证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-085 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023年10月16日。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-084 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张熔显先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张熔 显先生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议的公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人申明 本人张熔显作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第三次临时股东大会中所涉 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 26 日召 开了第六届董事会第十三次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的事项 经核查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 （二）公司本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格 合法、有效。 （三）激励计划的内容符合《管理办法》等有关法 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权和限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》制定。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标 的股票来源为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"本公 司"）从二级市场回购的本公司A股普 ...

公司基本信息 - 证券代码 002540，证券简称亚太科技；债券代码 127082，债券简称亚科转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 - 参与单位有国信证券、长信基金、东方证券等 - 时间为 2023 年 9 月 13 日上午 10:30 - 12:00 - 地点在无锡市新吴区子公司海盛汽零和亚航科技 - 上市公司接待人员有董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴、海盛汽零周梁 [2] 经营情况 - 2023 年上半年营业收入 3,020,189,094.64 元，同比变动 -4.03%；净利润 229,151,945.00 元，同比增长 24.17%；经营活动产生的现金流量净额 423,442,541.66 元，同比增长 2,845.19%，下降超 10% - 原因是产品产销量稳中有升、产品结构优化，原材料铝锭月均价格较上年同期变化，深加工汽车零部件销量提升，整体产能和产能利用率稳定 [2] 行业机遇与公司地位 汽车热管理系统 - 全球汽车产业向高效、清洁等方向迭代，汽车热管理系统迎来新机遇和挑战，电动汽车热管理系统更复杂，单车价值提升，零部件需求增加 - 公司是全球汽车热管理系统重要供应商，与电装、马勒等头部客户合作，在全球汽车热管理精密管路等产品市场领先 [3] 工业热管理领域 - 储能系统、充电桩设施、数据服务器等对散热性能有升级要求 - 公司凭借在热管理系统尤其是液冷系统领域的深耕，助力行业客户产品升级迭代 [3] 汽车轻量化领域 - 全球汽车产业链迭代重构，轻量化技术领域机遇与挑战并存，呈现向头部集中趋势，国内供应商构建一体化生态 - 国家明确汽车“低碳化、信息化、智能化”发展方向，轻量化技术可降低整车能耗，应对电动车整备质量增加问题 - 公司是汽车轻量化领域重要铝材供应商，与博世、欧福等客户合作，应用终端涵盖多家车企，在车规级轻量化专用铝材领域领先 [3] 业务发展成果 - 2023 年上半年汽车零部件产品营业收入 1.72 亿元，同比增幅 130.47% - 海盛汽零作为新能源汽车零部件业务板块主要经营平台之一，营业收入同比增幅 465.37% [4] 项目建设情况 - 2023 年 3 月 7 日可转债发行，4 月 27 日登录深交所交易，募集资金用于年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目、年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目，目前项目建设按计划推进 [4] 投资项目情况 - 2023 年 4 月 26 日，公司计划在广元经济技术开发区投资建设年产 20 万吨绿电高端铝基材料项目，总投资 150,000 万元 - 2023 年 7 月 21 日，公司计划在青海省海东市民和县投资新建年产 10 万吨绿电高端铝基材料项目，总投资 45,000 万元 - 投资目的是践行国家战略，推动铝产业链绿色升级，优化产品矩阵、能源结构，降低成本，提升核心竞争力，满足客户低碳目标 [4] 利润分配情况 - 2022 年年度以 2023 年 4 月 21 日扣除回购股份后的 1,222,132,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元，共计派发 305,533,077.25 元；股权登记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日 - 2023 年半年度以 2023 年 8 月 18 日扣除回购股份后的 1,222,132,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元，共计派发 195,541,169.44 元；股权登记日为 2023 年 9 月 14 日，除权除息日为 2023 年 9 月 15 日 [5] 未来发展战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料最优供应商 - 未来三到五年实现约 60 万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设 - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局，优化组织结构，储备人才梯队，利用数字化等手段提高管理效率，推进 ESG 行动，利用资本市场平台优势做大做强 [5]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-081 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于亚科转债开始转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002540，证券简称：亚太科技 债券代码：127082，债券简称：亚科转债 转股价格：6.06元/股（2023年9月15日起生效） 转股来源：新增股份 转股时间：2023年9月15日起至2029年3月8日 一、可转换公司债券发行上市情况 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，江苏亚太轻合金 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日公开发行了 1159 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费 用 7,075,471. ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下 "公司"）2023年半年度权益分派 方案已获2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会审议通过：以 2023 年 8 月 18 日的公司总股本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份 28,037,354 股后的股份 1,222,132,309 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元 （含税），共计派发 195,541,169.44 元人民币；不送股；不以公积金转增股 本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不 变的原则对分配总金额进行调整。《2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-080 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于因2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：127082 2、债券简称：亚科转债 3、调整前"亚科转债"的转股价格：6.22元/股 4、调整后"亚科转债"的转股价格：6.06元/股 5、转股价格调整生效日期：2023年9月15日 6、"亚科转债"转股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前尚未 进入转股期。 一、转股价格调整依据 根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在"亚科转债" 发 行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转 债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-078 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、公司于 2023 年 8 月 22 日 在《证券时报》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075），并于 2023 年 9 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯 网刊登了《 ...

亚太科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...