战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[2] - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[5] - 会议记录等书面文件保存期10年以上[6] 审计委员会 - 委员由三名董事组成，二名独立董事，至少一名会计专业人士[10] - 主任由独立董事委员中的会计专业人士担任[11] - 成员任期与本届董事会任期一致[11] - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 应审阅财务报告并提出意见，向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[12] - 应督促外部审计机构核查验证财务报告[12] - 至少每季度向董事会报告一次[13] - 每年至少召开四次会议，至少每季度一次[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[17] - 决议须全体委员过半数通过有效[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 决议应经两名以上委员同意方有效[19] - 会议记录人员为审计风控部工作人员[21] - 会议档案保存期限十年以上[22] 提名委员会 - 负责拟定董事和高管选择标准和程序[24] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[25] - 每年至少召开一次会议，特定人员可提议召开临时会议[26][27] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[27] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[28] - 会议档案保存期限十年以上[31] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，二名独立董事[34] - 设主任一名，由独立董事担任，主任由选举产生[34] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[34] - 就薪酬等事项向董事会提建议[34] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[34] - 每年至少召开一次会议，特定人员可提议召开临时会议[36] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[37] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[38] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[39] - 会议表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[40] - 会议记录由证券事务部工作人员负责[40] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[42] 制度相关 - 本制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[44] - 本制度解释权属公司董事会[44]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会7月12日14:00在江苏张家港召开[5] - 议程含宣读议案、股东交流、投票计票等[4][5] - 采用现场和网络投票表决方式逐项表决[8] 董事选举 - 拟提名徐超、陈寿焕为董事候选人[12] - 本次董事选举为累积投票议案[12] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度，6月27日披露内容[21][24][27][30][33][36][39][42][45][48]

董事选举 - 2024年6月26日董事会审议通过补选董事议案[2] - 控股股东推荐徐超、陈寿焕为董事候选人[2] - 董事任期至本届董事会任期届满换届[2] 候选人信息 - 徐超1981年11月出生，任副总经理、财务总监[4] - 陈寿焕1981年12月出生，任副总经理等职[7] - 截至公告日两人均未持有公司股票[5][8] 生效条件 - 补选董事需股东会审议通过方可生效[2]

仲裁案件 - 大唐鄂尔多斯与天沃科技仲裁案涉案金额13239450元[2] - 张化机与内蒙古东景生物仲裁案涉及金额22931617.90元[7] 诉讼案件 - 江苏鑫晨光热与玉门鑫能光热股东知情权纠纷涉及金额0元[7] - 多起证券虚假陈述责任纠纷涉及金额暂定10000元[7][8] - 张化机多起买卖合同纠纷涉及金额不等[8]

问询函处理 - 2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函，要求5月29日前回复[1] - 5月29日、6月5日先后披露延期回复公告[1] - 截至目前部分内容待完善，将继续延期并积极推进回复[2] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

问询函回复进展 - 公司2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函，原需5月29日前回复[1] - 公司5月29日申请延期，拟6月5日前回复并已报送[2] - 公司再次申请延期，拟6月12日前完成回复并披露信息[2]

监管问询 - 公司2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司拟2024年6月5日前完成问询函回复工作[1]

股东大会出席情况 - 2023年年度股东大会股东及代表38人，代表股份275,971,250股，占比32.1306％[4] - 现场出席2人，代表股份263,748,888股，占比30.7076％[4] - 网络投票36人，代表股份12,222,362股，占比1.4230％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意股数占比99.1328％[6][7][8][13][16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等3项议案同意股数占比98.9729％[9][11][12] - 3项关联交易议案同意股数占比80.4187％[14][17][18] - 《2024年度董事等薪酬方案》同意273,577,950股，占比99.1328%[19] - 中小股东对薪酬方案同意9,829,062股，占比80.4187%[19][20] 股东持股情况 - 截至2024年5月15日，电气控股持股132,458,814股，占比15.42%[15] - 截至2024年5月15日，上海电气有表决权股份131,290,074股，占比15.29%[15] 人员选举情况 - 选举李春荠为非执行董事，同意265,946,459股，占比96.3675%[21] - 选举李祺泓为非执行董事，同意265,857,857股，占比96.3353%[21] - 选举柳世平为独立董事，同意265,880,659股，占比96.3436%[22] - 选举张安频为独立董事，同意266,023,659股，占比96.3954%[22][23] - 选举丁炜刚为非职工代表监事，同意265,923,659股，占比96.3592%[24] - 选举夏骏为非职工代表监事，同意265,860,139股，占比96.3362%[24] 其他 - 关联股东电气控股和上海电气在关联交易议案表决时回避[15][17][18] - 律师认为股东大会召集等程序合法，结果有效[25] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[26]

股东大会信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月20日下午14:00召开股东大会[8] 参会股东情况 - 现场2人持股263,748,888股，占比30.7076%[9] - 网络36人持股12,222,362股，占比1.4230%[11] 会议结果 - 审议通过15项议案[14][15] - 召集、召开、表决程序合规，结果有效[15][16]

业绩总结 - 2023年营业收入377,068.57万元，较2022年调整后增长5.01%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119,834.19万元，较2022年调整后增长146.43%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,095.53万元，较2022年调整后增长161.25%[30] - 2023年基本每股收益1.40元/股，较2022年调整后增长146.98%[30] - 2023年稀释每股收益1.40元/股，较2022年调整后增长146.98%[30] - 2023年总资产695,728.49万元，较2022年调整后下降70.55%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净资产11,427.67万元，较2022年调整后增长105.49%[30] 业务情况 - 2023年以张化机为主体的高端装备制造业务在手执行订单饱满，营业收入与净利润保持较高增长水平[29] - 以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务研发能力和管理水平明显提升，产品结构进一步优化[29] - 天沃本部依托工程设计电力行业乙级资质，组建新能源设计研究院，积极开拓业务订单[29] 股权交易 - 天沃科技向上海恒电出售中机电力80.00%股权，交易价格为1.00元[13] - 2023年12月20日，中机电力股权办理资产过户的行政审批申请材料被受理，12月工商变更登记手续办理完毕[14] - 2023年12月19日，上海恒电向天沃科技支付全部股权转让价款1.00元[17] - 交易完成后，上海恒电持有中机电力80%股权，中机电力不再纳入公司合并报表范围[14] 承诺事项 - 电气控股承诺重组完成后中机电力不再承接新能源工程服务新项目[24] - 电气控股承诺公平对待下属公司，不干预企业具体生产经营活动[24] - 电气控股承诺避免与天沃科技发生非日常关联交易[24] - 电气控股承诺规范日常关联交易，保证交易公允性[24] - 电气控股承诺督促天沃科技完善公司治理结构，规范关联交易审议程序[24] - 电气控股承诺本次重组完成后保持天沃科技在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性[25] - 电气控股自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间无减持天沃科技股份的计划[26] - 电气控股承诺确保本次交易完成后中机电力及其下属子公司不存在对天沃科技的非经营性资金占用[26] - 电气控股承诺在《股权转让协议》生效后及资产交割日前解除标的资产的质押[26] - 电气控股承诺严格执行上市公司治理规定，不侵占天沃科技利益，履行填补回报措施承诺[26] - 上海恒电承诺交易交割前协助中机电力及其下属子公司归还其他应收款项[22] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[36] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[38] - 独立财务顾问认为公司2023年不断完善法人治理结构，提高规范运作水平[39]