江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 相 关 事 项 的 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 11 月 10 日以现 场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊华先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议 案》。 经审核，监事会认为： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-100 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 公司对《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

公司基本信息 - 证券代码 002540，证券简称亚太科技；债券代码 127082，债券简称亚科转债 [1] - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动 [2] - 参与人员有程斐、姜灿慧等，上市公司接待人员为董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 [2] - 活动时间为周四下午 13:00 - 14:30 [2] 主营业务板块 汽车热管理系统铝材业务 - 产品包含汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材 [2] - 成为电装、马勒等头部客户合作伙伴，在全球汽车热管理精密管路等产品市场占领先份额 [2] 汽车轻量化系统铝材业务 - 产品包含底盘、车身、三电及传感系统用轻量化铝材及零部件 [2] - 满足汽车尤其新能源汽车在碰撞安全、强度等方面要求，助力实现低碳、安全、轻量化 [2] 航空航天领域业务 - 产品为飞机液压、制动等系统用高强度铝合金材 [3] - 通过相关工作获得中国航空工业集团旗下飞机整机客户认证并批量供货，关注国内民航工业发展 [4] 未来规划 产能布局 - 未来三到五年实现约 60 万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力建设 [4] 人才激励与考核 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，已获股东大会审议通过并推进授予工作 [4] - 业绩考核标准：以 2022 年扣非净利润为基数，2023 年扣非净利润增长率不低于 20%，2024 年不低于 40%，2025 年不低于 60% [4]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有华宝基金、富国基金等多家公司 [2] - 活动时间为2023年11月8日13:00 - 14:30 [2] - 活动地点在无锡市新吴区里河东路58号 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 [2] 分组2：2023年前三季度经营情况 - 年前三季度净利润同比增长33.48% [2] - 第三季度净利润达3.97亿元，同比增长1.68亿元，同比增长48.69% [2] - 铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87% [2] - 零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比上升 [2] 分组3：主营业务 - 汽车热管理系统铝材业务，为全球重要供应商，服务电装、马勒等头部客户 [3] - 汽车轻量化系统铝材业务，在车规级轻量化专用铝材领域领先，应用于比亚迪、理想等车型 [3] - 新兴领域业务，包括工业热管理、航空航天等领域，助力产品升级和产业布局优化 [3] 分组4：航空航天领域业务进展 - 产品为飞机多系统用高强度铝合金材 [3][4] - 已获中国航空工业集团旗下整机客户认证并批量供货 [4] 分组5：主要优势 - 是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商，服务众多头部客户和车企 [4] - 获得多项体系认证，注重产品品质，拥有先进生产和检测设备 [4] 分组6：2023年度利润分配情况 - 2023年5月26日完成2022年度利润分派，以1,222,132,309股为基数，每10股派现金2.50元 [4] - 2023年9月15日完成2023年半年度利润分派 [4] 分组7：激励计划 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》 [5] - 业绩考核标准为2023 - 2025年扣非净利润增长率分别不低于20%、40%、60% [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括交银施罗德基金、海富通基金等多家公司 [2] - 活动时间为2023年11月6日下午13:00 - 15:30 [2] - 活动地点在无锡市新吴区里河东路58号 [2] - 上市公司接待人员有董事长周福海、证券事务代表刘斯琴、亚太科技钱庆 [2] 公司业务情况 主营业务 - 汽车热管理系统铝材业务，产品涵盖汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材 [2] 业绩情况 - 2023年前三季度净利润3.97亿元，同比增长33.48% [3] - 2023年第三季度净利润1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87% [3] - 零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28% [3] 业务发展战略 - 深耕汽车尤其是新能源汽车热管理、轻量化系统市场，开发新兴领域业务 [3] - 凭借材料领域积淀和先发优势，加大研发投入，提供一体化综合服务 [4] - 推进低碳、高效产能投资与建设 [4] 航空航天领域业务 - 文档未提及具体进展情况 [4] 公司激励计划 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》 [5] - 业绩考核标准：三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60% [5] - 计划已通过股东大会审议，正推进授予等相关工作 [5]

公司经营情况 - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润167,910,866.13元，较上年同期增长48.69% [2] - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,846,936.38元，较上年同期增长17.07% [2] - 2023年第三季度，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量66,888吨，同比增长11.87% [2] - 2023年第三季度，零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升 [2] 业务前景 热管理系统领域 - 汽车产业向高效、清洁、低耗、智能化方向迭代，汽车热管理系统迎来新机遇和挑战 [3] - 电动汽车热管理系统更复杂，单车价值提升，带动零部件需求增加 [3] - 公司是全球汽车热管理系统领域重要供应商，在精密管路等产品市场占据领先份额 [3] - 在“节能、双碳”背景下，公司将助力工业热管理领域客户产品升级迭代 [3] 轻量化系统铝材及零部件 - 全球汽车产业链迭代重构，轻量化技术领域迎来机遇与挑战，呈现向头部集中趋势 [3] - 轻量化技术是汽车节能减排重要手段，在汽车多系统中持续渗透 [3] - 公司是汽车轻量化领域重要铝材供应商，在车规级轻量化专用铝材领域占据全球领先份额 [3] - 公司凭借先发优势和客户积累，为客户提供一体化综合服务 [3] 项目进展 - 可转债于2023年4月27日在深交所上市，募集资金用于多个项目，目前项目建设按计划推进 [4] - 2023年7月21日，公司审议通过在青海投资新建“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”，总投资45,000万元 [4] 利润分配 - 2022年年度以2023年4月21日扣除回购股份后的1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度以2023年8月18日扣除回购股份后的1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发195,541,169.44元 [4][5] 未来战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料最优供应商 [5] - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设 [5] - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局 [5] - 优化组织结构，储备人才梯队，利用数字化等提高管理效率，推进ESG行动 [5] - 利用资本市场及上市公司平台优势，做大做强 [5] 人才激励 - 公司制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，已获股东大会通过 [5] - 激励计划公司业绩层面考核标准为，2023 - 2025年扣除非经常性损益净利润增长率分别不低于20%、40%、60% [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到18.72亿元，同比增长11.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长48.69%[5] - 公司总资产为73.90亿元，较去年同期增长15.80%[5] - 公司基本每股收益为0.1373元，同比增长50.55%[5] - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.679亿元，同比增长48.69%[50] - 公司营业总收入为489.2亿元，营业总成本为449.5亿元，营业利润为43.4亿元[doc=56] - 2023年第三季度，江苏亚太轻合金科技净利润为3.95亿，同比增长32.9%[57] 经营情况 - 公司主营业务应用领域汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空市场需求持续向好，产能稳步提升[49] - 公司供应汽车热管理系统、轻量化系统及航空产品销量持续提升，铝材类产品销量同比增长11.87%[50] - 2023年第三季度，江苏亚太轻合金科技公司流动资产总额为494亿元，较年初增长20%[doc=54] - 同期，公司流动负债总额为183亿元，较上期减少5%[doc=55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较去年同期增长297.38%[5] - 经营活动现金流入小计为453.21亿，现金流出小计为441.77亿，净额为11.44亿[59] - 投资活动现金流入小计为59.79亿，现金流出小计为124.33亿，净额为-64.54亿[59] - 筹资活动现金流入小计为131.88亿，现金流出小计为73.99亿，净额为57.89亿[60] - 现金及现金等价物净增加额为5.41亿，期末现金及等价物余额为90.37亿[60]

开立募集资金现金管理专户的公告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-097 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财 产品到期且无后续使用计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用 结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2023年10月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的 使用效 ...

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予激励对象名单的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召 开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》和《公司章程》等相关规定，监事会对《江苏亚太轻合金科技股 份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其他相关资料进行核查后，对公司第一期股票期权和限制性股票激 励计划激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 2、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （2）最近12个月 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-093 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过 了《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性 股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事 会认为公司第一期股票期权和限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， 确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向符合授予条件的85名激励对象 授予股票期权1221万股，授予价格为5.84元/股；授予限制性股票1221万股，授 予价格为2.92元/股。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《关于向第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和 限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）详见同日《证券时报》和巨潮资 讯网。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...