三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属子公司为子公司提供担保额度不超65亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超41.5亿元，低于70%的不超23.5亿元[1] - 担保额度有效期一年，自2023年度股东大会审议通过议案之日起算[2] 子公司担保情况 - 安徽旭宏截至2024年3月31日担保余额108,915.27万元，本次新增20亿，担保额度占比15.74%[3] - 安徽三七网络截至2024年3月31日担保余额6,340.00万元，本次新增4亿，担保额度占比3.15%[3] - 安徽尚趣玩截至2024年3月31日担保余额0，本次新增4亿，担保额度占比3.15%[3] - 安徽雷虎截至2024年3月31日担保余额10,000.00万元，本次新增6亿，担保额度占比4.72%[3] - 截至2024年3月31日所有被担保子公司担保余额合计185,369.19万元，本次新增担保额度合计65亿，占比51.15%[5] 子公司财务数据 - 安徽旭宏2023年12月31日资产总额176,193.63万元，负债总额174,135.52万元，净利润705.33万元[7] - 安徽三七网络2023年12月31日资产总额74,037.78万元，负债总额46,390.30万元，净利润30,552.68万元[8][9] - 安徽尚趣玩2023年12月31日资产总额219,401.91万元，负债总额109,049.40万元，净资产110,352.51万元，营业收入225,628.53万元，净利润4,745.85万元[10] - 安徽雷虎2023年12月31日资产总额60,918.26万元，负债总额43,379.91万元，净资产17,538.34万元，营业收入229,404.73万元，净利润3,670.82万元[12] - 广州趣虎2023年12月31日资产总额48,164.05万元，负债总额32,967.80万元，净资产15,196.26万元，营业收入92,689.97万元，净利润10,303.79万元[14] - 广州极尚2023年12月31日资产总额30,464.79万元，负债总额9,563.23万元，净资产20,901.56万元，营业收入27,614.19万元，净利润12,641.29万元[15] - 广州三七极创2023年12月31日资产总额42,719.43万元，负债总额15,645.86万元，净资产27,073.57万元，营业收入38,671.31万元，净利润19,076.65万元[17] - 广州三七乐想2023年12月31日资产总额92,728.13万元，负债总额91,768.27万元，净资产959.86万元，利润总额 -40.14万元，净利润 -40.14万元[19] - 广州三七极彩2023年12月31日资产总额23891.87万元，负债总额1871.84万元，净资产22020.03万元，营业收入19202.31万元，利润总额13376.84万元，净利润12359.78万元[20] - 智聪网络2023年12月31日资产总额31397.40万元，负债总额30652.94万元，净资产744.45万元，营业收入64479.08万元，利润总额531.13万元，净利润548.16万元[22] 其他 - 本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保总额度为65.00亿元，占2023年度经审计净资产比例为51.15%[25] - 截至2024年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保金额为18.54亿元，占2023年度经审计净资产比例为14.59%[25] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因败诉应承担的担保[25]

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-028 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...

独立董事 2023 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | | 募集资金使用 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | | 募集资金投资项目变更 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | | | 募集资金管理与监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三七互娱，股票代码为002555[9] - 公司注册地址位于安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号[10] - 公司网址为https://www.37wan.net/[10] - 公司联系人包括董事会秘书叶威和证券事务代表王思捷[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入同比增长0.86%，达到2,658,570,193元[12] - 公司2023年净利润同比下降10.01%，为2,497,299,725元[12] - 公司2023年基本每股收益为1.20元，稀释每股收益为1.20元[12] - 公司2023年末总资产同比增长11.93%，达到12,706,945,470元[13] 公司业务发展 - 公司在2023年实现了全球市场境外营业收入58.07亿元，稳居中国出海游戏厂商第一梯队[29] - 公司旗下产品《Puzzles ＆ Survival》于2023年4月再次刷新产品月流水峰值纪录，累计流水超过百亿元[29] - 公司持续优化产品内容迭代策略，沉淀长线运营经验，不断巩固在海外市场MMORPG品类的竞争优势[30] 公司科技创新 - 公司持续推动科技创新，探索AI等前沿技术与业务深度融合[25] - 公司积极拥抱人工智能在游戏产业的应用，采取“AI三步走”策略[33] - 公司已将AI技术应用于2D绘图、智能客服、本地化翻译、文案生产等模块，大幅提升人效[33] 公司财务管理 - 公司2023年度营业收入为16,546,871,737.85元，同比增长0.86%[39] - 公司境内营业收入占比为64.90%，境外为35.10%[39] - 公司网络游戏行业营业成本占比为79.50%，毛利率为11.25%[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事4人，符合法律、法规的要求，独立董事保持充分的独立性[98] - 公司监事会成员3人，能够从保护股东利益出发，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益[99] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，增加了公司透明度[100] 公司社会责任 - 公司通过广东省游心公益基金会持续开展“游心伙伴”高中奖助学计划、少数民族女生高中入学保障计划等项目，助力乡村青少年人才多元发展[158] - 公司捐赠100万元支持甘肃积石山县地震救援与灾后重建，动员员工参与志愿服务活动[158] - 公司积极参与乡村产业帮扶，助力“百千万工程”，投入103.64万元支持茶叶、生姜特色产业发展[159]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 董事长、副董事长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 董事会组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 董事会议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 董事会会议的召集 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 董事会会议的通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 董事会会议记录 。。。。 ...