财务与内控 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.88%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.63%[19] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[38] - 上年子公司存货管理问题报告期内通过ERP二次开发消除[39] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[20] - 董事会下设四个专业委员会，独立董事占多数并任主任委员[21] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[21] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，召集人由独立董事担任[31] 业务与管理 - 公司有医疗产品、医疗服务、健康产业运营三大业务板块[22] - 公司实行全员劳动合同制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司制定多项制度确保资金、采购、存货等管理合理高效[24][25][27][28] 研发与发展 - 公司加大产品研发投入，建立研发中试车间[27] 未来展望 - 2024年公司将加强内控风险评估、监督检查等[39] 基本信息 - 公司成立于2013年09月02日，资本3400万元[42] - 公司主要经营场所位于北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层20[42] - 公司统一社会信用代码为911100000785632412[42]

业绩总结 - 2023年关联交易预计总金额2700万元，实际发生0万元[6] - 截止2023年9月30日，中泰华翰营收2549131.03元，净利润 - 1277049.66元[8] 未来展望 - 预计2024年度公司及子公司与中泰华翰关联交易不超500万元[2] 其他新策略 - 日常关联交易预计额度有效期为2024年1月1日至12月31日[13] - 公司认为关联交易属正常市场行为，不损害利益，不影响独立性[15]

1、债券代码：128053 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债" 回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "尚荣转债"回售的第四次提示性公告》（公告编号：2024-019）、《关于"尚荣 转债"回售的第五次提示性公告》（公告编号：2024-020）、《关于"尚荣转债" 回售的第六次提示性公告》（公告编号：2024-022、《关于"尚荣转债"回售的第 七次提示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于"尚荣转债"回售的第八次提 示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于"尚荣转债"回售的第九次提示性公 告》（公告编号：2024-027），提示"尚荣转债"持有人可以在回售申报期内选择 将其持有的"尚荣转债"全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.236 元/张（含息、税），回售申报 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于子公司资产再次被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市 尚荣医疗股份有限公司关于子公司资产再次将被拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-021）。公司投资的秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院 管理公司"）项目清算资产将于 2024 年 4 月 3 日 10:00 起在公拍网（网址： http://www.gpai.net）进行公开拍卖活动,拍卖标的为位于秦皇岛广济医院位于 北戴河新区滨海快速路东侧、前程五街以北、前程六街以南土地使用权一宗和该 宗土地上的在建工 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核准，深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，，募集资金总额为人民币 75,000 万元， 期限为自发行之日起六年。"尚荣转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股 份，目前处于转股期。 公司的股票自2024年1月31日至2024年3月20日连续三十个交易日的收盘价 低于当期"尚荣转债"转股价格（4.88元/股）的70%，且"尚荣转债"处于最后 两个计息年度，根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚荣转债"的 有 条 件 回 售 条 款 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚 荣转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"尚荣转债"。"尚荣转债"持有 人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100元/张 3、回售价格：100.236元/张（含息税） 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债"回售的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的"尚荣转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"尚荣转债"的收 盘价为119.600元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债"回售的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚 荣转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"尚荣转债"。"尚荣转债"持有 人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100元/张 3、回售价格：100.236元/张（含息税） 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的"尚荣转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"尚荣转债"的收 盘价为120.177元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-026 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司 债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为 4.94 元/股。 特别提示： 1、尚荣转债（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14 日，转股价格为：4.88元/股。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动的情况公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024年 3月9日，公司召开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本次回购数量区间为上限不 超过2,000,000股（占公司总股本的比例不超过0.24%），下限不少于1,000,000股 （占公司总股本的比例不超过0.12%），本次回购股份的价格为不超过人民币4.29 元/股，本次回购的资金总额不超过8,580,000元（人民币元）。具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司分别于20 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债"回售的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚 荣转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"尚荣转债"。"尚荣转债"持有 人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100元/张 3、回售价格：100.236元/张（含息税） 4、回售条件满足日：2024年3月20日 5、回售申报期：2024年3月28日-2024年4月3日 6、发行人资金到账日：2024年4月10日 7、回售款划拨日：2024年4月11日 8、投资者回售款到账日：2024年4月12日 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售 ...