证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-077 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，为 维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

利润分配 - 公司2023年半年度报告中提到了利润分配预案，计划向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 公司基本信息 - 公司简介中列出了股票简称为亚太科技，股票代码为002540，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司联系人为沈琳和刘斯琴，联系地址为江苏省无锡市新吴区里河东路58号，联系电话为0510-88278652[10] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为302.02亿元，较上年同期下降4.03%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为22.92亿元，同比增长24.17%[13] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为42.34亿元，同比增长2845.19%[13] - 公司本报告期基本每股收益为0.187元，同比增长25.59%[13] - 公司本报告期末总资产为727.21亿元，较上年度末增长13.95%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为557.00亿元，较上年度末增长0.47%[13] 产品与市场 - 公司作为全球汽车热管理系统领域的重要供应商，已成为多家头部客户的合作伙伴，市场占据领先份额[21] - 公司产品主要包含汽车座舱系统热管理铝材和汽车轻量化系统铝材，致力于满足汽车热管理系统和轻量化系统的要求[22] 环保与社会责任 - 公司主营高性能铝挤压材料，致力于节能减排，通过产品减重实现能源高效管理，汽车每减重100公斤，百公里油耗降低0.4升[127] - 公司通过投资建设绿电高端铝基材料项目，总投资150,000万元人民币，积极践行国家西部大开发战略[127] - 公司主要子公司的主营业务与公司相近，污染物排放符合国家标准，严格按照ISO14001:2015环境管理体系管理[129]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营高性能铝挤压 材的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持 按客户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格+加工费" 的产品销售定价原则， 其中，铝锭价格一般参照结算月上海长江有色金属现货交易所 A00 铝锭现货交易 高价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大，公司拟通过 开展铝期货套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波 动对公司正常经营的影响。 二、 公司开展套期保值业务概述 公司拟开展的套期保值业务以锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，投资的交易品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易 的铝期货合约，遵循谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司进行的铝期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行 严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金 适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期 货套期保值业务一定程度上可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展期货套 期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司主营高性能铝挤压材的 研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客 户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格+加工费"的产品销售定价原则，其中， 铝锭价格一般参照结算月上海、长江有色金属现货交易所 A00 铝锭现货交易高 价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销 售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。 2、投资金额：业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。 3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部 控制、技术、操作、客户违约等方面的风险，公司将积极落实风险控制措施， 防范相关风险。 一、套期保值业务情况概述 1、投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营 高性能铝挤压材的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需的主要原材料，公 司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格+加工费" 的产品 销售定价原则，其中，铝锭价格一般参照结算月上海、长江有色金属现货交易 所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格 波动较大，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司 正常经营的 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-072 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保 荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净 额为 1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。 2、非公开发行股票募集资金使用情况 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司 监管指引第 2 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-069 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2023年8月8日以书面方式发出通知，并于2023年8月18日在公司综合会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦 俭英、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 半年度报告》及其摘要。 《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-071）详见同日巨潮资讯网；《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于注销全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营 管理需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合公司全资子公司内蒙古 亚太稀土合金科技有限公司（以下简称"该子公司"）的实际业务情况，拟对该子 公司进行清算注销，轻量化新材料研发等业务由公司继续开展。同时，授权公司 管理层办理相关注销事宜。具体情况如下： 一、子公司基本情况 公司于2021年7月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在内蒙古自治区包头市投资设立该子公司， 开展轻量化新材料研发等业务，注册资本2,000万元。基本情况如下： 1、名称：内蒙古亚太稀土合金科技有限公司 2、统一社会信用代码：91150202MA7YQH6U2T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：内蒙古自治区包头市东河 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度对 公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查， 发表独立意见： 1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业 务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、针对套期保值业务，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，确保按 相关规定及流程操作，对各环节风险严格进行控制。 报告期内，公司及子公司无对外担保。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-070 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司 综合会议室以现场方式加通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监 事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意、0 ...