第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、 邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事王世莹女士提交的书面辞职报告，王世莹女士 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。辞职后，王世莹女士 将不再担任公司任何职务。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-010 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第五届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过 ...

声明人沈林华，作为宝鼎科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宝鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科技股份有限公司 特此公告。 本次出售资产首轮正式挂牌未征集到符合条件的意向受让方。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公开挂牌出售 资产挂牌价格的议案》，公司将出售资产挂牌价格下调 10%后重新挂牌。重新挂 牌期满后，宝鼎重工 100%股权及宝鼎废金属 100%股权项目各征集到 1 个意向 受让方宝鼎万企集团有限公司（以下简称"宝鼎集团"）,宝鼎小贷未能征集到意 向受让方（经申请已在山东产权交易中心重新挂牌，挂牌价格和挂牌条件不变）。 2024 年 1 月 23 日，公司与宝鼎集团就本次挂牌出售资产的 2 个项目分别签署了 《产权交易合同》。 二、本次挂牌出售资产的进展情况 近日，本次挂牌出售资产已完成工商变更登记，宝鼎重工及宝鼎废金属两公 司股东已变更为宝鼎万企集团有限公司，经杭州市临平区市场监督管理局核准并 领取新的《营业执照》。公司不再持有宝鼎重工及宝鼎废金属股权，自 2024 年 2 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。截至本披露日，受让方宝鼎集团已支付全 部股权转让款至 ...

关于招远市河西金矿有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]000342 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 招远市河西金矿有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 (2023年 4 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止) 页 次 录 资产重组过渡期利润表 资产重组过渡期利润表附注 1-40 专项审计报告 r 1 í 已审过渡期财务报表 大學會計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 专项审计报告 大华核字[2024]000342号 招远市河西金矿有限公司全体股东: 我们审计了后附的招远市河西金矿有限公司(以下简称河西金矿) 资产重组 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于公开挂牌出售资产暨关联交易的进展公告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 5 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》，公 司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司 （以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝 鼎废金属"）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称"宝 鼎小贷"）42.50%股权（以下统称"出售资产"），具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-072）。2023 年 9 月 26 日，上述议案经公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过,并授权公司董事会全权办理本次出售资产的全部事宜。 本次出售资产于 2023 年 11 月 1 日至 2023 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-005 宝鼎科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型及修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露 的相关公告（公告编号：2023-097）。 根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公 司章程》备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》。相 关信息如下： 1、企业名称：宝鼎科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内 4、法定代表人：张旭峰 5、注册资本：427,960,242 元 6、成立日期：1999 年 3 月 25 日 7、经营范 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-004 宝鼎科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 5 日召开第五届董 事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等， 公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公 司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简 称"宝鼎废金属"）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下 简称"宝鼎小贷"）42.50%股权（以下统称"出售资产"），具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-072）。2023 年 9 月 26 日，上述议案经公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过,并授权公司董事会全权办理本次出售资产的全部事宜。 本次出售资产于 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 28 日在山东产权交易中 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-003 由于公司在 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日期间（以下简称"首次信 息发布期"）未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出 售，申请出售资产在山东产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格 在出售资产评估值 49,416.39 万元的基础上下调 10%，即挂牌价格为 44,475.75 万元，其中宝鼎重工 100%股权挂牌价格 37,712.00 万元，宝鼎废金属 100%股权 挂牌价格 40.75 万元，宝鼎小贷 42.50%股权挂牌价格 6,723.00 万元。 二、本次调整出售资产挂牌价格需履行的审批及其他程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次调整出售资产挂牌价格的基本情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届 董事会第十次会议、2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通 过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。公司拟通 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-002 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战 略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体 ...