根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，对公司 2023 年度对外担保情况进行 了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在 任何对外担保行为。 会议审议同意将该议案提交董事会审议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会 二、关于对公司董事会提出的利润分配预案的审核意见 独立董事第一次专门会议审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以召开第六届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事王琦先生、潘平先生出席了会议。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定， 合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告 天健审〔2024〕5-18 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十八 次会 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽鸿路钢 结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委 员会，并制定本实施细则。 第三条 战略及投资委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关内 容进行变更。 2、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

| 证券代码:002541 | | --- | 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-022 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以送达方式发出，并于 2024 年 3 月 29 日下午 1 点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织 的培训。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报本年度的生产 经营情况和重大事项的 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度 的议案》，具体情况如下： 一、拟对子公司增加担保额度的情况 公司第六届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于2024年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》,担保总 额折合人民币不超过112.58亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化 财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽金寨金鸿诺科 技有限公司（以下简称"安徽金寨金鸿诺"）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以 下简称"颍上盛鸿"）、 重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称"重庆鸿路"）、 洛阳盛鸿金诺科技有限公司（以下简称"洛阳盛鸿金诺"）增加9亿元的综合授 信额度提供保证担保（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东 大会批准后一年。具体明细情况如下表： | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-026 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | ...