证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-103 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予股票期权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权代码：037410 股票期权简称：亚太JLC1 股票期权授予日：2023年10月16日 股票期权登记日：2023年12月6日 股票期权登记数量：1220万份 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太 轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）股票期权的授予 登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-102 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023年10月16日 限制性股票登记日：2023年12月7日 限制性股票登记数量：1220万股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）限制性股票的授予登记 工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司 ...

公司业务板块 - 汽车热管理系统铝材业务，产品含汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材，是全球重要供应商，与多家头部客户合作，在全球汽车热管理精密管路等产品市场领先 [2] - 汽车轻量化系统铝材业务，产品含底盘、车身、三电及传感系统用轻量化铝材及零部件，满足汽车尤其新能源汽车低碳、安全、轻质、智能化要求 [2] - 航空航天领域业务，产品为飞机液压、制动等系统用高强度铝合金材，已获中国航空工业集团旗下飞机整机客户认证并批量供货，关注国内民航工业领域发展 [3][4] 公司经营情况 - 2023年前三季度净利润3.97亿元，同比增长33.48%；第三季度净利润1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 2023年前三季度铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87%；零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比二季度上升，产品结构持续优化 [3] 公司未来规划 - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力建设 [4] - 构建更科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局，优化组织结构、储备人才梯队，利用数字化等赋能管理，推进ESG行动，利用资本市场平台优势做大做强 [4] 公司利润分配 - 2022年度利润分派，以1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度利润分派，以1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发195,541,169.44元 [4] 公司人才激励 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核标准为三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60%，已通过股东大会审议，正推进授予登记工作 [4][5]

公司经营业绩 - 2023年前三季度净利润为3.97亿元，同比增长33.48% [3] - 2023年第三季度净利润为1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 铝材类产品销量为66,888吨，同比增长11.87% [3] - 零部件产品销量为3,465吨，同比增长161.28% [3] 主营业务与产品 - 主营业务包括汽车热管理系统铝材业务、汽车轻量化系统及航空领域产品 [2][3] - 汽车热管理系统产品涵盖座舱热管理系统、动力热管理系统、电池热管理系统用液冷铝材 [2] - 航空航天领域产品包括飞机液压、制动、密封、热交换、舱门、座椅等系统用高强度铝合金材 [4] 未来发展与产能布局 - 计划在未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力 [4] - 持续深耕新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，并开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务 [3][4] - 优化产能布局，靠近绿色能源地区，缩短客户配套半径 [4] 利润分配 - 2022年度利润分派：每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度利润分派：每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发195,541,169.44元 [4] 人才与激励机制 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，以2022年扣非净利润为基数，2023年增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60% [5] - 通过长效激励机制吸引和留住优秀人才，调动员工积极性 [5]

公司业务板块 - 汽车热管理系统铝材业务，产品含汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材，是全球汽车热管理系统领域重要供应商，在全球汽车热管理精密管路等产品市场领先 [2] - 汽车轻量化系统铝材业务，产品含底盘、车身、三电及传感系统用轻量化铝材及零部件，是汽车轻量化领域重要铝材供应商，在车规级轻量化专用铝材领域尤其底盘系统悬架臂、车身电子稳定系统ESP阀体等产品市场全球领先 [2][3] - 新兴领域业务，基于汽车轻量化先发优势和客户积累，在新能源汽车领域纵深发展，提供一体化综合服务；顺应工业热管理领域升级要求助力客户产品升级；抓住航空航天等行业政策机遇促进产品矩阵和产业布局优化 [3] 2023年前三季度经营情况 - 2023年前三季度净利润3.97亿元，同比增长33.48%；第三季度净利润1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87%；零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比二季度上升，产品结构持续优化 [3] 航空航天领域业务进展 - 产品为飞机液压、制动等系统用高强度铝合金材，已获中国航空工业集团旗下飞机整机客户认证并批量供货，关注国内民航工业发展并适时布局 [3][4] 未来产能布局 - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力建设 [4] - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局，优化组织结构、储备人才梯队，利用数字化等提高管理效率，推进ESG行动，利用资本市场平台优势做大做强 [4] 核心人才保留与考核机制 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核标准为三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60%，计划已通过股东大会审议，正推进授予工作 [4]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 3、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予权益数量(调整后)的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》和《公司章程》等相关规定，监事会对《江苏亚太轻合金科技股 份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其他相关资料进行核查后，对公司第一 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-099 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于2023年11月7日以书面方式发出通知，并于2023年11月10日在公司会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事 浦俭英、张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主 持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下议案： 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予的激励对象为85人，鉴于2人因其个人原因主动放弃其认购权。公司根据本激 励计划等相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划授 予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经调整后，公司拟授予激励对象人 数由85人调整为 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-101 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励 对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调 整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要的有关规定，及公司2023年第三次临时股东大会 的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。现 将相关事项公告如下： 公示情况说明及核查意见》，公告编号：2023-087） （三）公司于2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<第一 ...

第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 1 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占本激励计划授 予权益总数的比 例 占本激励计划公 告时总股本的比 例 浦俭英 董事、总经理 50 2.05% 0.04% 罗功武 董事、副总经 理、财务负责人 30 1.23% 0.02% 沈琳 董事会秘书 25 1.02% 0.02% 核心骨干（80人） 1115 45.70% 0.90% 合计 1220.0 50.00% 0.98% 二、激励对象获授限制性股票分配情况 量，累计未超过公司股本总额的1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （调整后） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 予权益总数的比 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 例 | 例 | | 浦俭英 | ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第十六次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十六次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于调整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和 授予权益数量的议案 经核查，独立董事认为： 公司对《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规、规范 性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不 会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调整后的激励对象均具备《公司 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格 ...