会议召开规则 - 独立董事专门会议定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议组织安排 - 会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持[3] - 董事会秘书应在会议召开三日前通知全体独立董事[3] 会议举行条件 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议决议规则 - 决议须经全体独立董事过半数同意[4] 会议其他事项 - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决[4] - 董事会秘书安排人员记录会议，与会独立董事需签字确认[4][5] - 会议档案保存期限不少于十年[5]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日上午 11 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第九次会议。 本次会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关 法律法规及公司章程的规定。 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会大会审议。 监事会 2023 年 11 月 30 日 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董 事会第九次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》，公司 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 最近36个月内有不良记录的不得被提名为独立董事[10] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[12] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[13] 独立董事履职规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集和主持[21] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 公司保存董事会会议资料至少十年[28] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[23][29] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并披露[26] - 公司应为独立董事履职提供条件、人员支持和保障知情权[28] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管机构报告[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[32]

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023年11月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第 1 页 共 35 页 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 35 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年11月 1517日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、 ...

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

钾肥业务进展 - 颗粒钾肥40万吨已完成调试，进入试生产状态 [1] - 氯化钾产品日产能约3000吨 [2] - 前三季度钾肥产品国外市场销售占比约65%，国内市场销售占比约35% [3] - 新增50万吨氯化钾项目已建成并达产达标 [4] - 三季度氯化钾产品产量近26万吨 [5][6] - 公司计划推进钾肥二期150万吨的后续100万吨扩产计划 [5] 溴化钠项目 - 溴化钠生产线运行正常，产品主要销往国内 [5] - 溴化钠项目处于试生产阶段 [6] 公司战略与投资者关系 - 公司暂无回购计划 [2][5][6] - 公司暂无股权激励计划 [2] - 公司自上市以来一直积极分红回报股东 [3] - 公司重视与投资者沟通交流，欢迎投资者实地调研 [3][6] 其他业务与项目 - 公司是钢结构制造和钾肥产业双主业公司，实现不同业务的动态优势互补 [4][6] - 昆明帝银项目持续顺利推进中 [5] - 公司新增50万吨氯化钾项目已于2023年4月份达产，目前已实现100万吨产能 [7] 投资者建议与反馈 - 投资者建议公司加快各项目推进 [4] - 投资者建议公司重视与投资者交流，及时准确回答投资者互动平台问题 [6] - 投资者建议公司不要用"谢谢关注"之类的回复以提高回复率 [7]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。届时公司董事、 董事会秘书何良军先生、证券事务代表纪晓菲女士将以在线交流形式就公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 青岛东方 ...