回收益并披露[21] - 定期报告披露持股变动及增持计划实施情况[22] 责任与制度 - 董事长为股份管理第一责任人，董秘负责数据信息管理[24] - 制度自董事会批准之日起实施，由董事会解释修改[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年12月19日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 利润分配 - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》[3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

员工持股计划情况 - 2021年12月23日持有公司股票365.57万股，占总股本0.30%[3] - 存续期48个月，至2025年12月23日[3] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，最长锁定期36个月[4] 解锁情况 - 第一、二期解锁期届满且条件达成，解锁股数分别为182.785万、109.671万股[4] - 第三个解锁期对应锁定股份73.114万股，占总股本0.06%[6] 业绩考核与结果 - 第三个解锁期公司层面业绩考核指标为2023年净利润达11亿元[6] - 2023年经审计净利润89,185.56万元，未达目标[7] 后续处理 - 21名参与对象未解锁股份73.114万股，由公司回购[8] - 2024年12月相关会议全票通过解锁条件未成就议案[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议2024年12月17日发通知，12月19日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际7人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》7票同意待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》7票同意[3] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[4]