三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制 度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，我们对公司关于第六届董事会第十四次会议相关事项的议案进行了事前审议， 现发表如下意见： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前将调整2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相 关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公 司本次调整2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常 的商业交易行为。公司2023年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关 联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于调整2023年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会在对该议案 进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 二〇二三年十月二十三日 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十四次会议相关事项进 行了审议，现发表如下意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董 事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层调整对2023年度日常关联交易的预 计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公 司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该 项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 二〇二三年十月三十日 1 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-061 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-064 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 单位：万元 | | | | | | 2023 年度日常关联交易额度 | | | 2023 年 1 月 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | | | | | 日至 2023 年 9 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-060 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-059 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙） 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟向嘉兴北晟恒 沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴北晟恒沃基金"、"本基金"）进行增 资，嘉兴北晟恒沃基金由北京联创北拓投资控股股份有限公司（以下简称"北京联创北拓"） 和黄少东发起设立，嘉兴北晟恒沃基金的管理人为北京联创北拓。 2、嘉兴北晟恒沃基金暂定的目标总认缴规模为人民币3,400万元，公司全资子公司安徽 泰运拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过1,200万元。北京联创北拓拟以普通合伙人身 份增资850万元，北京迅京科技有限公司(以下简称"北京迅京科技")拟以有限合伙人身份 增资150万元，深圳前海茂晟一期创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"深圳前海茂晟 一期创投 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-058 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 18 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行 在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金 股利 4.5 元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记 日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元人民币现金 ...

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 503 号 致：三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14 点 30 分在广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-057 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性 ...

产品储备与布局 - 储备超30款精品化手游，涵盖唯美古风、西方魔幻等多种题材画风，如《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》等 [2] - 已储备多款不同题材玩法的小游戏产品 [2] - 形成以MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营为基石的产品矩阵，旗下多款长周期产品筑牢发展根基，新上线产品表现优异 [3][4] 回购与分红 - 截至2023年8月31日，累计回购公司股份12,539,547股，占总股本0.57%，成交总金额300,483,568.46元 [2] - 2023年半年度利润分配预案现金分红预计9.98亿元，占当期归属于上市公司股东净利润比例达81.4%，近三个会计年度累积现金分红近40亿元 [3] 业务发展规划 - 持续开拓小游戏渠道，探索破圈玩法与题材，拓展用户圈层 [2] - 深化“精品化、多元化、全球化”战略，探索中华文化与业务创新融合，推动文化全球化传播 [3] - 坚持“国内国外双引擎”策略，深耕四大游戏赛道，创新发行方式 [3] 未成年人保护 - 推进未成年人网络保护工作，营造清朗网络空间 [3] - 参与多项团体标准起草与制定工作 [3] 人才培养与激励 - 搭建平台化人才管理机制，激励优秀游戏制作人 [4] - 改革立项机制，缩短评审周期，建立多样化目标 [4] - 合理设置团队目标，通过多元化激励手段丰富薪酬结构体系 [4] - 创立学习发展中心，开展多种培训活动，建设人才梯队 [4] 技术融合与创新 - 基于决策式AI、生成式AI进行技术迭代优化，打造数智化产品矩阵，构建游戏工业化管线 [4][5] - 投资切入多个文娱科技领域，整合投资生态资源 [4] - 将AIGC技术融入自研美术设计中台“图灵”，提升资产复用效率与设计协同性 [5] 业绩表现与预期 - 上半年实现营业收入77.61亿元，海外营收30.27亿元，归属于上市公司股东净利润12.26亿元 [4] - 预计第三季度归属于上市公司股东净利润9.5 - 10.5亿元，同比增长69.17% - 86.98%，前三季度预计22 - 23亿元 [4] 中小股东与研发竞争力 - 重视中小股东意见和建议，提高信息披露透明度，履行社会责任 [5] - 具备较强研发竞争力，形成多元赛道专业化自研产品布局，推动研发工业化升级 [5]