本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-023 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求，同意公司聘任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、审议通过《关于固定资产处置的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，本次处置固定资产符合相关法律法规及公司资产实际 情况，决策程序合法合规，同意本次处置固定资产事项。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以微信和邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持， 公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-022 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公 司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司聘任 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从众华变更为上会，因众华服务超8年规定年限[3][5] - 变更事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][19][20][21] 上会相关数据 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告的179人[9] - 2023年上会业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[9] - 2023年上会上市公司审计客户68家，收费0.69亿元，同行业客户3家[9] - 上会购买职业保险累计赔偿限额10000万元，2021年审结1项民事诉讼案[10] - 上会近三年受监管措施4次，6名从业人员受监管措施3次[11] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核2家上市公司审计报告[13] - 签字注册会计师近三年签署1家[13] - 质量控制复核人近三年签或复核3家[13] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费70万元，内控报告审计费18万元，合计88万元，降7万元，降7.37%[17] - 2024年度审计费用按工作量及公允原则邀标确定[16]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日上午10：00召开[2] - 网络投票时间为6月28日[2] - 股权登记日为2024年6月24日[4] - 登记时间为6月25日上午9：00 - 下午16：00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362561"，简称为"徐汇投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为6月28日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日上午9：15至下午15：00[14] 其他信息 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 采取现场与网络投票结合方式[2] - 登记地点、邮编、联系电话和传真[7] - 中小投资者表决结果单独计票披露[5]

利润分配 - 2023年度以415,763,000股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[2] - 深股通等每10股派1.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 除权除息日为2024年5月14日[7] - 权益分派业务申请日为2024年4月28日[10] 分派对象与方式 - 截止2024年5月13日收市后登记在册股东[8] - A股股东红利2024年5月14日划入账户，3家公司自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询电话为021 - 64269999、021 - 64269991 [11]

业绩相关 - 2023年和2024年4月25日股东大会均授权公司用不超8亿闲置资金投一年以内理财产品，额度可滚动，期限12个月[1][2] - 2024年第一季度公司及子公司买理财产品，累计投资未超8亿[2] 投资情况 - 2024年1 - 3月多次购买中行、建行结构性存款，未到期[6] - 2024年2 - 3月赎回申万宏源证券收益凭证[6] 风险与措施 - 理财产品存在政策、市场等多种风险[4] - 公司采取多项措施防范投资风险[5][7]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入1.35亿元，较上年同期减少11.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1096.87万元，较上年同期减少45.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额447.78万元，较上年同期减少94.83%[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计349.11万元[6] - 2024年第一季度营业总收入1.35亿元，较上期1.52亿元下降11.13%[18] - 营业总成本1.19亿元，较上期1.24亿元下降4.11%[18] - 净利润1319.63万元，较上期2296.25万元下降42.53%[21] - 归属于母公司所有者的净利润1096.87万元，较上期1997.17万元下降45.07%[21] - 基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[21] - 稀释每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[21] 资产与权益情况 - 报告期末总资产27.50亿元，较上年度末减少0.95%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.65亿元，较上年度末增加0.49%[4] - 流动资产合计18.53亿元，较上期18.56亿元略有下降[15] - 非流动资产合计8.97亿元，较上期9.21亿元下降2.58%[15] - 流动负债合计2.88亿元，较上期3.21亿元下降10.36%[16] - 非流动负债合计1.48亿元，较上期1.54亿元下降3.96%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48021人[11] - 上海徐家汇商城（集团）有限公司持股比例30.37%，为第一大股东[11] - 前10名无限售流通股股东中俞杏娟、孙玉婷为一致行动人（母女）[11] 项目进展 - 上海六百城市更新项目已正式启动，总投资和建设期等进行变更[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.0704008307亿元，上期为4.4836398532亿元[23] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为858.500564万元，上期为3633.777202万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为447.779469万元，上期为8657.562726万元[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为13.868493万元，上期为235.97589万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.2606806121亿元，上期为13.901953万元[23][24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为856.947648万元，上期为887.7198万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 856.947648万元，上期为 - 887.7198万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.30159743亿元，上期为7783.744879万元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为14.2283825861亿元，上期为9.0231333556亿元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.9267851561亿元，上期为9.8015078435亿元[24]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-017 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月 25 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 1 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长华欣先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 8、会议的出席情况 （1）参加会议股东（或股东代表）共 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 交流人员 - 公司总经理王斌等将与投资者在线交流[2]

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接 ...