证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-020 宝鼎科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议 案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格。在与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 所约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 大华会计师事务所为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公 司董事会将提请公司股东大 ...

二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了5次股东大会，本人5次列席股东大会。 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议， 忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术 ...

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司以 119,735.75 万元购买招远永裕电子材料有限公司、山东招金集团有限公司等 13 名交易对方持有的金宝电子 63.87%股权，以发行 102,689,322 股股份方式支付全 部交易对价，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，标的资产过户日为 2022 年 9 月 6 日。宝鼎科技对金宝电子本次收购形成 24,686.07 万元商誉。计算过程如下： | 项 目 | 山东金宝电子有限公司（万元） | | --- | --- | | 合并（购买）成本 | 119,735.75 | | 减：取得的可辨认净资产公允价值 | 148,813.19 | | 按持股比例 63.87% | 95,049.68 | | 商誉（合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值 | 24,686.07 | | 份额的金额） | | 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-028 宝鼎科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司 发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截 至 2022年 9月 23日止，本公司共募集资金299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事 务所以"中天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过3亿元 （含本数）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经 理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通 过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下： 一、资金来源 公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-019 宝鼎科技股份有限公司 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据 自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时， 将根据相关法律法规及时履行披露义务。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-014 宝鼎科技股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数 294,064,759 股，占公司总股份的 68.7131%； 其中 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月2收到公 司董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届 董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会 委员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王乐译先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，王乐译先生辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运作以及生产 经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自送达董事会时生 效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选 董事。 王乐译先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向 王乐译先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-013 宝鼎科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-009 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 提名沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王世莹女士的辞职报告，王世莹女士因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪 酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务。 由于王世莹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引1号——主板上市公司规范》及《公司章程》等相关规定，王世莹 女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 此期间，王世莹女士仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，王世莹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，在促 进公司规范运作等方面发挥了积极作 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、 邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事王世莹女士提交的书面辞职报告，王世莹女士 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。辞职后，王世莹女士 将不再担任公司任何职务。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科 ...