证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020 三七互娱网络科技集团股份有限公司 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度财务报 告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进 展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 1 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润26.73亿元，母公司净利润9.34亿元[6] - 2024年实际分配2023年度利润8.14亿元，前三季度利润均为4.62亿元[6] - 2024年可供股东分配利润35.22亿元，利润分配预案为每10股派现3.70元[6] 未来规划 - 2025年1 - 3季度拟结合未分配利润与业绩分红，每期不超5亿，合计不超15亿[8] - 2025年度公司及子公司为子公司担保额度不超87.3亿元[16] - 公司及子公司使用不超40亿元闲置自有资金委托理财[18] - 公司及其子公司向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[20] 公司治理 - 第六届董事会第二十三次会议各项议案表决全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[1][2] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 董事会决定2025年5月12日召开2024年度股东大会[25] - 《市值管理制度》自本次董事会审议通过生效[21] 股本变动 - 2025年1月22日完成回购股份注销，总股本减至22.12亿股[12] 审计报告 - 华兴会计师事务所对2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[22]

业绩总结 - 2024年度净利润26.73亿元[1] 现金分红 - 2024年拟每10股派3.7元，分红8.14亿元[2][3] - 2024年前三季度每10股派6.3元，已派13.86亿元[3] - 2024年全年每10股派10元，合计派21.997亿元[3] - 上年度分红18.063亿元，上上年度17.721亿元[5] - 近三年累计分红57.78亿元，平均净利润27.62亿元[5] - 2025年派现不超15亿元[9] 股份回购 - 2024年回购562.66万股，成交1.01亿元[4] 综合情况 - 2024年分红与回购合计23.004亿元，占净利润86.06%[4]

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计三七互娱2024年度财报，2025年4月18日签发带强调事项段无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 公司按要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 说明用途 - 专项说明仅供公司披露2024年度报告用[4]

业绩相关 - 以近三年平均经常性业务税前利润计，合并报表整体重要性水平2.42亿，比例8%[2] 合规情况 - 2023年6月公司及实控人等因信披违规被立案，未出结论[3][4] 审计报告 - 2025年4月18日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 强调事项对2024年财报无重大影响，不明显违规[7]

内部控制相关 - 审计公司对三七互娱2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票105,612,584股，发行价27.77元，募集资金总额2,932,861,457.68元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为2,901,551,679.73元[2] - 截至2021年2月10日，募集资金存入专项账户[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，各账户专户余额合计为19.24亿元[8] 项目投资情况 - 2024年度公司实际投入相关项目的募集资金为12.36亿元[9] - 网络游戏开发及运营建设项目总投资16.03亿元，调整后拟投入8.74亿元[11] - 5G云游戏平台建设项目总投资16.98亿元，调整后拟投入8.72亿元[11] - 广州总部大楼建设项目总投资12.85亿元，调整后拟投入11.56亿元[11] - 截至2024年12月31日，网络游戏开发及运营建设项目累计投入9.21亿元[13] - 截至2024年12月31日，5G云游戏平台建设项目累计投入0.57亿元[14] - 截至2024年12月31日，广州总部大楼建设项目累计投入19.46亿元[15] - 2024年10月31日，广州总部大楼建设项目完成建设并通过验收[15] 项目进度及结项情况 - 网络游戏开发及运营建设项目投资进度43.81%[18] - 云游戏平台建设项目投资进度2.14%[18] - 广州总部大楼建设项目投资进度72.24%，2024年12月31日结项，结余4.08亿元[18][19] 资金置换及管理情况 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金合计840.40万元[12] - 2024年2月5日公司同意使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 本报告期内，公司使用募集资金现金管理取得投资收益3,999.12万元[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为185,100万元[21] 项目期限调整情况 - 公司将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”实施期限延长至2027年2月10日[19] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换募投项目的情况[23] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无募集资金使用及管理违规情形[24] - 东方证券核查认为三七互娱2024年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规情形[25]