证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-040 苏州天沃科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿） 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-040 及其摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司已于 2023 年 12 月 28 日披露《关于重大资产出售之标的资产过户完成的 公告》（公告编号：2023-135，下称"《过户公告》"）。本次修订不影响前期出售中机国 能电力工程有限公司（以下简称"中机电力"）80%股权的重大资产重组交易的效力。 2．公司已于《过户公告》中说明，公司于 2023 年 12 月 27 日收到中国证监会出 具的《行政处罚决定书》（〔2023〕149 号），就该《决定书》中认定的非经营性资金占 用情形，鉴于中机电力不再纳入上市公司合并报表范围，相关非经营性资金占用亦不 再纳入上市公司合并报表范围。根据前述内容，本次修订所涉内容至 2023 年 12 月 31 日已不属于上市公司合并报表范围，对公司 2023 年末净资产未造成影响 ...

| 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 往来资金余 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度偿还 | 2023 年其他 转出（处置子 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 公司） | 额 | 原因 | | | | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 281.20 | 187.98 | - | 330.20 | - | 138.98 | 往来款 | 经营性 | | | 上海电气风电如东有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 366.19 | - | - | - | 366.19 | 往来款 | 经营性 | | | 上海电气集团股份有限公 ...

根据苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 四届董事会第六十五次会议，本人张安频被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023年度股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 张安频（签名） 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩总结 - 2023年度合并财务报表盈利119,834.19万元[2] - 2023年未分配利润为-401,811.02万元[2] - 2022年度合并财务报表未分配利润为-521,645.21万元[2] 未来展望 - 制订完善2024年发展规划巩固提升持续经营能力[3] 其他新策略 - 2023年筹划重大资产重组改善财务状况[3] 会议相关 - 2024年4月26日召开相关会议审议通过议案[1][4] - 议案需提交2023年度股东大会审议[1][4]

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿) | | | | 目 2 | 录 | | --- | --- | | 释 ട് | 以 | | 声 7 | 明 | | 一、上市公司声明 . | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | | 三、本次重组的实施情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ……………………………………………………… 11 | | | 五、上市公司的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 中国·苏州 二零二四年五月 1 | 年年度股东大会会议议程 | 2023 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会议事规则 | 2023 5 | | 年度董事会工作报告 | 2023 6 | | 年度监事会工作报告 | 2023 37 | | 年度财务决算报告 | 2023 42 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 48 | | | 关于公司 | 2022 年度利润分配预案的议案 49 | | 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 50 | | 关于 | 2024 年度对外提供担保额度的议案 51 | | 关于 | 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 55 | | 关于 | 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 60 | | 关于确认 | 年度日常关联交易和预计 2023 2024 年度日常关联交易的议案 64 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 68 | | | 关于 | 2024 年度董事、监事及高级管 ...

苏州天沃科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 众会字（2024）第 01763 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和 合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．担保人及被担保人名称： | 序号 | 担保人/被担保人 | | --- | --- | | 1 | 苏州天沃科技股份有限公司，以下简称"天沃科技""公司" | | 2 | 无锡红旗船厂有限公司，以下简称"红旗船厂" | | 3 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称"玉门鑫能" | 2．担保额度：2024 年度公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元； 3．担保授权期限：公司 2024 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之 日起 12 个月内； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险； 5．公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒广大投资者理性 投资，注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-020 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发 广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件形式 通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用 清偿情况表的专项审核意见 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核意见 | 1-2 | | 关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 一、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，天沃科技管理层编制了后附的资金占用清偿情况表。编 制和对外披露资金占用清偿情况表，并保证其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表的 专项审核意见 众会字（2024）第 01776 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）《苏州天沃科技 股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表》（以下简称"资金占用清偿情 况表"）。 中国注册会计师 我们的责任是在执行审核工作的基础上对资金占用清偿情况表 ...