董事会选举 - 2024年4月26日会议审议补选非执行董事议案[2] - 提名李春荠、李祺泓为候选人，任期至本届董事会届满[2] - 选举需股东大会审议通过生效[2] 候选人信息 - 李春荠南开会计学硕士，现任上海电气产业发展部副部长[4] - 李祺泓上海立信财管学士，现任上海电气综合管理部部长助理[6] - 二人截至披露日未持股，与大股东无关联[4][7]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入6.31亿元，较上年同期减少28.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.3090818899亿元，上期为8.7773025037亿元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1485.30万元，较上年同期增长103.34%[5] - 2024年第一季度净利润1399.979632万元，上期亏损5.4916783477亿元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，较上年同期减少307.42%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 2.0584717653亿元，上期为9924.052988万元[20] 总资产相关 - 2024年3月末总资产65.60亿元，较上年度末减少5.71%[5] - 期末资产总计6,559,705,912.87元，较期初6,957,284,899.86元减少[16] 所有者权益相关 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1.29亿元，较上年度末增长13.27%[5] 货币资金相关 - 2024年3月末货币资金2.88亿元，较年初减少48.58%，主要系本期经营活动净流出所致[8] - 期末货币资金287,696,523.42元，较期初559,482,508.36元减少[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本5.39亿元，较上年同期减少32.44%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用4111.54万元，较上年同期减少69.12%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用2217.25万元，较上年同期减少47.19%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失2517.60万元，较上年同期增长106.28%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为39,894，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 上海电气控股集团有限公司持股132,458,814股，持股比例15.42%；陈玉忠持股131,290,074股，持股比例15.29%，其将对应表决权委托上海电气行使[12][13] 应收票据相关 - 期末应收票据112,450,819.64元，较期初71,846,993.74元增加[15] 应收账款相关 - 期末应收账款1,119,851,365.63元，较期初1,106,539,827.83元增加[15] 存货相关 - 期末存货867,655,870.23元，较期初1,014,151,789.70元减少[15] 流动资产相关 - 期末流动资产合计3,561,663,456.43元，较期初3,948,956,514.85元减少[16] 短期借款相关 - 期末短期借款924,378,297.51元，较期初1,583,844,250.65元减少[16] 长期借款相关 - 期末长期借款3,307,610,000.00元，较期初2,155,000,000.00元增加[16] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本6.40193029亿元，上期为10.1898206297亿元[17] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润1647.389073万元，上期亏损5.4706537687亿元[18] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.52元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 656.56926万元，上期为 - 940.26104万元[20] 筹资活动取得借款收到现金相关 - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到现金15.2251亿元，上期为27.595亿元[20] 非流动负债相关 - 2024年第一季度末非流动负债合计33.2181601894亿元，上期为21.6971700914亿元[17] 负债合计相关 - 2024年第一季度末负债合计62.0345246533亿元，上期为66.1519705045亿元[17] 筹资活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为15.2251亿美元，上年同期为27.595亿美元[21] 偿还债务支付的现金相关 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为15.0311580394亿美元，上年同期为27.91亿美元[21] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5032.276784万美元，上年同期为1.2765786118亿美元[21] 筹资活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15.5343857178亿美元，上年同期为29.1865786118亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3092.857178万美元，上年同期为 - 1.5915786118亿美元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为26431.75美元，上年同期为 - 119893.32美元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4331500916亿美元，上年同期为 - 6943.983502万美元[21] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.266314103亿美元，上年同期为6.0530335423亿美元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.8331640114亿美元，上年同期为5.3586351921亿美元[21] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[21]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-035 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，经第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名柳世平女士及张安频先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满换届之日止。 柳世平女士现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 柳世平女士和张安频先生简历请见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-036 苏州天沃科技股份有限公司 丁炜刚先生、夏骏先生的简历请见附件。 上述选举公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 另外，如股东大会审议通过上述选举公司监事事项，公司监事会同意提名丁 炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席候选人。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届监事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有 限公司推荐，公司监事会同意提名丁炜刚先生、夏骏先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满换届 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入377,068.57万元，上年度359,067.20万元[13] - 2023年营业收入扣除项目23,711.21万元，占比6.29%，上年度10,401.70万元，占比2.90%[13] - 2023年营业收入扣除后金额353,357.36万元，上年度348,665.50万元[14] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制符合规定[8]

特别提示： 1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉讼已受理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：1,804,000,000 元 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-039 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利 润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 11 月追溯调整 2017 至 2021 年年度财务报告。根据公司前期与相关方（下称"业绩承诺方"）签署的 《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下称"《补偿协 议书》"），综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下称"中机电力"） 经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股权减值情况，公 司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 18.04 亿元。近日，公司收到了苏州市 中级人民法院寄送的《受理案件通知书》，法院已正式受理该案件。现将诉讼相 关情况公告如下： 一、本次诉讼的相 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-032 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议，公司董事会、监 事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案的议案》，参会董事、监事回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司在控股股东上海电气集团的支持下， 进一步明确公司发展战略，持续推进公司科学管理、规范运作年度总目标，确保 企业平稳运行。现将 2023 年度公司董事会的工作汇报如下。 一、公司经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块，天沃本部依托已取得的工程设计电力 行业乙级资质，组建新能源设计研究 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-028 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项已获独立董事事前认可； 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-028 2．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东大会审议通过； 3．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发展需 要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司已批准（以下简称"电气 控股"）向公司提供了总额度为 41 亿元的担保和安慰函，用于天沃科技及其控股 子公司向关联方借款、向包 ...

关联交易议案 - 同意将对关联方财务公司办理金融业务风险评估报告议案提交董事会审议[2] - 同意将2024年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易议案提交审议[3] - 确认2023、2024年度日常关联交易利于业务发展并提交议案[4][5] - 同意将向控股股东借款授权到期更新暨关联交易议案提交审议[6]