证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于注销全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营 管理需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合公司全资子公司内蒙古 亚太稀土合金科技有限公司（以下简称"该子公司"）的实际业务情况，拟对该子 公司进行清算注销，轻量化新材料研发等业务由公司继续开展。同时，授权公司 管理层办理相关注销事宜。具体情况如下： 一、子公司基本情况 公司于2021年7月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在内蒙古自治区包头市投资设立该子公司， 开展轻量化新材料研发等业务，注册资本2,000万元。基本情况如下： 1、名称：内蒙古亚太稀土合金科技有限公司 2、统一社会信用代码：91150202MA7YQH6U2T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：内蒙古自治区包头市东河 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度对 公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查， 发表独立意见： 1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业 务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、针对套期保值业务，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，确保按 相关规定及流程操作，对各环节风险严格进行控制。 报告期内，公司及子公司无对外担保。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-070 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司 综合会议室以现场方式加通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监 事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意、0 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-075 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 用资金余额 | 半年度占用累 2023 计发生金额（不含利 | 半年度占用 2023 资金的利息 | 半年度偿 2023 还累计发生金 | 半年期末 2023 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 息) | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 用资金余额 | 半年度占用累 2023 计发生金额（不含利 | 半年度占用 2023 资金的利息 | 半年度偿 2023 还累计发生金 | 半年期末 2023 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 息) | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-068 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、募集资金基本情况 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日， 中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准公司本次可转换公司债券发行。 本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元，发行数量为 11,590,000 张，募 集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值 税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。本次发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。 二、募集资金专项账户开设情况 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开设向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，经公司 2022年第二次临时股东大会 ...

公司基本信息 - 公司于2001年设立、2011年在深交所上市，现注册资本为125,016.97万元 [2] - 2022年度，公司实现营业收入672,893.05万元，较上年同期增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润为67,612.79万元，较上年同期增长47.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,544.13万元，较上年同期增长19.06% [2] - 公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商，持续深耕汽车行业轻量化市场 [2] 可转债募投项目 - 2023年3月7日可转债正式发行，4月27日登录深交所正式交易，募集资金扣除发行费用后用于投资年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目、年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目 [3] - 项目建设按计划全面推进，实施完成后公司主营业务将横向拓宽至航空航天、白色家电领域，纵向延伸至铝合金汽车零部件深加工领域 [3] 四川广元项目 - 投资建设“年产20万吨绿电高端铝基材项目”，以践行国家西部大开发战略、推动我国铝产业链绿色升级为宗旨 [3] - 有利于公司优化产品矩阵、改善能源结构、降低生产成本、探索低碳制造和绿色工厂路径，提升核心竞争力、培育新的利润增长点 [3] 业务前景与应对策略 - 铝挤压材及其深加工部件应用领域将不断拓展，市场规模将不断扩大 [3] - 公司主营业务包括汽车热管理系统材料和汽车轻量化部件铝材，将把握行业变革机遇，开拓市场、推进应用创新和增量市场 [3][4] - 通过“铝锭 + 加工费”定价模式转移铝价波动影响，开展铝期货套期业务减少原材料价格波动对业绩的不确定影响 [4] 核心竞争优势 - 以汽车热管理系统材料和车辆轻量化部件材料研究应用为核心，是全球相关领域重要供应商 [4] - 在汽车热管理和轻量化系统部件材料领域与众多头部客户合作，应用终端包含多家车企 [4] - 获得多项体系认证，注重产品品质，引进先进设备保障产品质量 [4][5] 未来发展战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商 [5] - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设 [5] - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场、坚持科技创新，优化产能布局、组织结构，储备人才梯队 [5] - 利用数字化等为管理赋能，推进ESG行动，利用资本市场及上市公司平台优势做大做强 [5]

公司基本信息 - 公司于2001年设立、2011年在深交所上市，现注册资本为125,016.97万元 [2] - 2022年度，公司实现营业收入672,893.05万元，较上年同期增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润为67,612.79万元，较上年同期增长47.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,544.13万元，较上年同期增长19.06% [2] - 公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商 [2] 业务前景 - 铝挤压材及其深加工部件的应用领域将不断拓展，市场规模也将不断扩大 [3] - 公司将把握航空航天、海洋工程、新能源、热管理等行业变革发展机遇，开拓市场、推进创新和增量市场 [3] 核心竞争优势 - 以汽车热管理和车辆轻量化材料研究应用为核心，是全球相关领域重要供应商 [3] - 在汽车热管理和轻量化系统部件材料领域与众多头部客户合作，应用终端包含多家车企 [3] - 获得多项体系认证，注重产品品质，拥有先进生产、检测设备和严格质量控制标准 [3] 项目进展 - 2023年3月7日发行可转债，4月27日登录深交所交易，募集资金用于多个项目，目前项目按计划推进 [4] - 投资建设“年产20万吨绿电高端铝基材项目”，符合国家产业规划和公司战略方向 [4] 生产与销售 - 按客户订单组织生产，执行“铝锭价格 + 加工费”的产品销售定价原则，铝锭价格参照结算月相关交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定 [4] 未来发展战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商 [5] - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设 [5] - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局，优化组织结构、储备人才梯队，利用数字化等赋能管理，推进ESG行动，利用资本市场平台优势 [5]

公司基本信息 - 2001 年设立，2011 年在深交所上市，现注册资本 125,016.97 万元 [2] - 报告期实现营业收入 672,893.05 万元，较上年同期增长 11.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 67,612.79 万元，较上年同期增长 47.61% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,544.13 万元，较上年同期增长 19.06% [2] - 是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域重要供应商 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有海通证券、国泰基金、诺安基金、鑫元基金、华安基金等 [2] - 时间为 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 - 16:00 [2] - 地点在江苏亚太轻合金科技股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书沈琳和证券事务代表刘斯琴 [2] 公司决策信息 - 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于签署 < 投资合作协议 > 暨对外投资的议案》 [3] 公司发展战略 - 抓住汽车、航空航天、海洋工程、新能源、热管理等高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商 [4] - 以行业发展趋势和客户潜在需求为导向，坚持科技创新，优化产品结构和构建核心竞争力 [5] - 以全球化思维优化产能布局，靠近绿色能源地区，缩短客户配套半径 [5] - 优化组织结构、储备人才梯队，为公司快速发展提供保障 [5] - 利用数字化、自动化、智能化为管理赋能，提高管理效率 [5] - 持续推进 ESG 行动，建设环境友好型企业 [5] - 利用资本市场及上市公司平台优势，促进公司做大做强 [5]