证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-056 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 网络投票时间：2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年12月 18日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开 ...

审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 职责范围 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内控制度等[7] 审议事项 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等经半数同意后提交董事会[7] 报告要求 - 内部审计部门每季度至少报告一次，每年至少提交一次报告[9] 审阅职责 - 审阅财务报告、关注重大问题、监督整改情况等[10] 评估意见 - 根据内部审计报告对内控有效性出具评估意见并报告[21] 外部审计 - 聘请或更换须审计委员会审议提建议，董事会方可审议[12] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[12] 会议规定 - 分定期和临时会议，主任委员召集主持[14] - 每季度至少召开一次，每年至少与外部审计单独沟通一次[14] - 召开前三日通知，全体同意可随时召开[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 委托出席 - 委员可委托，独立董事委托其他独立董事[16] 列席与记录 - 必要时邀请相关人员列席[16] - 会议制作记录，保存不少于十年[16] 审议意见 - 通过的审议意见书面提交董事会[16] 保密义务 - 出席人员对所议事项保密[16] 生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[18]

青岛东方铁塔股份有限公司 1 / 3 | 未满的； | 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； | | --- | --- | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | | 除其职务。 | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | | 除其职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | | 时，在改选出的董事就任前，原董 ...

会议召开规则 - 独立董事专门会议定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议组织安排 - 会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持[3] - 董事会秘书应在会议召开三日前通知全体独立董事[3] 会议举行条件 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议决议规则 - 决议须经全体独立董事过半数同意[4] 会议其他事项 - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决[4] - 董事会秘书安排人员记录会议，与会独立董事需签字确认[4][5] - 会议档案保存期限不少于十年[5]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 最近36个月内有不良记录的不得被提名为独立董事[10] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[12] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[13] 独立董事履职规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集和主持[21] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 公司保存董事会会议资料至少十年[28] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[23][29] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并披露[26] - 公司应为独立董事履职提供条件、人员支持和保障知情权[28] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管机构报告[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[32]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日上午 11 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第九次会议。 本次会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关 法律法规及公司章程的规定。 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会大会审议。 监事会 2023 年 11 月 30 日 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董 事会第九次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》，公司 ...

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023年11月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第 1 页 共 35 页 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 35 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年11月 1517日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、 ...