担保额度 - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元[4,11] - 担保额度在2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用[4] 担保余额 - 公司及子公司对外担保余额为115.16亿元，占2023年度经审计净资产的139.15%[3,11] 子公司担保情况 - 应城市新都化工调剂后担保额度653350万元，余额551900万元，可用101450万元[6] - 孝感广盐华源制盐调剂后担保额度16600万元，余额16600万元，可用0万元[6] 子公司业绩 - 2023年末孝感广盐华源制盐营收59795.67万元，净利润1374.25万元[9] - 2024年3月孝感广盐华源制盐营收13463.05万元，净利润554.95万元[9] 其他 - 公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等担保情况[11]

产能和销售 - 公司产能为35万吨，计划销量超过42万吨[7] - 公司规划了20万吨的水溶性肥料产量[7] - 公司出口配额为10万吨左右[8] - 公司规划了8万吨的新能源肥料产量[8] 市场趋势 - 全行业磷酸一氨的开工率约为70%[13] - 未来三个月可能会缺货，需求集中爆发[14] - 碳酸链下半年有望表现不错[15] - 公安的毛利率约为30%，价格涨至5200左右[16] - 行业出口价格达到6000以上，甚至有6500的报价[17] - 公安价格涨幅较大，尿素、磷脂、甲肥等价格也在上涨[18] - 龙蛋肥价格上涨，龙蛋产量可能受到影响[19] - 复合肥价格稳定，二季度收款较去年同期增加[20] - 高蛋配方肥价格上涨，公司跟随调价[21] - 绿化鞍价格上涨，与蛋肥、尿素等价格同步上涨[21] - 纯减价格涨幅超出预期，可能继续上涨[22] - 玻璃厂开工率高，支撑了绿化鞍等产品价格[23] 公司发展计划 - 公司目前拥有5.5亿吨的资源储量，规划建设多个矿井[28] - 矿建设周期相对较短，大约在22个月左右[29] - 公司计划在2026年投产一个300万吨的矿，2027年有望有更多资本开支[30] - 公司计划在2025年前完成淡肥产业链建设，提高产能和产量[31] - 公司预计在2027年开始实现高分红，未来发展重心在矿业和淡肥产业链[32] - 公司考虑在东南亚进行小规模扩张，未来股价有望提高[33] - 公司预计到2028年将实现更好的利润和分红，资本开支将逐渐减少[34]

业绩总结 - 今年公安价格上涨超预期，市场供需紧张[1] - 公司产能规划42万吨，包括内销、出口和新能源用途[7] - 公司规划20万吨水溶性肥料产能，供应新疆市场需求[7] - 公司出口配额约10万吨，新能源用途需求增加[8] - 公司产品质量提升，氯化鞍价格也在上涨[20] 用户数据 - 新疆工厂用40%肥料，农民直接用60%[10] - 公安产品毛利率约30%，价格涨至5200左右[15] - 公安产品国内价格约6000以上，出口价格有时报到6500[16] - 公司产品库存不多，现金流较快[22] 未来展望 - 公司预计公安价格将会上涨，原材料成本也在上涨[18] - 公司预计二季度各产品表现超出预期[23] - 公司矿石资源储量较大，计划在未来几年投产新矿[25] - 公司目前手头有三宗银矿，资源储量达5.5亿吨，计划建设新矿[26] - 公司计划在2026年动工一个特别适合烧黄陵的矿栏[27] - 预计在2027年推出将近700万吨的矿产[28] - 公司将集中资本开支在淡肥产业链和矿建设上[29] - 未来公司希望成为现金流稳定的公司，预计2027年开始有较高的分红[30] 新产品和新技术研发 - 公司计划在东南亚进行小规模扩张[31]

产品库存和销售 - 公司产品基本没有库存，主要以现金流为主，煤炭和硫磺等核心原料也基本无库存[2] - 磷酸铁企业库存不多，终端产品库存也较少，预计产品销量超过公司预期[3] 矿产资源规划 - 公司拥有大量磷矿资源，计划在未来几年陆续投产，矿产资源储量较大[5] - 公司计划在2026年前投产300万吨矿井，2027年前推出700万吨矿产[7] - 公司目前租赁的矿产年产量约80万吨，未来矿产开发计划较为积极[8] 财务展望 - 公司计划从2027年开始实施高分红政策[10] - 预计2027年开始的利润将达到30亿以上[10] - 公司短期内主要专注于主营业务和国内市场布局[10] - 2028年公司将减少资本性开支，利润将比前几年增长明显[11] 市场趋势和业绩展望 - 公司市场走势明确，复合肥业绩拐点明显，二季度表现有望改善[12]

股票交易 - 2024年4月23日苏庆玲买入200股，均价7.54元/股，金额1508元[1] - 2024年5月6日苏庆玲卖出300股，均价8.50元/股，金额2550元[1] - 苏庆玲短线交易200股，收益192元[2] 后续处理 - 苏庆玲已上缴短线交易收益[4] - 阚夕国及其配偶作出买卖承诺[5] 公司行动 - 2024年5月9日公司组织人员学习法规制度[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月6日获股东大会通过[2] - 以1,207,723,762股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2][3] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派1.8元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日5月16日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月8日至5月15日[7] 其他 - 咨询机构为公司证券部，电话028 - 87373422[8][9] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[12]

股东大会时间安排 - 2024年4月13日刊登召开股东大会通知[5] - 4月24日变更现场会议地点[7] - 4月29日取消部分提案并发布补充通知[7] - 5月6日下午14：00召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年4月25日[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共81人，代表股份560,414,816股，占比46.6355%[9] - 现场参会股东及代理人16人，代表股份448,953,069股，占比37.3601%[10] - 网络投票股东65人，代表股份111,461,747股，占比9.2754%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等三个议案表决通过，同意股数占比99.9753%[12][14][17] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比99.9856%[19] - 《<2023年年度报告>及摘要》同意股数占比99.9753%[21] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小股东同意股数占比99.8761%[24] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意股数占比99.8761%[26] - 《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》同意股数占比99.9371%[29] - 《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》同意股数占比99.9856%[32] - 《关于制定<未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划>的议案》同意股数占比99.9856%[35] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数占比99.8306%[37] - 《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》同意股数占比99.9856%[40] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开及表决等相关事宜合法有效，决议合法有效[43]

成都云图控股股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合公司现行的薪酬管 理体系，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-036 成都云图控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会 议室。 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、会议通知公告：公司分别于2024年4月13日、2024年4月24日、2024年4 月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报 ...

业绩总结 - 云图控股一季度的净利润同比略有下滑，主要是因为一二月份淡肥价格高企导致出货量下滑[1] - 云图控股的销量虽然在一季度有所下滑，但从3月份开始整个肥料行业逐渐好转，预计四月份出货量将大幅增加[2] - 云图控股预计明年年底能顺利投产70万吨合成胺，有望弥补氮肥产业中的短板，提高销售收入和利润[5] - 云图控股认为今年整体业绩会比去年好，主要受益于复合肥销量的稳定和粮食价格下跌对需求的影响不大[7] 新产品和新技术研发 - 云图控股在资源储量方面取得进展，拟在年底拿到采矿证并启动建设，预计碳燃采项目建设周期较短[4] - 公司计划未来转向现金流公司，减少资本性开支，提高分红，稳定生意模式[15] - 公司具有稳定的竞争优势，技术团队和客户基础支撑出货优势，竞争力难以复制[16] 市场扩张和并购 - 云图控股预计未来几年福和肥销量将继续增长，受国家政策推动和种植面积增加的影响[8] - 成都周边增加了10万亩种植土地，种植季节变化，小麦、油菜、玉米、水稻轮作[9] - 春耕季节带动符合肥市场需求增加，物流发达导致经销商不愿压货，淡肥和零肥价格下跌[10] 负面信息 - 电信中的磷酸铁行业盈利状况较差，毛利仅有一点点[25] - 公司管理费用和财务费用按照分摊原则分配，导致亏损平衡[26] - 产能错配导致供大于求，新能源项目招商引资需求增加[26]